การดำเนินการของ Europol ในการทำลายเครือข่ายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
Europol ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการหลายปีที่ทำลาย เครือข่ายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลระดับนานาชาติ ซึ่งรับผิดชอบในการฟอกเงินมากกว่า 700 ล้านยูโร. การสอบสวนครอบคลุมประเทศเยอรมนี, สเปน, ไซปรัส, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, มอลตา, อิสราเอล และอีกหลายประเทศ โดยเปิดเผยการดำเนินการที่ซับซ้อนซึ่งสร้างขึ้นจาก แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม.
เจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้เริ่มต้นจาก เว็บไซต์หลอกลวงเพียงแห่งเดียว แต่ได้เปิดเผยระบบนิเวศที่กว้างขวาง ผู้เสียหายถูกล่อหลอกผ่าน โฆษณาออนไลน์ที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งสัญญาผลตอบแทนสูง. หลังจากการฝากเงินครั้งแรก พวกเขาจะถูกแสดงผลกำไรที่ปลอมแปลงบน แดชบอร์ดการซื้อขายปลอม และถูกกดดันให้ลงทุนซ้ำ. จากนั้นอาชญากรจะดูดเงินออกและฟอกเงินผ่าน บล็อกเชน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง.
การดำเนินการจับกุมและการบุกค้น
การดำเนินการครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2025 เมื่อมีการบุกค้นที่ประสานงานกันในไซปรัส, เยอรมนี และสเปนตามคำขอของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม. ผู้ต้องสงสัย 9 คนถูกจับกุม และนักสืบได้ยึดของกลาง.
เฟสที่สองในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน มุ่งเน้นไปที่บริษัทการตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินงานในเยอรมนี, เบลเยียม, บัลแกเรีย และอิสราเอล. บริษัทเหล่านี้ถูกพบว่ากำลังแจกจ่ายโฆษณาของการหลอกลวงในโซเชียลมีเดีย โดยมักพึ่งพา เทคโนโลยีการสร้างภาพลวงตา, คลิปสื่อปลอม และการรับรองจากคนดังปลอม.
การประเมินผลและความสำคัญของคดี
Europol ได้อธิบายคดีนี้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ในยุโรป: “การสอบสวนเปิดเผยว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 700 ล้านยูโรผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้ความเป็นนิรนามดิจิทัลเพื่อปกปิดการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย”
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามก่อนหน้านี้ที่ Europol และหน่วยงานพันธมิตรได้ปิดบริการ ผสมสกุลเงินดิจิทัล Cryptomixer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการหยุดยั้ง อาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่ ในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล.
