การพิจารณาคดีของ Malone Lam
Malone Lam ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าขโมย Bitcoin มูลค่ามากกว่า 240 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ถูกกำหนดให้มีการพิจารณาคดีสารภาพผิด หลังจากที่จำเลยอีก 10 คนยอมรับผิดในคดีขโมยคริปโตที่มีขนาดใหญ่ สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า ชายวัย 22 ปีจากสิงคโปร์มีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลในวันอังคาร ซึ่งเกือบสองปีหลังจากที่อัยการกล่าวหาว่าเขาและผู้ร่วมงานใช้การจัดการทางสังคมเพื่อขโมย Bitcoin มากกว่า 4,100 BTC จากนักลงทุนคริปโตที่มีมานานในเดือนสิงหาคม 2024
รายละเอียดของคดี
จำเลยทั้งหมด 18 คน ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ โดย Lam จะเป็นคนที่ 11 ที่สารภาพผิด อัยการประเมินในระหว่างการปรากฏตัวในศาลครั้งแรกว่าแนวทางการลงโทษของรัฐบาลกลางอาจแนะนำให้จำคุกอย่างน้อย 14 ปี หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด
Lam ถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2024 หลังจากที่นักสืบติดตามการใช้จ่ายที่หรูหราซึ่งรวมถึงรถยนต์หรู เครื่องบินส่วนตัว นาฬิกาแพง บ้านหรู และเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ใช้ในไนท์คลับ คดีนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีในวันที่ 18 สิงหาคม 2024 ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในวอชิงตันซึ่งถูกระบุในเอกสารของศาลว่าเป็น “เหยื่อที่ 7”
วิธีการโจมตี
อัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่ชายคนนี้เพราะเขาเป็นนักลงทุนคริปโตที่ร่ำรวยและมีมานาน ผู้โทรหนึ่งคนแกล้งทำเป็นตัวแทนจาก Google และสอบถามเกี่ยวกับความพยายามที่ถูกกล่าวหาว่าจะทำให้บัญชีของเหยื่อถูกบุกรุก อีกคนแกล้งทำเป็นทำงานให้กับการแลกเปลี่ยนคริปโต Gemini และเตือนว่าแฮกเกอร์ได้ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของเขา
ผู้โทรได้เกลี้ยกล่อมให้เหยื่อให้เข้าถึง Google Drive ของเขาและเปิดเผยรหัสความปลอดภัย ทำให้กลุ่มสามารถควบคุม Bitcoin มากกว่า 4,100 BTC ได้
การใช้จ่ายที่หรูหรา
ข่าวจาก Crypto.news รายงานเมื่อเดือนกันยายน 2024 ว่า Lam, Veer Chetal และ Jeandiel Serrano มีความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางสังคมที่มีมูลค่าประมาณ 243 ล้านดอลลาร์ นักสืบ Blockchain ZachXBT ช่วยติดตามการขโมยและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้
การบันทึกเสียงส่วนตัวจับภาพการตอบสนองของผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ได้ควบคุม Bitcoin ตามรายงานของ AP เสียงหนึ่งได้ยินพูดว่า “โอ้ พระเจ้า! โบโร่ โบโร่ ฉันจะบ้าตาย!”
การโจมตีทางกายภาพ
ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากการขโมย Bitcoin ชายหลายคนที่สวมหน้ากากได้หยุดรถของพ่อแม่ของ Chetal ขณะที่พวกเขากำลังขับรถอยู่ใน Danbury, Connecticut ผู้โจมตีได้ตีพ่อของ Chetal ด้วยไม้เบสบอล บังคับให้คู่รักเข้าไปในรถตู้และมัดมือของพวกเขา
ตามรายงานของ AP อัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้ตั้งใจจะใช้พ่อแม่เพื่อกดดัน Chetal ให้ยอมแพ้ส่วนแบ่งของเขาจากสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย
การจับกุมและการพิจารณาคดี
FBI ได้ค้นหาห้องพักของ Chetal ใน Brunswick, New Jersey เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2024 พบสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยมูลค่า 37 ล้านดอลลาร์ ในความครอบครองของเขา Chetal จึงตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับนักสืบ
เก้าสัปดาห์ต่อมา เจ้าหน้าที่จับกุม Serrano ที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส ขณะที่เขาสวมใส่นาฬิกามูลค่า 500,000 ดอลลาร์ Serrano ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในตอนแรก แต่ต่อมาได้ยอมรับว่ามีสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อในวอชิงตัน
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
การใช้จ่ายของ Lam ทำให้ผู้พิพากษาอเมริกัน Alicia Valle ประหลาดใจในระหว่างการปรากฏตัวครั้งแรกในไมอามี “ฉันนึกถึง Ferris Bueller ที่เลวร้าย” Valle กล่าว โดยอ้างถึงตัวละครหลักในภาพยนตร์ปี 1986 “Ferris Bueller’s Day Off”
การจับกุมไม่ได้หยุดการใช้จ่ายเงินที่ถูกขโมยในทันที อัยการกล่าวว่าจำเลยอีกคนหนึ่ง Ferro ได้ใช้รายได้จากแผนการนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของ Lam
การโจรกรรมคริปโตในอนาคต
คดีของ Lam เป็นส่วนหนึ่งของชุดการโจรกรรมคริปโตขนาดใหญ่ที่ผู้โจมตีมุ่งเป้าไปที่ผู้คนแทนที่จะใช้ประโยชน์จากรหัส Blockchain ชาวอเมริกันสูงอายุอีกคนหนึ่งสูญเสีย Bitcoin มูลค่า 330.7 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายน 2025 หลังจากที่ผู้โจมตีใช้แผนการจัดการทางสังคมเพื่อขโมย 3,520 BTC
ข้อมูลของรัฐบาลกลางได้บันทึกการสูญเสียที่สำคัญจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต FBI ได้รับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต 181,565 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญเสีย 11.37 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025
นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Allison Nixon กล่าวว่า “หากเราไม่เพิ่มทรัพยากรอย่างจริงจังเพื่อจัดการกับคนเหล่านี้และทำให้เร็วขึ้น มันจะกระจายมากขึ้นเรื่อย ๆ “
