การตัดสินโทษของ Dwayne Golden
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ชายวัย 57 ปีจากเพนซิลเวเนียชื่อ Dwayne Golden ถูกตัดสินจำคุก 97 เดือน (ประมาณ 8 ปี) จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฉ้อโกง cryptocurrency ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์.
การดำเนินการฉ้อโกง
Golden ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด Gregory Aggesen และ Marquis Demacking Egerton ได้ดำเนินการบริษัท cryptocurrency ที่หลอกลวง ได้แก่ EmpowerCoin, ECoinPlus และ Jet-Coin ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2017 โดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนที่แน่นอนจากสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการดำเนินงานในต่างประเทศ.
อัยการสหรัฐฯ Joseph Nocella กล่าวว่า “Golden และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้ประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อดำเนินการฉ้อโกงที่มีมาแต่โบราณ โดยทำกำไรในระหว่างทาง บริษัทเหล่านี้ไม่ได้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยมีการซื้อขาย cryptocurrency จริงตามที่พวกเขาอ้าง”
การขัดขวางการสอบสวน
หลังจากที่บริษัทเหล่านี้ล้มเหลว Golden และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขัดขวางการสอบสวนโดยการทำลายหลักฐานและให้ข้อมูลเท็จแก่คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ.
ผลกระทบและการลงโทษ
นอกจากการจำคุกแล้ว Golden ยังต้องสละเงินประมาณ 2.46 ล้านดอลลาร์ จากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย. ทั้งสี่จำเลยได้สารภาพผิด โดย William White ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน (2.5 ปี) และ Aggesen กับ Egerton รอการตัดสินโทษตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน.
ในเดือนมีนาคม 2022 Golden และคนอื่น ๆ ถูกตั้งข้อหาในเรื่องการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้น.
