Global Ledger และการป้องกันการฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัล
Global Ledger บริษัทที่ให้บริการเครื่องมือป้องกันการฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัล (AML) ได้ระบุว่าสินทรัพย์ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลที่แลกเปลี่ยน Garantex มีมูลค่าเกิน $15 ล้าน โดยมีบางส่วนอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหว รายงานจาก Global Ledger ระบุว่า กระเป๋า Ethereum ของ Garantex ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเริ่มสะสม Ether ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม โดยได้ทำการส่งเงิน $2.3 ล้าน ใน ETH ไปยัง Tornado Cash กระเป๋าใบดังกล่าวยังคงถือเงิน $6.1 ล้าน ใน ETH ซึ่งยังไม่เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ Bitcoin
ในรูปแบบเดียวกัน พบว่าสินทรัพย์ Bitcoin ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นกัน รายงานระบุว่า ประมาณ 2.2 BTC ได้ถูกย้ายไปยังเครือข่าย TRON และบางส่วนถูกโอนไปยัง Grinex.
“กรณี Garantex ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมที่หลายคนยังคงยึดถืออยู่” Lex Fisun ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Global Ledger กล่าวกับ Cointelegraph
“การที่เงิน $15 ล้าน เคลื่อนไหวอย่างอิสระผ่านเครือข่ายที่ไม่ชัดเจนและมิกเซอร์นั้น ไม่ใช่ความล้มเหลวของกฎหมาย แต่เป็นความล้มเหลวของการบังคับใช้มาตรการลงโทษ”
การแช่แข็งของ Tether และการตอบสนองของ Garantex
ในวันที่ 6 มีนาคม Tether ได้แช่แข็ง $27 ล้าน USDt ที่ Garantex ในวันเดียวกันนั้น การแลกเปลี่ยนได้หยุดดำเนินการโดยอ้างว่า “Tether ได้เข้ามาในสงครามกับตลาดเงินดิจิทัลของรัสเซียและได้บล็อกกระเป๋าของเราที่มีมูลค่ามากกว่า 2.5 พันล้านรูเบิล ($27 ล้าน)”
ในเดือนเมษายน 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) เป็นหน่วยงานแรกที่ออกมาตรการลงโทษต่อ Garantex โดยระบุว่าการแลกเปลี่ยนนี้ได้ละเลยข้อกำหนด AML และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบางส่วน สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยสหภาพยุโรปจะตามมาด้วยการออกมาตรการลงโทษในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025
การจับกุมของผู้ก่อตั้ง Garantex
ในวันที่ 12 มีนาคม Garantex ได้รายงานว่า อเล็กเซย์ เบชซีโคฟ ผู้ก่อตั้งถูกจับกุมขณะพักผ่อนในประเทศอินเดียกับครอบครัว ซึ่งเขาอาจถูกส่งตัวกลับมายังสหรัฐอเมริกา โดยเขาเผชิญข้อหาก่อการร้ายหลายข้อหา รวมถึงข้อหาก่อให้เกิดการฟอกเงิน
การพัฒนาสตาเบิลคอยน์ของรัสเซีย
รัสเซียตอบสนองต่อการแช่แข็งของ Tether โดยในวันที่ 17 เมษายน เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังรัสเซีย ออสมัน คาบาลอยเอฟ กล่าวว่าประเทศควรพัฒนาสตาเบิลคอยน์ของตัวเอง คำกล่าวนี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ Tether ได้จัดการแช่แข็ง USDt ในกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Garantex
“เราไม่กำหนดข้อจำกัดในการใช้สตาเบิลคอยน์ภายในระบอบกฎหมายทดลอง” คาบาลอยเอฟกล่าวกับ TASS สำนักข่าวของรัฐ
“เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนี้สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเราได้” ในวันที่ 24 เมษายน กระทรวงการคลังรัสเซียและธนาคารกลางได้เปิดเผยว่าพวกเขามีแผนที่จะเปิดตัวการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนที่ “มีคุณสมบัติพิเศษ”
