ปัญหาภาพรวมประจำปีสำหรับปีงบประมาณ 2024
วอชิงตัน—วันนี้ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ผ่านทางเครือข่ายบังคับใช้การเงิน (FinCEN) ได้จัดการประชุมทั่วไปครั้งที่ 62 ของกลุ่มที่ปรึกษาเรื่องพระราชบัญญัติปกป้องความลับของธนาคาร (BSAAG) โดยมี ไมเคิล ฟอลเคนเดอร์ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับหลักการนำสมัยสำหรับ BSA ในการประชุมนี้ FinCEN ยังได้ประกาศเผยแพร่รายงานภาพรวมประจำปีสำหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งมีข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับความมีประโยชน์ของการรายงาน BSA
ข้อมูลทางการเงินที่สร้างขึ้นจากข้อกำหนดของ BSA เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสอบสวนและดำเนินคดีกับ การฟอกเงิน, การสนับสนุนการก่อการร้าย และกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
การเน้นความโปร่งใสและการสนับสนุน
รายงานภาพรวมประจำปีนี้จะสะท้อนถึงความโปร่งใสในการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล BSA รวมถึงความพยายามของ FinCEN ในการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ FinCEN วิเคราะห์ข้อมูล BSA เพื่อทำตามภารกิจของตน รวมถึงการสนับสนุนคำแนะนำ, การวิเคราะห์แนวโน้ม, และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อหยุดยั้งกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
การเผยแพร่รายงานภาพรวมประจำปีนี้ยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของ FinCEN ในการแบ่งปันข้อมูลและสถิติว่าด้วยความมีประโยชน์ของการรายงาน BSA ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 6201 ของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินปี 2020
BSAAG: ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
BSAAG เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่รวบรวมอุตสาหกรรม, ผู้ควบคุม, และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารพระราชบัญญัติปกป้องความลับของธนาคาร (BSA) รวมถึงวิธีการปรับปรุงข้อกำหนดในการจัดเก็บบันทึกและการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมทั้งลดภาระการกำกับดูแลที่ไม่จำเป็นต่อสถาบันการเงิน
ดูส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์โดยไมเคิล ฟอลเคนเดอร์ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมทั่วไปของ BSAAG
