การจับกุมเครือข่ายธนาคารลับในยุโรป
ทางการยุโรปได้ทำลายเครือข่ายธนาคารลับที่ ฟอกเงินมากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ (21 ล้านยูโร) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกดูดซับจากกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นทั่วยุโรป หลายกลุ่มยังเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นและการค้ายาเสพติดตามรายงานของทางการ
การดำเนินการของ Europol
การทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป หรือ Europol ได้เปิดเผยในรายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าอย่างน้อย 17 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงเงินฟอกเงินและวงการธนาคารอาชญากรรมได้ถูกจับกุมในการปฏิบัติการทั่ว สเปน, ออสเตรีย และ เบลเยียม
“กิจกรรมของกลุ่มนี้ประกอบด้วยบริการธนาคารคู่ขนาน, การธนาคารฮาวาลาอย่างผิดกฎหมาย, การเก็บเงินสด, การให้บริการขนเงินสด และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด”
ตามรายงานของ Europol การจับกุมเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาติดตามการโอนเงินดิจิทัล โดยใช้ กฎหมายฟอกเงิน ที่มีอยู่ในขณะนี้
การยึดทรัพย์สิน
ทางการได้ยึดเงินสดประมาณ 229,600 ดอลลาร์, 204,960 ดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล, รถยนต์หรู 18 คันมูลค่ามากกว่า 232,000 ดอลลาร์ และอสังหาริมทรัพย์ 10 แห่งที่มีมูลค่าเกิน 2.8 ล้านดอลลาร์
รวมถึงซิการ์หรูมูลค่า 701,000 ดอลลาร์ และกระเป๋าแบรนด์หรูที่มีมูลค่าประมาณ 259,000 ดอลลาร์
การดำเนินงานของกลุ่มอาชญากรรม
Europol ระบุว่าได้จัดการเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสองเรื่องไปยังเบลเยียมและออสเตรีย พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ Europol เพิ่มอีกสองคนไปเก็บข้อมูลภาคพื้นดิน และอีกสองคนไปที่สเปน
สัญชาติจีนและซีเรียถูกระบุในกลุ่มที่ถูกจับกุมในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางและจีน
ระบบฮาวาลาและการโอนเงิน
ผู้ต้องหาได้ทำงานผ่านสองกลุ่มหลัก: กลุ่มที่มีสัญชาติจีนจัดการการเก็บเงินสดในสเปน และกลุ่มที่มีสัญชาติอาหรับจัดการการโอนข้ามประเทศ โดยได้ปรับกรอบระบบ “ฮาวาลา” แบบดั้งเดิมโดยการนำสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาใช้
ระบบฮาวาลาเป็นระบบการโอนเงินแบบไม่เป็นทางการ (IFT) ที่อนุญาตให้เงินสามารถเคลื่อนไหวจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินทางกายภาพ
“ฮาวาลาแปลว่า “การโอน” หรือ “การส่ง” ในศัพท์ธนาคารภาษาอาหรับ” – Mohammed El-Qorchi
El-Qorchi อธิบายว่าเครือข่ายที่สนับสนุนบริการนี้เรียกว่า “hawaladars” สื่อสเปน The Olive Press เป็นสื่อแรกที่อธิบายการดำเนินงานนี้ว่าเป็น “ธนาคารคริปโตของมาเฟีย” ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น
Decrypt ได้ติดต่อ Europol เพื่อยืนยันว่าเงินสดเหล่านั้นและสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแก้ไขข้อมูลโดย Stacy Elliott.
