การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของตลาดอาชญากรรม
หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน ตลาดอาชญากรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด ที่เคยดำเนินการออนไลน์ กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีการยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้โดยบริษัทในเครือของกลุ่ม Huione ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตและการหลอกลวงทางไซเบอร์
บทบาทของบัญชีในโครงสร้างพื้นฐาน
บัญชีนี้เป็น โครงสร้างพื้นฐาน “เบื้องหลัง” สำหรับบริษัทในเครือเหล่านั้น ซึ่งช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินทุนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นระบบธนาคารโดยไม่ถูกตรวจจับ
“การยึดในวันนี้เป็นการโจมตีต่อหนึ่งในตลาดอาชญากรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก” กล่าวโดย A. Tysen Duva รองอัยการสูงสุดของแผนกอาชญากรรมของกระทรวง
เขากล่าวว่าบัญชีนี้ทำหน้าที่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่อนุญาตให้เงินที่ได้จากการฉ้อโกงหลายพันล้านดอลลาร์ถูกโอนย้ายและปกปิด” โดยส่วนใหญ่ถูกขโมยมาจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การดำเนินการของ Huione Guarantee
ตามเอกสารของศาล บัญชีนี้ช่วยดำเนินการ Huione Guarantee หรือที่รู้จักในชื่อ Haowang Guarantee ซึ่งเป็นตลาดที่ใช้ Telegram โดยผู้ขายแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตรและข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย รายได้จากมัลแวร์ และบริการฟอกเงินสำหรับการหลอกลวงด้านความรักและการลงทุน
นอกจากนี้ยังให้บริการ Escrow เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ฟอกเงิน สามารถทำธุรกรรมในคริปโตได้
การปราบปราม Huione
นักวิเคราะห์ Blockchain ได้อธิบายว่า Huione Guarantee เป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีขนาดใหญ่กว่าตลาดในเว็บมืดเช่น Silk Road Telegram ได้แบนช่องทางของมันในเดือนพฤษภาคม 2025 ทำให้ต้องปิดตัวลง แม้ว่าตลาดที่สืบทอดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
การยึดครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดปีแห่งการปราบปราม Huione เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายการบังคับใช้การเงินของกระทรวงการคลังได้ออกกฎสุดท้ายที่ตัด Huione ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ในฐานะ “ปัญหาการฟอกเงินหลัก” โดยอ้างถึงบทบาทของมันในการฟอกเงินจากการฉ้อโกงคริปโตและเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
การเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา FinCEN ได้ขยายกฎนั้นไปยังผู้สืบทอด H-Pay Service PLC เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มนี้หลบเลี่ยงการห้าม การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงเพิ่มขึ้น ชาวอเมริกันรายงานการสูญเสียมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเพียงอย่างเดียวต่อศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ในปี 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียจากอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 26%
การสอบสวนและการบังคับใช้
คดีนี้ถูกสอบสวนโดยสำนักงานสาขา San Francisco ของ FBI และการสอบสวนอาชญากรรมของ IRS เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Riptide ซึ่งเป็นแคมเปญของ FBI ที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงออนไลน์
กระทรวงได้ให้เครดิตกับบริษัทวิเคราะห์ Blockchain อย่าง Chainalysis และ Elliptic รวมถึงทีมอาชญากรรมทางไซเบอร์ของ Google ที่ช่วยเหลือ Huione ได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถในการรวมกลุ่มใหม่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากการบังคับใช้ โดยการเปิดตัว Stablecoin ของตนเอง USDH และเปลี่ยนกิจกรรมไปยังแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อการบังคับใช้เข้มงวดขึ้น
