การประกาศการยึดทรัพย์ทางแพ่งใน Cryptocurrency
สวัสดีครับ، ทนายความสหรัฐฯ พระทั้งหลวง ชื่อของผมคือ Matthew Galeotti และผมเป็นหัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลส่วนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา (CCIPS) วันนี้ เราประกาศการยึดทรัพย์ทางแพ่งมูลค่ากว่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน cryptocurrency
นี่เป็นการดำเนินการล่าสุดของกรมในความพยายามต่อสู้กับ กลโกง cryptocurrency ที่ FBI ประเมินว่าทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่า 9.3 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 เพียงปีเดียว และจากการสูญเสียที่รายงานเหล่านั้น 5.8 พันล้านดอลลาร์ สามารถเชื่อมโยงกับแผนการลงทุนใน cryptocurrency ได้
การฟอกเงินและผลกระทบ
การจัดการอาชญากรรมที่กล่าวถึงในเอกสารข้อร้องเรียนนี้ ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ใน cryptocurrency ที่ได้มาโดยการฉ้อโกงและหลอกลวงจากเหยื่อประมาณ สี่ร้อยราย ที่ถูกชักชวนให้เชื่อว่าพวกเขากำลังทำการลงทุนใน cryptocurrency อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กลโกงเหล่านี้พยายามที่จะปิดบังการกระทำของพวกเขา โดยการทำธุรกรรมหลายพันรายการผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินและบัญชีที่กว้างขวางเพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างมิชอบ
การดำเนินการที่ผ่านมาและอนาคต
“นี่ไม่ใช่การดำเนินการครั้งแรกที่เราได้ทำเพื่อรับผิดชอบกลโกง cryptocurrency และมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย”
แผนการเหล่านี้ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระบบนิเวศ cryptocurrency โดยเฉพาะเหยื่อที่เป็นชาวอเมริกันเพียงสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงได้ประกาศการสารภาพผิดของชายห้าคนที่ฟอกเงินมากกว่า 36 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อของแผนการลงทุนใน cryptocurrency ที่ดำเนินการจากกัมพูชา ผู้ถูกกล่าวขานนี้ต้องเผชิญโทษสูงสุดระหว่าง 5 ถึง 20 ปี ในเรือนจำ
เมื่อเดือนที่แล้ว ศาลแขวงกลางแห่งหนึ่งที่นี่ใน D.C. สั่งการให้ยึด cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในแผนการเหล่านี้มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์ และเรายังมีการยึด cryptocurrency เพิ่มเติมอีก 868,247 ดอลลาร์ จากกลโกง
การป้องกันและความมุ่งมั่น
เพื่อป้องกันตัวเอง คุณควรศึกษาข้อมูลของคุณอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ให้ทำความเข้าใจในเว็บไซต์ของ FBI เกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนใน cryptocurrency และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่เห็น “ธงแดง” ใดๆ ที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อคุณ อย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล และอย่าส่งเงินใดๆ
วันนี้ ผมอยู่ที่นี่เพื่อย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการปกป้องผู้พลเมืองชาวอเมริกันจากองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศเหล่านี้ และเพื่อรักษาความยุติธรรมสำหรับเหยื่อ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นักสืบและอัยการที่มีความเชี่ยวชาญของเรากำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อระบุและนำตัวผู้ที่พยายามทำกำไรจากการทำร้ายพลเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
