การตรวจสอบข้อตกลงของ Binance กับรัฐบาลสหรัฐฯ
ข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ของ Binance กับรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบใหม่จาก อัยการรัฐบาลกลาง กระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 หรือไม่ รายงานจาก Bloomberg อ้างถึง Tyson Duva หัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมของกระทรวง
การสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนว่า Binance อาจอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านอย่างรู้เท่าทันหรือไม่ ในเดือนกันยายน อัยการได้พยายามยึดครองสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ที่นักสืบกล่าวว่าได้มาจากการขายน้ำมันที่ผิดกฎหมายของอิหร่านและถูกโอนผ่านบัญชีของ Binance
การดำเนินการทางการเงินที่น่าสงสัย
การสอบสวนแยกต่างหากจาก Wall Street Journal พบว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชาวอิหร่าน Babak Zanjani ได้ดำเนินการประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน
Duva ยืนยันการมีส่วนร่วมของ DOJ แต่ไม่ได้กล่าวว่า Binance ละเมิดการตั้งถิ่นฐาน และไม่มีข้อกล่าวหาใหม่ถูกฟ้องต่อบริษัทหรือพนักงาน
ความเสี่ยงทางกฎหมายและการลงโทษ
หาก DOJ พบว่ามีการละเมิด อาจเปิดการดำเนินคดีอาญาอีกครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เคยตั้งถิ่นฐานแล้ว และ Bloomberg ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการลงโทษหลายพันล้านดอลลาร์ใหม่
ข้อตกลงและการตรวจสอบ
Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ได้สารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดยแพลตฟอร์มตกลงที่จะจ่ายประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้รวมถึงการตรวจสอบโดย DOJ เป็นระยะเวลา 3 ปี จาก Forensic Risk Alliance และการดูแลแยกต่างหากเป็นระยะเวลา 5 ปี จาก Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
ติดตามเราบน X, Facebook และ Telegram
