การบังคับใช้กฎหมายและการปกป้องสิทธิของเหยื่อ
ขอบคุณ อแมนด้า สำหรับการแนะนำ และขอบคุณ American Innovation Project ที่จัดการประชุมนี้ให้เกิดขึ้น ขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงงานที่สำคัญที่แผนกของฉันรับผิดชอบในทุกวัน: การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการปกป้องสิทธิของเหยื่อในหลากหลายด้าน – ตั้งแต่การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมรุนแรง ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก การแฮ็ก การฉ้อโกงทางการเงิน และการฟอกเงิน.
การกำจัดผู้กระทำผิดในสินทรัพย์ดิจิทัล
ฉันรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ฟังในที่นี้: เรากำลังมุ่งมั่นที่จะ กำจัดผู้กระทำผิด จากระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล เรากำลังทำเช่นนั้นเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบสามารถสร้างสรรค์ และผู้ใช้สามารถดำเนินการด้วยความมั่นใจเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้นำเสนอ.
อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นเรื่องปกติ การจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่มีเจตนาดีและผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชาติของเรา.
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
นั่นคือเหตุผลที่รองอัยการสูงสุดของเรา ทอดด์ แบลนช์ ได้ขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการมุ่งเน้นของกระทรวงยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้กระทำดีในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเติบโตต่อไปได้ ในขณะที่ยังมั่นใจว่าผู้กระทำผิดที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดจะต้องรับผิดชอบ.
“มันคือหน้าที่ของเราในฐานะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใช้ของเรา”
ความชัดเจนในนโยบายการบังคับใช้
ในเดือนเมษายน รองอัยการสูงสุด ซึ่งมักเรียกว่า “DAG” ได้ออกบันทึกถึงอัยการของกระทรวงทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่อยู่ในแผนกของฉัน ซึ่งชี้แจงว่าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมคือการบังคับใช้กฎหมายอาญา เราคืออัยการ ไม่ใช่ผู้ควบคุมและไม่ใช่นักการเมือง หน้าที่ของเราในฐานะอัยการคือการติดตามหลักฐาน ใช้กรอบกฎหมายที่เหมาะสม และแสวงหาความยุติธรรม.
ในฐานะอัยการ เราก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการดำเนินกระบวนการที่เป็นธรรม กฎหมายอาญาต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามที่ศาลสูงสุดได้ถือไว้ เมื่อรัฐบาลดำเนินคดีกับใครสักคนภายใต้กฎหมายอาญา “จำเลยโดยทั่วไปต้องรู้ข้อเท็จจริงที่ทำให้การกระทำของเขาเข้าข่ายความผิด…”.
การปกป้องผู้พัฒนาและผู้สร้างสรรค์
บันทึกของรองอัยการสูงสุดได้ยืนยันความมุ่งมั่นของกระทรวงต่อหลักการพื้นฐานเหล่านี้ กระทรวงจะไม่ใช้กฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางในการสร้างระเบียบการควบคุมใหม่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล กระทรวงจะไม่ใช้การฟ้องร้องเป็นเครื่องมือในการสร้างกฎหมาย กระทรวงไม่ควรปล่อยให้ผู้สร้างสรรค์ต้องเดาว่าสิ่งใดอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา.
เราทราบว่าอุตสาหกรรมยังคงต้องการความชัดเจนจากกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายของเรา เราได้รับจดหมายและการนำเสนอจากทนายความฝ่ายจำเลยที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการถือว่าผู้พัฒนาสัญญาอัจฉริยะมีความรับผิดทางอาญาสำหรับการดำเนินธุรกิจ “การส่งเงิน” ที่ไม่มีใบอนุญาต.
การดำเนินคดีและความรับผิดชอบ
เรายังได้ยินข้อโต้แย้งที่ต่อต้านการกำหนดความรับผิดทางอาญาต่อผู้ที่เผยแพร่โค้ดและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ นี่คือคำถามทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน และแผนกอาญาจะยังคงประเมินแต่ละกรณีอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของเราสอดคล้องกับตัวอักษรและจิตวิญญาณของแนวทางของรองอัยการสูงสุด.
มุมมองของเราคือการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีเจตนาที่ไม่ดี ไม่ใช่ความผิด การสร้างสรรค์วิธีใหม่ในการเก็บและส่งมูลค่าและสร้างความมั่งคั่ง โดยไม่มีเจตนาที่ไม่ดี ไม่ใช่ความผิด อย่างไรก็ตาม แผนกอาญาจะยังคงดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยรู้ตัว — หรือผู้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำความผิด — รวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร.
การปกป้องผู้สร้างสรรค์ที่มีเจตนาดี
เมื่อผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ มันจะทำลายความไว้วางใจของสาธารณชนในเทคโนโลยีเหล่านั้นและขัดขวางนวัตกรรม.
และเพื่อให้ชัดเจน การจะมีความผิดฐานช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำความผิดนั้น ต้องมีเจตนาที่จะช่วยเหลือในการกระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลัง มันต้องการเจตนาที่เฉพาะเจาะจง เช่นเดียวกับการสมรู้ร่วมคิด.
ดังนั้น หากผู้พัฒนามีส่วนร่วมเพียงแค่การสนับสนุนโค้ดในโครงการโอเพนซอร์ส โดยไม่มีเจตนาที่เฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือการกระทำความผิด เขาหรือเธอจะไม่ต้องรับผิดทางอาญา.
การดำเนินคดีในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
เมื่อพูดถึงการดำเนินคดีอาญา การมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ควรและจะไม่ทำให้บุคคลต้องเผชิญกับการตรวจสอบในระดับที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ยังไม่ให้การคุ้มครองมากขึ้นหรือน้อยลงจากการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และความผิดทางอาญาอื่น ๆ.
ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือเก่าหรือใหม่ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้จะต้องไม่ถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อกำหนดเป้าหมายกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย.
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
กฎหมายเป็นกลางต่อเทคโนโลยี ดังนั้น ภายใต้การนำของอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุด ตามที่บันทึกของ DAG ระบุ กระทรวงกำลังทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถเรียกผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบในขณะที่หลีกเลี่ยงการดำเนินคดีในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบโดยไม่ตั้งใจ.
ขอให้ฉันพูดให้ชัดเจนมากขึ้น — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้ของกระทรวงตามมาตรา 18 U.S.C. § 1960 ซึ่งห้ามการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
นี่คือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อนั้น: ตามที่บันทึกของ DAG ชี้แจง กระทรวงยุติธรรมจะไม่ตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล — เช่น การส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา 1960(b)(1)(A) หรือ (B) — ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าจำเลยรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะและละเมิดโดยเจตนา.
การปกป้องผู้พัฒนาที่มีเจตนาดี
เรายังอาจในบางกรณีนำคดีตามมาตรา 1960(b)(1)(C) ซึ่งห้ามการส่งเงินที่จำเลยรู้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือมีเจตนาที่จะใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ตามหลักการของการแจ้งเตือนและความเป็นธรรม ขอให้ฉันชี้แจงดังนี้: ผู้พัฒนาหลายคนได้พึ่งพาคำแนะนำด้านกฎระเบียบเพื่อแนะนำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุมไม่ถือเป็นธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
แม้ว่าคำแนะนำดังกล่าวอาจไม่ผูกพันกับกระทรวง แต่ผลกระทบของมันสามารถมีส่วนในการตัดสินใจของอัยการในการตั้งข้อกล่าวหาได้.
การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด
ดังนั้น หากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นเป็นแบบกระจายศูนย์จริง ๆ และทำให้การทำธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่มีบุคคลที่สามใดมีการควบคุมและดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้ ข้อกล่าวหาใหม่ตามมาตรา 1960(b)(1)(C) ต่อบุคคลที่สามจะไม่ได้รับการอนุมัติ.
อย่างไรก็ตาม หากมีเจตนาทางอาญา ข้อกล่าวหาอื่น ๆ อาจเหมาะสม.
การกระทำทั้งหมดของบุคคลและบริการที่พวกเขาให้จะถูกพิจารณาโดยรวม โดยทั่วไปแล้ว ผู้พัฒนาที่สร้างเครื่องมือที่เป็นกลาง โดยไม่มีเจตนาทางอาญา ไม่ควรถูกถือว่ามีความรับผิดชอบต่อการใช้เครื่องมือเหล่านั้นในทางที่ผิดของผู้อื่น.
หากการใช้ในทางที่ผิดของบุคคลที่สามละเมิดกฎหมายอาญา บุคคลที่สามนั้นควรถูกดำเนินคดี — ไม่ใช่ผู้พัฒนาที่มีเจตนาดี.
บทสรุป
หลักการเหล่านี้ควรให้ความสบายใจแก่ผู้กระทำดีและควรเป็นการปลอบใจที่เย็นชาสำหรับผู้กระทำผิด มีผู้สร้างสรรค์จำนวนมากที่ต้องการสร้างมูลค่าอย่างมีความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ที่มีเจตนาทางอาญาอาจต้องรับผิดชอบต่อการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อยู่เบื้องหลัง การละเมิดการคว่ำบาตร หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
หน้าที่ของเราในฐานะอัยการคือการกำจัดผู้กระทำผิดออกจากตลาด — รวมถึงตลาด cryptocurrency การฉ้อโกงและการเบียดบังเงินของลูกค้าในตลาดแลกเปลี่ยน; การฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล; กิจกรรมการแฮ็ก; และการแสวงหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ในสัญญาอัจฉริยะไม่มีที่ในตลาดที่เป็นธรรม.
พวกเขาทำลายความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำให้การอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้.
นั่นคือจุดสนใจของเรา และเรายังคงให้ความสำคัญกับงานนี้ในแผนกอาญา.
โดยเป็นตัวอย่าง เราเพิ่งประกาศ: การดำเนินคดีต่อสมาชิกหลายคนของกลุ่มฟอกเงินที่ตั้งอยู่ในจีนซึ่งดำเนินการจากพื้นที่ลอสแองเจลิสที่ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ที่เป็นของเหยื่อที่บริสุทธิ์ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนใน cryptocurrency.
การยื่นคำร้องฟ้องร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนใน cryptocurrency และแผนการฟอกเงิน.
การดำเนินคดีต่อจำเลยในคดี Ponzi ที่ให้คำมั่นสัญญาที่ผิด ๆ แก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลกำไรสูงจากการลงทุนในตลาด cryptocurrency โดยอ้างว่าใช้หุ่นยนต์การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
เป็นเรื่องดีที่ได้มีการสนทนากับคุณที่ American Innovation Project. อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้กระทำผิดที่ใช้ประโยชน์จากผู้บริโภค และทำให้ตัวเองร่ำรวยจากการขโมย การฉ้อโกง หรือการโจมตีอื่น ๆ.
ผู้จัดงานการประชุมนี้บอกฉันว่าไม่มีใครมีความมุ่งมั่นในการกำจัดผู้กระทำผิดมากไปกว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟัง – แต่ผู้สร้างสรรค์ที่มีเจตนาดีไม่ควรต้องกลัวต่อเสรีภาพของตน นั่นคือสามัญสำนึกในทั้งสองด้าน.
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ.
