การลงโทษ Huobi Global S.A. โดยสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรได้ลงโทษ Huobi Global S.A. ซึ่งตอนนี้เชื่อมโยงกับ HTX ในการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปที่รัสเซีย โดยมีเป้าหมายที่ช่องทางคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเครือข่ายที่ถูกลงโทษในการเคลื่อนย้ายเงิน ตามข้อมูลจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
รายละเอียดการลงโทษ
แพ็คเกจการลงโทษล่าสุดได้ทำการแช่แข็งทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย A7 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครมลิน และบล็อกบริษัทอังกฤษจากการรักษาความสัมพันธ์ด้านการธนาคารหรือการประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกกำหนด
การแจ้งเตือนการลงโทษได้ระบุว่า Huobi Global S.A. เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในปานามา และระบุชื่อ HTX และ HTX Exchange ว่าเป็นชื่อที่เกี่ยวข้อง
สหราชอาณาจักรกล่าวว่าแลกเปลี่ยนนี้อยู่ภายใต้การแช่แข็งทรัพย์สิน ข้อจำกัดบริการด้านความไว้วางใจ การลงโทษการไม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การลงโทษบริการอินเทอร์เน็ต และการห้ามการประมวลผลการชำระเงิน
ข้อกล่าวหาและการสนับสนุนรัฐบาลรัสเซีย
รัฐบาลกล่าวว่ามี “เหตุผลที่สมเหตุสมผลในการสงสัย” ว่า Huobi Global S.A. ได้สนับสนุนรัฐบาลรัสเซีย การแจ้งเตือนระบุว่าบริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าให้บริการทางการเงิน เงิน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สินค้า หรือเทคโนโลยีแก่ A7 Limited Liability Company ซึ่ง A7 ถูกอธิบายโดยสหราชอาณาจักรว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินงานในภาคส่วนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อรัสเซีย
Garantex Europe OU ก็ถูกระบุในมาตรการเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนคริปโตและเครือข่ายการชำระเงินต้องเผชิญกับข้อจำกัดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
การดำเนินการทางกฎหมายและการตรวจสอบ
Elliptic กล่าวว่า การดำเนินการนี้เป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรใช้กฎระเบียบ 17A กับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล กฎนี้จำกัดความสัมพันธ์ด้านการธนาคารและการประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
ภายใต้มาตรการนี้ บริษัทการเงินในสหราชอาณาจักรไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินไปยัง จาก หรือผ่านหน่วยงานที่ระบุไว้ซึ่งมีการห้ามใช้
แพ็คเกจการลงโทษยังครอบคลุม Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer และ Alistera Limited หน่วยงานในสหราชอาณาจักรเชื่อมโยงหลายหน่วยงานเหล่านี้กับบริการทางการเงินของรัสเซีย
การตอบสนองและการเคลื่อนไหวของ Justin Sun
HTX ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของสหราชอาณาจักรก่อนการดำเนินการลงโทษ ในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินกล่าวว่าได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายต่อ HTX เกี่ยวกับการส่งเสริมคริปโตที่ผิดกฎหมายต่อผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร
HTX ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการลงโทษในทันที Justin Sun บุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมคริปโต ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลกที่ HTX
การดำเนินการของสหราชอาณาจักรทำให้เครือข่าย A7 เป็นศูนย์กลางของแพ็คเกจการลงโทษ หน่วยงานยังได้ระบุ OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin และ Irina Akopyan
รายงานที่เชื่อมโยงกับ TRM Labs ได้กล่าวว่าการไหลเข้าของกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับรัสเซียได้ถึงจุดสูงสุดในรอบห้าปีในปี 2025
ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดย crypto.news Justin Sun ได้เริ่มถอน Spark ขนาดใหญ่และย้าย 41.99 ล้านโทเค็น Spark มูลค่าประมาณ 1.23 ล้านดอลลาร์ไปยัง HTX
รายงานอ้างอิงข้อมูลบนเชนที่ถูกชี้แจงโดยนักวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อว่า ai_9684xtpa และส่งต่อโดย ChainCatcher การโอนนี้เกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมที่จำกัดประมาณสองสัปดาห์
รายงานกล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้สร้างความสนใจเนื่องจากโทเค็นถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์แทนที่จะอยู่บนเชน
