บันทึกความเข้าใจหลายฝ่าย
บันทึกความเข้าใจหลายฝ่ายนี้ได้กำหนดวิธีการที่ ESAs และ AMLA จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและร่วมมือกันในทางปฏิบัติเพื่อดำเนินงานตามหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และทันเวลา บันทึกนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของการกำกับดูแลในภาคการเงินของสหภาพยุโรป (EU) อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น และส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามภาคและการสร้างขีดความสามารถระหว่างผู้กำกับดูแลในพื้นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือโดยรวมที่ AMLA จำเป็นต้องออกในความสัมพันธ์กับภาคการเงิน และเป็นส่วนสำคัญของการจัดระเบียบสถาบันในอนาคต
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร
Petra Hielkema ประธาน EIOPA และประธานคณะกรรมการร่วมของ ESAs กล่าวว่า “บันทึกที่เราได้ลงนามแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของผู้กำกับดูแลทางการเงินในยุโรปในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ทำลายความยุติธรรมทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเรา การเปิดเผยบริษัทที่มีส่วนร่วมในหรือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต้องการความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ESAs พร้อมที่จะสนับสนุน AMLA ด้วยความรู้และข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเพื่อให้ AMLA สามารถใช้พลังใหม่ในการรับประกันว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถูกตรวจพบหรือไม่ถูกลงโทษในดินแดนของเรา เราหวังว่าจะมีความร่วมมือที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทั่วทั้ง EU กับ AMLA เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของ EU และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัยและยุติธรรมสำหรับทุกคน”
Bruna Szego ประธาน AMLA กล่าวว่า “บันทึกนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างกรอบการทำงานด้าน AML/CFT ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงและบูรณาการในยุโรป ความร่วมมือระหว่าง AMLA และ ESAs เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินการตามภารกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันเพื่อยุโรปที่ปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การต่อสู้กับอาชญากรรมมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และเราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราทำงานร่วมกัน”
เกี่ยวกับ AMLA
AMLA (หน่วยงานเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย (AML/CFT) ใน EU และเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) AMLA จะทำการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดใน EU โดยตรงซึ่งมีการเปิดเผยข้ามพรมแดนอย่างมีนัยสำคัญ จะดำเนินการกำกับดูแลทางอ้อมในทั้งภาคการเงินและภาคที่ไม่ใช่การเงิน โดยรับประกันว่าผู้กำกับดูแลระดับชาติจะใช้กฎ AML/CFT ของ EU อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ AMLA ประสานงานการทำงานของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความสอดคล้อง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินข้ามพรมแดน มันเสริมกฎ AML/CFT ของ EU โดยการพัฒนามาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการและออกแนวทาง
เกี่ยวกับ ESAs
ESAs (หน่วยงานกำกับดูแลยุโรปสามแห่ง) ได้แก่ EBA, EIOPA และ ESMA มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบการเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับเศรษฐกิจของสหภาพและพลเมืองและธุรกิจของตน ESAs มีหน้าที่ในการพัฒนาและดำเนินการกรอบการกำกับดูแลร่วมและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่รวมกันทั่วทั้ง EU
ผ่านคณะกรรมการร่วม ESAs จะประสานงานกิจกรรมการกำกับดูแลของตนอย่างใกล้ชิดและเป็นประจำภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องในแนวปฏิบัติของพวกเขา ประธานคณะกรรมการร่วมจะหมุนเวียนทุกปีระหว่างหน่วยงาน ในปี 2025 ฟอรัมจะถูกนำโดย EIOPA.
