การจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรป (Europol) ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน 17 คน จากที่ทำการของ “ธนาคารคริปโตมาเฟีย” ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีการรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการซักล้างเงินมากกว่า 21 ล้านยูโร (ประมาณ 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศจีนและตะวันออกกลาง โดยบริการซักล้างเงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดำเนินการในนามของเครือข่ายอาชญากรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าเสพติด.
การดำเนินการจับกุม
ตามที่ Europol แถลงเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ในประเทศสเปนกล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมนี้มีการจัดการระบบการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการชื่อว่า “hawala” และมักจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล.
“การจับกุมจำนวน 17 คนได้กระจายไปทั่ว 3 ประเทศ โดย 15 คนถูกจับที่สเปน, 1 คนที่ออสเตรีย และอีก 1 คนที่เบลเยียม”
พร้อมกับการยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.5 ล้านยูโร (ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรวมถึงเงินสด, สกุลเงินดิจิทัล, ยานพาหนะ 18 คัน, ปืนลูกซอง 4 กระบอก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ.
การยึดทรัพย์สิน
จากจำนวนเงินที่ยึดได้ 4.5 ล้านยูโร ประมาณ 183,000 ยูโร (205,000 ดอลลาร์สหรัฐ) มาจากสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่อีก 421,000 ยูโร (471,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นเงินสดที่ถูกยึดจากบัญชีธนาคาร 77 บัญชี ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว ซึ่งข้อมูลจากสื่อในสเปนระบุว่าเป็น “ธนาคารคริปโตมาเฟีย” นอกจากนี้ ยังมีสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น กระเป๋าหรู, นาฬิกา และแม้แต่มวนซิการ์มูลค่า 876,000 ยูโร (980,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่ถูกยึดด้วย.
จำนวนผู้ต้องสงสัยและธุรกิจของกลุ่มอาชญากรรม
การจับกุมและการยึดทรัพย์สินเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2025 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 250 คน ตามข้อมูลจาก Europol ส่วนนายถูกจับกุมส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวอยู่แล้ว โดยในจำนวนผู้ต้องสงสัย 17 คน มี 15 คน ถูกจำคุกในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีสัญชาติจีนและซีเรีย โดยมุ่งเน้นลูกค้าในประเทศจีนและในชุมชนอาชญากรที่ใช้ภาษาอาหรับ.
“องค์กรอาชญากรรมดังกล่าวพยายามปกปิดกิจกรรมซักล้างเงินโดยการดำเนินธุรกิจโอนเงิน”
แม้จะมีการโฆษณาบริการเหล่านั้นในโซเชียลมีเดีย การสืบสวนในคดีนี้นำโดยศาลในอลาเมเรีย สเปน และมีการสนับสนุนจาก Europol ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในสเปนและเบลเยียมเพื่อทำลายองค์กรอาชญากรรมดังกล่าว.
แนวโน้มการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
ตามข้อมูลจากสำนักงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านบล็อกเชน Chainalysis ได้ประเมินว่าในปี 2024 การทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมีมูลค่ารวม 51.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว.
