การฉ้อโกงคริปโตและการตอบสนองของ Interpol
Interpol ได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนั้นอยู่ที่แกนกลางของอุตสาหกรรมการฉ้อโกงที่ขยายตัว โดยกำหนดเครือข่ายนี้เป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความร่วมมือเกี่ยวกับการไหลของเงินทุน ประเทศสมาชิกขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศได้อนุมัติญัตติในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่มาร์ราเกชในสัปดาห์นี้
ภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงออนไลน์
ตามคำแถลงสาธารณะ องค์กรกล่าวว่าเครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาการค้ามนุษย์ การฉ้อโกงออนไลน์ และแรงงานที่ถูกบังคับ และตอนนี้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากมากกว่า 60 ประเทศ “มักจะอยู่ภายใต้ข้ออ้างของงานที่มีรายได้สูงในต่างประเทศ เหยื่อถูกค้ามนุษย์เข้าสู่คอมพาวด์ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ดำเนินการแผนการที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟิชชิ่งด้วยเสียง การหลอกลวงทางความรัก การฉ้อโกงการลงทุน และการฉ้อโกงคริปโตที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลทั่วโลก” องค์กรกล่าว
การดำเนินการของกลุ่มอาชญากรรม
ญัตติดังกล่าวอธิบายถึงกลุ่มอาชญากรรมที่สรรหาผู้เสียหายด้วยข้อเสนอการจ้างงานปลอมและขนส่งพวกเขาไปยังคอมพาวด์ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ดำเนินการแผนการลงทุน การหลอกลวงทางความรัก และการฉ้อโกงคริปโต รวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ
Interpol กล่าวว่า กลุ่มที่ดำเนินการศูนย์ฉ้อโกงเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “เพื่อหลอกลวงเหยื่อและปกปิดการดำเนินงาน” โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามพรมแดนดำเนินการด้วย “ลักษณะที่ปรับตัวได้สูง”
การแพร่กระจายของการฉ้อโกง
โมเดลศูนย์ฉ้อโกงดึงดูดความสนใจจากนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคอมพาวด์ในเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวถูกบันทึกว่าเป็นสถานที่ของการค้ามนุษย์ในขนาดใหญ่และการฉ้อโกงออนไลน์ที่ถูกบังคับ เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมาจากภูมิภาคนี้ รวมถึงจากจีนและอินเดีย
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 โดยในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน การฉ้อโกงได้แพร่กระจายไปยังบางภูมิภาคในรัสเซีย ส่วนหนึ่งของโคลอมเบีย ประเทศชายฝั่งในแอฟริกาตะวันออก รวมถึงบางส่วนของสหราชอาณาจักร
การตอบสนองของหน่วยงานรัฐบาล
ตามที่ได้สังเกตในรายงาน Interpol แยกต่างหาก การดำเนินการ “Pig-butchering” ความสัมพันธ์ของเครือข่ายอาชญากรรมกับคริปโตถูกเปิดเผยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เมื่อพบว่าตลาดออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและมีสำนักงานใหญ่ในพนมเปญ ได้ประมวลผลธุรกรรมคริปโตมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับผู้ดำเนินการคอมพาวด์ที่ฉ้อโกง
โดยในเดือนพฤษภาคมปีนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เคลื่อนไหวเพื่อตัดกลุ่มนี้ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ หลังจากกล่าวหาว่ามีกิจกรรมการฟอกเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการคอมพาวด์ที่ฉ้อโกง
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการเคลื่อนย้ายเงิน
“ไม่กี่ปีที่ผ่านมา การไหลจากการดำเนินการ Pig-butchering ตามเส้นทางที่ค่อนข้างคาดเดาได้ผ่านการแลกเปลี่ยนหลัก แต่วันนี้พวกเขาพึ่งพา stablecoins, โซ่ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ และการแลกเปลี่ยนข้ามโซ่ที่รวดเร็วมากขึ้นเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวแตกเป็นชิ้น ๆ และซื้อเวลา” Ari Redbord อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าวกับ Decrypt
TRM Labs ยังเห็น “การใช้เครือข่ายการฟอกเงินของจีนที่มากขึ้น ตัวกลาง OTC และโครงสร้างพื้นฐานการถอนเงินที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายมูลค่าออกนอกการควบคุมทางการเงินแบบดั้งเดิม” Redbord กล่าวเสริม
การประสานงานระดับโลก
“แต่เรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงด้านเดียว: ขณะที่ความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น เครือข่ายฉ้อโกงได้เปลี่ยนวิธีการเคลื่อนย้ายเงิน และผู้ป้องกันก็เร็วขึ้นเช่นกัน” เขากล่าว “การประสานงานระดับโลกนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง”
ญัตติของ Interpol เป็น “ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น” Redbord กล่าวเสริม ด้วยการที่สหรัฐฯ เพิ่งเปิดตัวหน่วยปฏิบัติการ “พันธมิตรทั่วเอเชียและยุโรป” ตอนนี้ “มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในประเภทที่เกี่ยวข้องกับคอมพาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้ามนุษย์”
ขณะที่เครือข่ายดังกล่าว “เจริญเติบโตบนรอยต่อข้ามพรมแดน” แต่ตอนนี้ “แคบลง” จน “หน้าต่างการดำเนินการที่ไม่เคยมีอยู่เมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว” อาจเห็นได้ Redbord กล่าว
การติดตามสินทรัพย์ที่ประสานงานเพื่อค้นหาทุนที่สูญหายไม่ใช่ “แค่เป็นไปได้” Redbord กล่าว โดยกล่าวว่ากระบวนการนี้ “ทำงานเมื่อเขตอำนาจศาลเคลื่อนไหวร่วมกัน”
“เมื่อการประสานงานทำงาน คุณสามารถตัดทางออกที่เครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาได้จริง ๆ ” เขากล่าวเสริม
