KuCoin เผชิญการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขู่ทางกฎหมายในคดีเงินที่ถูกขโมย

KuCoin เผชิญการตรวจสอบใหม่

KuCoin กำลังเผชิญกับการตรวจสอบใหม่หลังจากที่นักสืบ blockchain ชื่อ ZachXBT กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ส่งคำเตือนทางกฎหมายไปยังเหยื่อที่เงินของเขาถูกขโมย ซึ่ง allegedly ถูกส่งผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ KuCoin

รายละเอียดคดีการขโมย

คดีนี้เกี่ยวข้องกับการขโมย Atomic stealer มูลค่า 250,000 ดอลลาร์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2025 ตามโพสต์ใน Telegram ของ ZachXBT โดยเขาได้ระบุที่อยู่การขโมยหนึ่งแห่งและที่อยู่การฝาก KuCoin ที่ถูกกล่าวหาอีกห้าสถานที่

เขากล่าวว่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง “ซื้อ mule KYC” ซึ่งเป็นคำที่ใช้สำหรับบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบด้วยตัวตนของบุคคลอื่น

การตอบสนองจาก KuCoin

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเอกสารของศาลหรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก KuCoin ภาพหน้าจอที่แชร์พร้อมโพสต์ดูเหมือนจะแสดงข้อความที่ลงนามโดยทีมบริการลูกค้าและสนับสนุนของ KuCoin โดยกล่าวว่า:

“KuCoin เคารพสิทธิในการยกประเด็นผ่านช่องทางทางกฎหมายและการกำกับดูแล แต่เตือนว่าข้อความที่เป็นเท็จหรือผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การเรียกร้องทางกฎหมาย”

ข้อความยังกล่าวว่า “สิทธิทั้งหมดได้รับการสงวนไว้อย่างชัดเจน“

แรงกดดันต่อ KuCoin

โพสต์นี้ได้รับความสนใจเพิ่มเติมหลังจากที่ DNBWIZARD แชร์การแลกเปลี่ยนใน X และกล่าวว่า “น่าขำที่ข่มขู่จะฟ้องฉัน” การโต้แย้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหลายปีของแรงกดดันต่อบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KuCoin

ในเดือนมกราคม 2025 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่า KuCoin ได้สารภาพผิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมากกว่า 297 ล้านดอลลาร์

DOJ กล่าวว่า KuCoin ล้มเหลวในการรักษาโปรแกรม AML และ KYC ที่มีประสิทธิภาพและอนุญาตให้มีกิจกรรมที่น่าสงสัยบนแพลตฟอร์มของตน

การขโมยเงินและการฟอกเงิน

ตามที่ crypto.news รายงาน แอป Ledger Live ปลอมได้ขโมยเงินอย่างน้อย 9.5 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อมากกว่า 50 รายในปีนี้

รายงานดังกล่าวกล่าวว่าเงินที่ถูกขโมยถูกส่งผ่านที่อยู่การฝาก KuCoin มากกว่า 150 แห่งและเข้าสู่บริการผสมแบบรวมศูนย์

รายงานเดียวกันกล่าวว่า ZachXBT นักสืบ blockchain ได้ติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านธุรกรรมไปยังที่อยู่การฝาก KuCoin ที่เชื่อมโยงกับ AudiA6

นอกจากนี้ยังระบุว่าการกู้คืนจะต้องการการดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยน

สถานะการอนุมัติในยุโรป

ตามที่รายงานโดย crypto.news ก่อนหน้านี้ KuCoin ได้รับใบอนุญาต MiCA ในออสเตรียผ่านบริษัทในยุโรปในปลายปี 2025

การอนุมัติทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถให้บริการที่มีการควบคุมในเขตเศรษฐกิจยุโรปตามกฎการขอวีซ่าของสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรียได้ห้ามแขนยุโรปของ KuCoin จากการทำธุรกิจใหม่และการลงทะเบียนลูกค้า โดยอ้างถึงปัญหาการจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ KuCoin ได้พยายามนำเสนอตนเองในฐานะแพลตฟอร์มยุโรปที่มีการควบคุม