การใช้คริปโตและสเตเบิลคอยน์ในการค้ายาเสพติดและทองคำ
หน่วยงานต่อต้านการลักลอบขนของชั้นนำของอินเดียได้ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการใช้ คริปโต และ สเตเบิลคอยน์ ที่เพิ่มขึ้นในการค้ายาเสพติดและทองคำ ซึ่งช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่สามารถติดตามได้ โดยหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงินอย่างเป็นทางการ
รายงานการลักลอบขนของประจำปี 2024-25
การเตือนนี้มาจากรายงานการลักลอบขนของในอินเดียประจำปี 2024-25 ของกรมข่าวกรองรายได้ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี โดยชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินดิจิทัลช่วยให้เกิด “การชำระเงินที่รวดเร็วและไม่เปิดเผยตัวตน, การควบคุมที่น้อยที่สุด และ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ“
“คริปโตเคอเรนซีได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มลักลอบขนของ เนื่องจากลักษณะที่กระจายอำนาจ ไม่เปิดเผยตัวตน และไร้พรมแดน”
กรณีการลักลอบขนทองคำ
หนึ่งในกรณีที่รายงานได้เน้นถึงคือการลักลอบขนทองคำข้ามชาติ 108 กิโลกรัมที่ถูกส่งผ่านชายแดนอินโด-จีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผลประโยชน์มากกว่า 12.7 ล้านดอลลาร์ (₹108 crore) ถูกส่งไปยังจีนผ่านฮาวาลาและสเตเบิลคอยน์ USDT ของ Tether หลังจากที่ทองคำถูกขายในนิวเดลี
“ผู้บงการชาวจีนใช้กระเป๋าเงินคริปโตหลายใบ เพื่อปกปิดตัวตน และสื่อสารผ่านแอปเข้ารหัสเช่น WeChat โดยใช้ VPN” DRI กล่าว
ความท้าทายในการควบคุมคริปโต
Musheer Ahmed ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Finstep Asia กล่าวกับ Decrypt ว่า “เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่มีการควบคุมคริปโตอย่างครอบคลุม ทำให้เกิดการใช้ช่องว่างทางกฎหมายและการควบคุมที่ถูกละเลย ซึ่งถูกใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมอาชญากรรมและผิดกฎหมาย”
“การห้ามอย่างทั่วถึงจะไม่สามารถป้องกันกิจกรรมดังกล่าวได้” เขาเสริมเตือนว่าการห้ามอาจผลักดันอาชญากรรมให้ลึกลงไปในใต้ดินและทำลายการใช้โทเค็นที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งช่วยให้การค้าข้ามพรมแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การฝึกอบรมและการควบคุม
Ahamed กล่าวว่ามีความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้อง “ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมและเครื่องมือการทำธุรกรรมของทรัพย์สินเสมือน” เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับกิจกรรมคริปโตที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในอินเดีย
รายงาน DRI ออกมาในขณะที่อินเดียกำลังเผชิญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในหลายด้าน ในเดือนมิถุนายน สำนักงานสอบสวนกลางได้จับกุม Rahul Arora ชาวนิวเดลีและยึดคริปโตมูลค่ากว่า 327,000 ดอลลาร์ หลังจากบุกจับการดำเนินการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ในเดือนกรกฎาคม NCB ของอินเดียได้จับกุมวิศวกรวัย 35 ปีจากรัฐเกรละที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการซินดิเคทยาเสพติดในดาร์กเน็ต “Ketamelon” โดยยึด LSD, เคตามีน และคริปโตมูลค่ากว่า 82,000 ดอลลาร์
ความจำเป็นในการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
รายงานยอมรับว่าแม้ว่าการติดตามธุรกรรมบล็อกเชนจะเสนอความเป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่ดีขึ้น แต่ “ลักษณะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของทรัพย์สินดิจิทัลต้องการกรอบการกำกับดูแลที่เข้มแข็งขึ้น การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ดีขึ้น และเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือระดับโลกเพื่อควบคุมการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างผิดกฎหมาย”
