การจับกุมเครือข่ายฟอกเงินคริปโต
ตำรวจใน ไซปรัส สเปน และ เยอรมนี ได้จับกุมบุคคลจำนวน 9 คน ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินคริปโต ซึ่งหลอกลวงเหยื่อเป็นเงินรวม 689 ล้านดอลลาร์ (600 ล้านยูโร) การดำเนินการนี้ได้รับการประสานงานโดย Eurojust หน่วยงานของสหภาพยุโรปที่ดูแลความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รายละเอียดการดำเนินการ
การจับกุมเกิดขึ้นในวันที่ 27 และ 29 ตุลาคม โดยมีหน่วยงานใน ฝรั่งเศส และ เบลเยียม เข้าร่วมด้วย ตามข้อมูลจากหน่วยงาน เครือข่ายนี้ได้สร้างเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอมจำนวนหลายสิบแห่ง ดึงดูดเหยื่อผ่าน โซเชียลมีเดีย, การโทรศัพท์แบบเย็น, บทความข่าวปลอม และ โฆษณาจากผู้มีอิทธิพล
พวกเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน แต่เมื่อเหยื่อโอนคริปโต เครือข่ายจะฟอกเงินโดยใช้แพลตฟอร์มบล็อกเชนหลายแห่ง
โดยรวมแล้ว เครือข่ายนี้สามารถฟอกเงินได้ถึง 600 ล้านยูโร ขณะที่การดำเนินการของ Eurojust ส่งผลให้มีการยึดเงินในบัญชีธนาคารจำนวน 919,000 ดอลลาร์ (800,000 ยูโร), คริปโตจำนวน 476,760 ดอลลาร์ (415,000 ยูโร) และเงินสดจำนวน 344,652 ดอลลาร์ (300,000 ยูโร)
การสอบสวนและการเตือนภัย
Eurojust และหน่วยงานตำรวจของสหภาพยุโรปได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมนี้จากการร้องเรียนของเหยื่อ โดย Eurojust ได้จัดตั้งการสอบสวนร่วมกับตำรวจฝรั่งเศสและเบลเยียม การสอบสวนนี้ขยายไปยังอัยการและหน่วยงานใน เยอรมนี, สเปน และ ไซปรัส ซึ่งร่วมกับพันธมิตรในฝรั่งเศสและเบลเยียมเริ่มวางแผนที่จะทำลายเครือข่ายนี้
การดำเนินการของพวกเขาเกิดขึ้นหลังจากที่ Burkhard Mühl หัวหน้าศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Europol ได้เตือนว่าการใช้คริปโตเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญากำลัง “ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ”
การเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงคริปโต
นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการหลอกลวงและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสูงถึง 12.4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 ตามข้อมูลจาก Chainalysis ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสามปีที่ผ่านมา
ในการพูดคุยกับ Decrypt ทีมประชาสัมพันธ์ของ Eurojust ยืนยันว่าได้เห็น “การเพิ่มขึ้นของกรณีที่รายงานต่อ Eurojust” แม้ว่าจะยอมรับว่าไม่มีภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจำนวนกรณีทั้งหมด เนื่องจากหน่วยงานภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่มีข้อผูกพันในการรายงานกรณีเฉพาะ
การป้องกันการหลอกลวง
บริษัทข่าวกรองอื่นๆ ยังยืนยันว่าปัญหานี้กำลังเลวร้ายลงในช่วงไม่กี่เดือนและปีที่ผ่านมา โดย Ari Redbord รองประธานและหัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกที่ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt ว่าแผนการลงทุนปลอมเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในภาคคริปโต
ตามข้อมูลของ TRM Labs มีการติดตามการหลอกลวงและการฉ้อโกงมากกว่า 53 พันล้านดอลลาร์ ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2023—และตัวเลขนั้นเกือบจะถูกบันทึกต่ำเกินไป
ในความเป็นจริง TRM Labs ประเมินว่ามีเพียง 15% ถึง 20% ของเหยื่อที่รายงานการสูญเสียของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่ามาก
Redbord ยืนยันว่าหลายแผนการลงทุนกำลังซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้การวิศวกรรมสังคมออนไลน์หรือแม้แต่การหลอกลวงทางความรัก
การป้องกันที่ดีที่สุดต่ออันตรายเหล่านี้ Redbord ยืนยันคือการมีความสงสัยอย่างมีสุขภาพ โดยเฉพาะหากคุณถูกเข้าหาโดยตรงและมีคนที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเสนอผลตอบแทนสูง
“โอกาสการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย—ไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือที่อื่น—ไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้” เขากล่าว
“ระวังคำแนะนำการลงทุนที่ไม่ได้ร้องขอในโซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความ และอย่าโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือที่อยู่ของบุคคลที่สามที่ควบคุมโดยคนที่คุณไม่รู้จัก”
