การยึดเงินคริปโตของ FBI
FBI ยึดเงินคริปโตมากกว่า 560,000 ดอลลาร์ ที่ตั้งใจจะส่งให้ ฮามาส ผ่านการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากศาลหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ สกัดกั้นการบริจาค และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพหลายพันคน
รายละเอียดการดำเนินการ
นักสืบของรัฐบาลกลางได้ยึดเงินคริปโตมากกว่า 560,000 ดอลลาร์ และควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่ฮามาสถูกกล่าวหาว่าใช้ในการระดมทุนและสรรหาผู้สนับสนุน กระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยการดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยอธิบายถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคุมในนามของปีกทหารของกลุ่มคือ Al Qassam Brigades
“เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวง เงินบริจาคในรูปแบบคริปโตมากกว่า 560,000 ดอลลาร์ ที่มุ่งสู่ฮามาสถูกยึด และแพลตฟอร์มการระดมทุนและการสรรหาผู้สนับสนุนถูกขัดขวาง”
การสืบสวนและการยึดทรัพย์สิน
การดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนจากศาลมุ่งเป้าไปที่การสนทนากลุ่มที่เข้ารหัสซึ่งชี้นำผู้สนับสนุนไปยังเว็บไซต์ระดมทุนและหมุนเวียนที่อยู่คริปโต การสืบสวนใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อระบุ ติดตาม และยึดเงินผ่านการยึดที่ดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม, 25 มิถุนายน และ 10 ตุลาคม 2025 การยึดเงินคริปโตทั้งสามครั้งรวมกันมีมูลค่าประมาณ 560,000 ดอลลาร์
การเปิดเผยล่าสุดขยายจากการยึดเงินคริปโต 200,000 ดอลลาร์ ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2025 การดำเนินการนั้นมุ่งเป้าไปที่อย่างน้อย 17 ที่อยู่คริปโต ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเก็บรวบรวมที่ได้เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024
การควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินได้ผ่านการแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์นอกตลาด และบัญชีที่ลงทะเบียนกับบุคคลชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในตุรกีและที่อื่น ๆ การควบคุมโดเมน AlQassam.ps และเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นเงินคริปโตที่ส่งผ่านเครือข่ายการระดมทุนที่ถูกจับได้
สินทรัพย์บล็อกเชนสาธารณะมีลักษณะเป็นนามแฝงมากกว่าที่จะเป็นความลับ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามธุรกรรมระหว่างที่อยู่และรวมบันทึกเหล่านั้นกับข้อมูลระบุตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน การสื่อสารออนไลน์ แหล่งข้อมูลมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกยึด
การดำเนินการเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่อเมริกันได้ติดตามเครือข่ายคริปโตหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยฮามาสในการเคลื่อนย้ายเงินนอกช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม การดำเนินการยึดทรัพย์สินทางแพ่งมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ ที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2025 มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ที่ถือผ่านบัญชี Tether และ Binance
อัยการเชื่อมโยงบัญชีเหล่านั้นกับ Buy Cash Money และ Money Transfer Company ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตั้งอยู่ในกาซาที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนฮามาสทางการเงิน
มาตรการระหว่างประเทศ
การยึดล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากมาตรการระหว่างประเทศที่ประสานงานกันต่อผู้สนับสนุนทางการเงินที่ถูกกล่าวว่าย้ายเงินไปยังฮามาสและปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัด กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับฮามาสในกาซา เจ้าของ และผู้เกี่ยวข้องในเดือนมกราคม 2024
ขณะที่สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนของฮามาสในเวลาเดียวกัน
การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน
กระทรวงการคลังกล่าวว่าฮามาสพยายามใช้กลไกการโอนเงินที่หลากหลาย รวมถึงคริปโต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของตน ผู้ควบคุมทางการเงินยังได้เรียกร้องให้ธนาคารและธุรกิจคริปโตเฝ้าระวังรูปแบบการชำระเงินที่อาจเชื่อมโยงกับการระดมทุนของฮามาส
“โดยใช้แหล่งข้อมูลและวิธีการที่เกี่ยวข้อง FBI ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหลายพันคนที่ติดต่อกับฮามาสออนไลน์ในความพยายามที่จะบริจาคหรือพยายามบริจาคให้กับองค์กรก่อการร้ายโดยใช้คริปโตและวิธีการแบบดั้งเดิมอื่น ๆ”
กระทรวงการคลังเชื่อมโยงกิจกรรมทางการเงินที่รายงานประมาณ 12.7 พันล้านดอลลาร์ กับการหลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่สงสัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ต่างประเทศ
