FTX Recovery Trust ฟ้อง Genesis Digital Assets
FTX Recovery Trust ได้ยื่นฟ้อง Genesis Digital Assets บริษัทเหมือง Bitcoin เป็นเงิน 1.15 พันล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่ามีการโอนเงินที่ฉ้อโกง คำร้องที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ในศาลล้มละลายสหรัฐฯ สำหรับเขตเดลาแวร์ ระบุว่า Sam Bankman-Fried ใช้เงินของลูกค้า FTX ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อซื้อหุ้นของ Genesis Digital ในราคาที่ “สูงเกินจริง” ผ่านกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเขา Alameda Research ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022 ตามเอกสารของศาล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Genesis Digital Rashit Makhat และ Marco Krohn ได้รับเงิน 470 ล้านดอลลาร์ และ 80.9 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับสำหรับหุ้นของพวกเขาในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยทรัสต์อ้างว่าเฉพาะ Alameda และ Bankman-Fried ซึ่งเป็นเจ้าของ 90% เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุน ในขณะที่ลูกค้าและเจ้าหนี้ของ FTX ประสบกับการขาดทุนจากเงินที่ถูกเบี่ยงเบนไปจากการแลกเปลี่ยน
ไทม์ไลน์การลงทุนและการเบี่ยงเบนเงินทุน
ไทม์ไลน์การลงทุนของ Genesis เปิดเผยการเบี่ยงเบนเงินทุนอย่างเป็นระบบ เอกสารของศาลเปิดเผยว่าการสนทนาระหว่าง Bankman-Fried และ Genesis Digital เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2021 เมื่อบริษัทเหมืองที่ตั้งอยู่ในคาซัคสถานกำลังมองหาทุนเพื่อขยายการดำเนินงานไปยังสหรัฐอเมริกา Bankman-Fried เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Genesis Digital ในเดือนตุลาคม 2021 ตามรายงานของ Bloomberg โดยวางตัวเองให้ดูแลการลงทุนที่กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Alameda
“ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022 Alameda ได้ลงทุน 1.15 พันล้านดอลลาร์ ในสี่รอบการระดมทุนที่แตกต่างกัน: 100 ล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม 2021, 550 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมกราคม 2022, 250 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และ 250 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายน 2022″
ทรัสต์อ้างว่า บุคคลภายใน FTX เป็นประจำทำให้ Alameda “ยืม” เงินหลายพันล้านจากการแลกเปลี่ยน FTX.com เพื่อสนับสนุน “วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและการลงทุนที่ไร้สาระ” ในขณะที่ซ่อนแหล่งที่มาของเงินเหล่านี้จากนักลงทุนและเจ้าหนี้ Bankman-Fried ลาออกจากคณะกรรมการของ Genesis Digital หนึ่งวันก่อนที่ FTX จะยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 ตามเอกสารของศาล
การตรวจสอบใหม่ในภาคเหมือง
ภาคเหมืองกำลังเผชิญกับการตรวจสอบใหม่ท่ามกลางผลกระทบจาก FTX คดี Genesis Digital เป็นความพยายามล่าสุดของทรัพย์สินล้มละลายของ FTX ในการกู้คืนทรัพย์สินสำหรับเจ้าหนี้ โดยทรัสต์ได้แจกจ่ายเงิน 6.2 พันล้านดอลลาร์ ในสองรอบการจ่ายเงินก่อนหน้านี้แล้ว
ทรัสต์ได้ทำการแจกจ่าย 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามด้วยการจ่ายเงินที่ใหญ่กว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม โดยมีการแจกจ่ายเพิ่มเติม 1.6 พันล้านดอลลาร์ ที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 30 กันยายน ทำให้การกู้คืนรวมเกือบครึ่งหนึ่งของ 16.5 พันล้านดอลลาร์ ที่จัดสรรไว้สำหรับเหยื่อ
ความพยายามในการกู้คืนเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Genesis Digital ซึ่งดำเนินการกำลังการผลิตการขุดมากกว่า 500 เมกะวัตต์ ในศูนย์ข้อมูล 20 แห่งในสี่ทวีป มีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ ในระหว่างการระดมทุนในเดือนเมษายน 2022 ก่อนที่ราคาสกุลเงินดิจิทัลจะตกต่ำในภายหลังในปีนั้น
บริษัทเหมืองกำลังสำรวจการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อประเมินการจดทะเบียนที่เป็นไปได้และวางแผนรอบการระดมทุนก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะท่ามกลางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมคริปโตจากการตกต่ำของตลาดในปี 2022
อย่างไรก็ตาม คดี FTX เพิ่มความซับซ้อนให้กับโครงสร้างองค์กรของ Genesis Digital ซึ่งรวมถึงเครือข่ายบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีชื่อเช่น Dog House TX-1, Mother Whale LLC และ White Deer LLC คำร้องอ้างว่า บริษัทในสหรัฐฯ เหล่านี้ทำงานเป็น “ตัวแทน” ของบริษัทแม่ ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างองค์กรทั้งหมดต้องเผชิญกับการเรียกร้องคืนเงินตามกฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลางและกฎหมายการโอนเงินที่ฉ้อโกงของรัฐเดลาแวร์
ขณะเดียวกัน Bankman-Fried ยังคงรับโทษจำคุก 25 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในเจ็ดข้อหาอาชญากรรม โดยมีการพิจารณาคดีปากเปล่าสำหรับการอุทธรณ์ของเขากำหนดไว้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2025 คดีนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับเครือข่ายการฟ้องร้องหลังจากการตั้งถิ่นฐาน 175 ล้านดอลลาร์ ในปีนี้กับ Genesis Global ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Digital Currency Group ขณะที่เจ้าหนี้และผู้ดูแลล้มละลายดำเนินการกู้คืนทรัพย์สินในหลายเขตอำนาจศาลและหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลว
