มาตรการลงโทษจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการลงโทษต่อชาวอิหร่านสองคนและบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยโอนเงินจากการขายน้ำมันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานการ์ดปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC-QF) และกระทรวงกลาโหมและโลจิสติกส์ของกองทัพ (MODAFL). มาตรการดังกล่าวถูกประกาศเมื่อวันอังคารโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งขยายแคมเปญของวอชิงตันต่อระบบธนาคารเงาของอิหร่าน.
การฟอกเงินและการใช้ cryptocurrency
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทหน้าหรือบริษัทปลอมและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency. การดำเนินการนี้ได้ระบุชาวอิหร่าน Alireza Derakhshan และ Arash Estaki Alivand เป็นบุคคลสำคัญในการเคลื่อนย้าย cryptocurrency กว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันของอิหร่านตั้งแต่ปี 2023. OFAC กล่าวว่าพวกเขาใช้บริษัทหน้าที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อปกปิดการไหลของเงินดังกล่าว.
การตอบสนองจากกระทรวงการคลัง
“หน่วยงานอิหร่านพึ่งพาเครือข่ายธนาคารเงาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและเคลื่อนย้ายเงินหลายล้านผ่านระบบการเงินระหว่างประเทศ” จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว.
การเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังเกิดขึ้นหลังจากการคว่ำบาตรในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอิสราเอลในการขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงิน cryptocurrency จำนวน 187 รายการที่เชื่อมโยงกับ IRGC.
การเพิ่มความกดดันทางการเงินต่ออิหร่าน
วอชิงตันได้เพิ่มความกดดันทางการเงินต่ออิหร่านในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยมีการคว่ำบาตรหลายรอบที่มุ่งเป้าไปที่การตัดการเข้าถึงเงินตราต่างประเทศของเตหะราน โดยการมุ่งเป้าไปที่ธนาคารเงา โบรกเกอร์ crypto และบริษัทปลอมในต่างประเทศ.
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
“เครือข่ายการจัดซื้อของอิหร่านไม่พึ่งพาเพียงบริษัทหน้าหรือการโอนเงินผ่านธนาคารอีกต่อไป” แองเจล่า แอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ TRM Labs กล่าว.
เธอกล่าวว่า cryptocurrency ได้กลายเป็น “ช่องทางคู่ขนานในการเคลื่อนย้ายมูลค่าอย่างรวดเร็วและเป็นความลับข้ามพรมแดน.” การคว่ำบาตรที่อยู่กระเป๋าเงิน รวมถึงการจัดส่งสินทรัพย์และบริษัทหน้าส่งข้อความว่า “โครงสร้างดิจิทัลกำลังเป็นจุดสนใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับการคว่ำบาตร.”
บทสรุป
การดำเนินการนี้เน้นให้เห็นว่าทรัพย์สินดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านอย่างไร. IRGC-QF ถูกกำหนดโดยสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในปี 2007 เนื่องจากสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ในขณะที่องค์กรแม่ของมันคือ IRGC ถูกขึ้นบัญชีดำในปี 2017. MODAFL ซึ่งดูแลการพัฒนาอาวุธ ถูกคว่ำบาตรในปี 2019.
