แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล OKX
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล OKX เป็นหนึ่งในรายแรกที่ดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione Group หลังจากที่หน่วยงานของสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นความกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลให้ Huione Group ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของอเมริกา.
การประกาศจาก OKX
OKX กล่าวในโพสต์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมจากบัญชี X ภาษาจีนของตนว่า:
“Huione Group ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อภาคสกุลเงินดิจิทัล… เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แก่ลูกค้าของเรา และจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องความไว้วางใจที่ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา”
การตรวจสอบความสอดคล้อง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังได้ระบุว่าการฝากและถอนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับ Huione Group จะต้องอยู่ภายใต้ “การตรวจสอบความสอดคล้อง” ตามผลการตรวจสอบ โดย OKX อาจทำการระงับเงินทุนหรือแม้กระทั่งยุติการให้บริการบัญชีของ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญสำหรับการดำเนินการหลอกลวงทั่วโลก.
การคว่ำบาตรจากหน่วยงานของสหรัฐฯ
การเคลื่อนไหวของ OKX เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการคว่ำบาตรที่กำหนดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Huione Group โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม หน่วยงาน FinCEN ของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทกัมพูชานี้อยู่ภายใต้หมวด 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงและการฟอกเงินข้ามชาติหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group และผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น ๆ.
การดำเนินการของ Huione Group
ตามรายงานจากบริษัท TRM Labs ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน FinCEN พบว่า Huione Group ได้ให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแก่เครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งและช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์.
ผลกระทบจากการกำหนดหมวด 311
TRM Labs กล่าวว่าการกำหนดหมวด 311 จะห้ามไม่ให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ รักษาบัญชีผู้ติดต่อสำหรับ Huione หรือดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ในนามของมัน ทำให้บริษัทถูกตัดขาดจากระบบธนาคารทั่วโลก.
การดำเนินการต่อเนื่องของ Huione
การดำเนินการล่าสุดต่อ Huione เกิดขึ้นหลังจากการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เสนอในเดือนพฤษภาคม 2025 สำหรับ FinCEN ในขณะนั้นหน่วยงานกล่าวว่า Huione ถูกกล่าวหาว่าได้ช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากการหลอกลวงออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025.
แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะดำเนินการต่อ Huione Group แต่บริษัทก็ยังคงดำเนินการโดยใช้โดเมนที่เปลี่ยนชื่อ บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง และแพลตฟอร์มทางเลือกบน Telegram ที่เกิดขึ้นมาแทนที่. ในปีนี้ นักวิจัยที่ Elliptic ได้ค้นพบตลาดที่ตั้งอยู่บน Telegram มากกว่า 30 แห่งที่ถูกเปิดตัวหลังจากที่ Telegram ลบช่องสาธารณะทั้งหมดของ Huione Group ในเดือนพฤษภาคมหลังจากการแจ้งเตือนของ FinCEN.
