การดำเนินการ Jackal IV ของ INTERPOL
INTERPOL รายงานการจับกุม 58 คน ผู้ต้องสงสัย 263 คน และเงินสดมูลค่า 2.67 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกยึดหลังจากการดำเนินการใน 22 ประเทศ ที่มุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงการลงทุนในคริปโต การหลอกลวงทางความรัก และเครือข่ายการฟอกเงิน
ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย INTERPOL เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม การดำเนินการ Jackal IV ดำเนินการเป็นเวลา แปดเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 ถึงมิถุนายน 2026 โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบการเงินที่ใช้โดยกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบใน แอฟริกาตะวันตก
การเข้าร่วมของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานจาก 22 ประเทศ ทั่วหกทวีปเข้าร่วมในการดำเนินการนี้ รวมถึง สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แอฟริกาใต้, อาร์เจนตินา, ไนจีเรีย, โรมาเนีย และหลายประเทศในยุโรป
นักสืบมุ่งเน้นไปที่กลุ่มต่างๆ เช่น Black Axe และองค์กรอาชญากรรมที่คล้ายกันที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงทางความรัก การลงทุนในคริปโตปลอม การหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจ และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
การบังคับใช้กฎหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตำรวจยังติดตามบริษัทเปลือก บัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินดิจิทัล และผู้ให้บริการภายนอกที่ใช้ในการรับหรือปกปิดเงินที่ถูกขโมย ในระหว่างการดำเนินการ INTERPOL ช่วยหน่วยงานที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข้ามพรมแดน วิเคราะห์กิจกรรมทางการเงิน และประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
“โดยการติดตามกระแสเงินที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน เรากำลังโจมตีแหล่งที่มาหลักของอาชญากรรมที่จัดระเบียบและทำให้เครือข่ายอาชญากรรมทำกำไรจากกิจกรรมของพวกเขายากขึ้นเรื่อยๆ” ทอมโนบุ คายะ ผู้อำนวยการศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและการต่อต้านการทุจริตของ INTERPOL กล่าว
ผลลัพธ์ของการดำเนินการ
การดำเนินการ Jackal IV ส่งผลให้มีการจับกุม 58 คน และการระบุอีก 263 คน ที่ถูกสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกกำหนดเป้าหมาย
ในอาร์เจนตินา ตำรวจระดับชาติได้เปิดเผยเครือข่าย Crime-as-a-Service ที่ถูกสงสัยว่าจัดหาชื่อโดเมนเว็บไซต์และการสนับสนุนการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมในแอฟริกาตะวันตก นักสืบได้ระบุ 196 คน ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการและจับกุมผู้ต้องสงสัย 17 คน
ทีมสนับสนุนการดำเนินการของ INTERPOL ได้ช่วยหน่วยงานในอาร์เจนตินาในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกยึด ทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัย กลุ่มอาชญากรรม และพันธมิตรต่างประเทศในขณะที่ช่วยนักสืบท้องถิ่นในการพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติม
การบังคับใช้ในแอฟริกาใต้
หน่วยงานในแอฟริกาใต้ได้ดำเนินการบังคับใช้ที่ใหญ่ที่สุดที่รายงานในปฏิบัติการนี้ โดยจับกุม 39 คน ระหว่างการบุกค้นที่ เจ็ดสถานที่ ในโจฮันเนสเบิร์ก ตำรวจเชื่อมโยงสถานที่เหล่านี้กับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงทางความรักและการลงทุนต่อผู้เกษียณอายุในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
ตำรวจยึดเงินสด 2.67 ล้านดอลลาร์, บล็อกบัญชีธนาคาร 257 บัญชี และรวบรวมหลักฐานระหว่างการบุกค้นในโจฮันเนสเบิร์ก
การจับกุมในโรมาเนียและอิตาลี
การเผยแพร่ของหน่วยงานระบุการจับกุม 17 ครั้ง ในอาร์เจนตินาและ 39 ครั้ง ในแอฟริกาใต้ รวมเป็น 56 จากการจับกุมที่ระบุไว้ 58 ครั้ง อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่เดียวกันรายงานการจับกุม 11 ครั้ง ในโรมาเนีย ทำให้ตัวเลขระดับประเทศที่กล่าวถึงในแถลงการณ์รวมเป็น 67
ตำรวจโรมาเนียได้ทำลายศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ถูกกล่าวหาว่าเสนอผลตอบแทนที่สูงให้กับนักลงทุนจากหุ้นและคริปโต
การฟอกเงินและการดำเนินการในยุโรป
INTERPOL กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยได้เปลี่ยนเงินฝากของเหยื่อไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาแทนที่จะนำเงินไปลงทุนที่แท้จริง นักสืบประเมินว่ากลุ่มนี้ขโมยและฟอกเงินประมาณ 143 ล้านยูโร ทั่วโลก
ตำรวจจับกุม 11 คน และยึดเงินสดและคริปโตประมาณ 330,000 ยูโร รวมถึงทรัพย์สิน 6 แห่ง และนาฬิกาหรูหลายเรือน
การดำเนินการในตลาดมืด
การดำเนินการ Jackal IV ยังพบว่ากลุ่มอาชญากรรมในแอฟริกาตะวันตกบางกลุ่มกำลังซื้อเครื่องมือ Crime-as-a-Service จากผู้ให้บริการภายนอก โดยมักผ่านตลาดในเว็บมืด
INTERPOL กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้กลุ่มหลอกลวงสามารถจ้างโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์ การฟอกเงิน และงานทางเทคนิคอื่นๆ แทนที่จะจัดการทุกส่วนของการดำเนินงานภายใน
การดำเนินการ First Light
ในเดือนกรกฎาคม crypto.news รายงานการดำเนินการของ INTERPOL อีกครั้งที่ผลิตการจับกุม 5,811 ครั้ง และยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ ใน 97 ประเทศ และดินแดน
การดำเนินการ First Light ยังระบุเหยื่อมากกว่า 142,000 คน และบล็อกบัญชีธนาคารมากกว่า 31,000 บัญชี ในขณะที่มุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงทางความรัก การหลอกลวงการลงทุน และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศ ที่เข้าร่วมในการดำเนินการ Jackal IV แม้ว่าการเผยแพร่ของ INTERPOL จะไม่ได้อธิบายการจับกุมหรือการยึดทรัพย์สินเฉพาะจากการดำเนินการนี้
หน่วยงานของอเมริกาได้ดำเนินการแยกต่างหากเพื่อติดตามเครือข่ายต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาด้วยแผนการหลอกลวงทางความรักและการลงทุนในคริปโต
การยึดทรัพย์สินและการสอบสวน
ในเดือนกรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมได้ขอให้ยึดคริปโตมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ที่กู้คืนได้จากการสอบสวนห้าครั้งที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่ถูกสงสัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย คดีทั้งห้ารวมถึงแพลตฟอร์มคริปโตปลอมและเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ จีน, มาเลเซีย และ กัมพูชา
อัยการกล่าวว่า ศูนย์การหลอกลวงของ DOJ ได้ยึดเงินมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2025
การดำเนินการของ Coinbase และการปิดบัญชี
ในระหว่างการบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนที่แยกต่างหาก Coinbase ได้ทำการแช่แข็งคริปโตมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการแลกเปลี่ยนได้ทำงานร่วมกับ DOJ, Meta, Microsoft, Starlink และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อตรวจสอบการโอนเงินและโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความรักและการลงทุน
Meta ได้ปิดการใช้งานบัญชี หน้า และกลุ่มมากกว่า 1.4 ล้านรายการ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่ถูกสงสัย ขณะที่ Microsoft ได้ระงับบัญชีประมาณ 20,000 บัญชี
Starlink ได้ยุติการให้บริการสำหรับชุดอินเทอร์เน็ตหลายพันชุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และตำรวจไทยได้จับกุม 63 คน ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการหลอกลวง
