การดำเนินคดีทางแพ่งต่อ Goliath Ventures
Goliath Ventures และผู้ก่อตั้ง Christopher Delgado กำลังเผชิญกับการดำเนินคดีทางแพ่งจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของสหรัฐฯ สองแห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากคดีอาญาของรัฐบาลกลางที่ Delgado ได้สารภาพผิดไปแล้ว โดย SEC และ CFTC ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตกลางของฟลอริดา
ข้อกล่าวหาจาก SEC และ CFTC
SEC ระบุว่า Goliath Ventures ระดมทุนได้อย่างน้อย 425 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนมากกว่า 1,300 รายระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 ขณะที่ CFTC กล่าวว่าลูกค้าประมาณ 1,600 รายได้มีส่วนร่วมอย่างน้อย 397 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกชักชวนให้ทำการซื้อขายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Ether ทั้งสองหน่วยงานกล่าวหาว่าเงินของลูกค้าไม่ได้ถูกใช้ตามที่ได้แสดงไว้
ตามข้อมูลของ SEC Goliath Ventures เสนอการเข้าร่วมในสระสภาพคล่องคริปโตที่อ้างว่าและสัญญาการจ่ายเงินรายเดือนที่ 3% ถึง 10% แต่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาไม่มีเงินลงทุนหรือสินทรัพย์คริปโตถูกนำไปใส่ในสระเหล่านั้น
นอกจากนี้ยังกล่าวหา Delgado ได้เบี่ยงเบนเงินอย่างน้อย 51 ล้านดอลลาร์ ไปใช้ในบ้าน รถยนต์หรู ยอชท์ และการเดินทาง ขณะที่เงินลงทุนจากนักลงทุนในภายหลังได้ใช้ในการจ่ายเงินคืนก่อนหน้านี้
การตั้งถิ่นฐานและบทลงโทษ
SEC ได้ตั้งข้อกล่าวหา Goliath Ventures และ Delgado ในข้อหาละเมิดการลงทะเบียนและการฉ้อโกง Delgado ตกลงที่จะทำการตั้งถิ่นฐานแบบแบ่งแยก ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากศาล ศาลจะตัดสินการคืนเงิน ดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน และบทลงโทษทางแพ่งใด ๆ การตั้งถิ่นฐานจะจำกัด Delgado จากการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่และห้ามเขาจากการทำหน้าที่เป็นนายหน้า หรือติดต่อกับนายหน้า
CFTC กล่าวหา Goliath Ventures ได้ชักชวนลูกค้าอย่างหลอกลวงสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลและรับประกันเงินต้นหรือกำไรอย่างเท็จ โดยกำลังมองหาการชดใช้ การคืนเงิน บทลงโทษทางแพ่ง การห้ามการซื้อขายและการลงทะเบียน และคำสั่งห้ามถาวร
การสอบสวนและการฟ้องร้องเพิ่มเติม
การตรวจสอบได้ขยายไปเกินกว่า Goliath ในการรายงานที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนได้ฟ้อง JPMorgan Chase โดยกล่าวหาว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับบริษัท ข้อเรียกร้องเหล่านั้นยังคงแยกจากการดำเนินการของรัฐบาลต่อ Delgado และ Goliath Ventures
การสอบสวนทางอาญายังคงเปิดอยู่ และนักสืบของรัฐบาลกลางกล่าวว่าพวกเขายังคงค้นหาทรัพย์สินที่ถือโดย Delgado หรือผู้อื่นที่สามารถติดตามได้ถึงรายได้จาก Goliath Ventures
สำหรับนักลงทุน การกู้คืนสินทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้ กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าการยึดทรัพย์สินสามารถรักษารายได้สำหรับการชดเชยผู้เสียหายเมื่อกฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต ไม่มีจำนวนการกู้คืนสุดท้ายที่ประกาศออกมา
