การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ดำเนินการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่สนับสนุนการฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ โดยได้ประกาศการยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้โดยบริษัทในเครือของ Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา
การฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์
หน่วยงานกล่าวว่าบัญชีนี้เป็นที่เก็บโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนบริการที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยในการโอนเงินจากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต การหลอกลวงทางไซเบอร์ และอาชญากรรมอื่น ๆ บัญชีนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามเครือข่ายบล็อกเชนและเข้าสู่ระบบธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ถูกตรวจจับ
“Huione Guarantee ถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการช่อง Telegram ที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การขายข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยและข้อมูลประจำตัว ผลผลิตจากการโจรกรรมที่ใช้มัลแวร์ การจัดหาบุคคลสำหรับแผนการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือในการฟอกเงินจากการหลอกลวงด้านความรักและการลงทุน”
Huione Guarantee ยังให้บริการ Escrow สำหรับอาชญากรที่ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม รวมถึงการฟอกเงินจากการฟอกเงินคริปโต โดยการทำเช่นนี้ Huione Guarantee ได้ช่วยในการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากที่ถูกขโมยจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความพยายามในการหยุดยั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์
การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการหยุดยั้งบริการทางการเงินที่สนับสนุนอาชญากรทางไซเบอร์ FBI รายงานว่าชาวอเมริกันได้รายงานการสูญเสียกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
