กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ตั้งข้อหา Owe Martin Andresen
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Owe Martin Andresen พลเมืองเยอรมันเกี่ยวกับแผนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเชื่อมโยงกับ Dream Market ตลาดมืดที่ปิดตัวลงในปี 2019
ข้อกล่าวหาและการจับกุม
อัยการระบุว่า Andresen เป็นผู้ดูแลหลักที่ต้องสงสัยของเว็บไซต์นี้ ขณะเดียวกัน DOJ กล่าวว่า Andresen ถูกจับกุมในเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อกล่าวหาอื่น ๆ ในเยอรมนี
อัยการสหรัฐกล่าวว่าเขาใช้กระเป๋าเงินของผู้ดูแล Dream Market ที่ไม่เคลื่อนไหวเพื่อย้ายเงิน และต่อมาแปลงส่วนหนึ่งของรายได้เป็นทองคำแท่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับ Dream Market
Dream Market เปิดตัวในปี 2013 และกลายเป็นหนึ่งในตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะปิดตัวลง อัยการกล่าวว่าเว็บไซต์นี้มีรายการใกล้เคียงกับ 100,000 รายการ ในเวลาเดียวกัน และใช้ Tor และ คริปโต เพื่อซ่อนตัวตนของผู้ซื้อ ผู้ขาย และการชำระเงิน
การฟอกเงินและการค้นพบ
หลังจากการปิดตัวลง DOJ กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตของ Dream Market ยังคงไม่ถูกแตะต้องมากนัก อัยการกล่าวว่ากิจกรรมเริ่มกลับมาในช่วงปลายปี 2022 เมื่อเงินถูกย้ายจากกระเป๋าเงินเก่าของ Dream Market ไปยังกระเป๋าเงินที่รวมใหม่
“การโอนสามารถเริ่มต้นได้โดยคนที่มีการเข้าถึงกุญแจส่วนตัวดั้งเดิม”
นอกจากนี้ อัยการกล่าวว่า Andresen ใช้ผู้ให้บริการคริปโตที่ตั้งอยู่ในแอตแลนตาเพื่อซื้อทองคำแท่งจากบริษัทต่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2023 ทองคำแท่งถูกกล่าวหาว่าถูกส่งไปยังที่อยู่บ้านของเขาในเยอรมนี
ข้อกล่าวหาและโทษ
DOJ กล่าวว่า Andresen ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า $2 ล้าน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2023 ถึงเดือนเมษายน 2025 ในระหว่างการค้นหาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่พบทองคำแท่งประมาณ $1.7 ล้าน เงินสดมากกว่า $23,000 และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโตที่ถือเงินประมาณ $1.2 ล้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นรายได้จาก Dream Market
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Andresen ด้วยข้อหาฟอกเงินซ่อนเร้นระหว่างประเทศ 6 ข้อหา และฟอกเงินซ่อนเร้น 6 ข้อหา ข้อหาแต่ละข้อในสหรัฐอเมริกามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
DOJ กล่าวว่า Andresen ถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าเขามีความผิด
การบังคับใช้ที่กว้างขึ้น
คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการบังคับใช้ที่กว้างขึ้นต่อการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต Crypto.news รายงานว่า DOJ ได้สรุปการริบทรัพย์สินมากกว่า $400 ล้าน ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมคริปโตในตลาดมืด
การรายงานแยกต่างหากกล่าวว่าชายชาวแคลิฟอร์เนียได้รับโทษจำคุก 70 เดือน สำหรับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขโมยคริปโตมูลค่า $263 ล้าน
