Paxful ตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin ปิดตัวลง
Paxful ตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบเพียร์ทูเพียร์ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ได้รับคำตัดสินจากศาลรัฐบาลกลางในสัปดาห์นี้ให้จ่ายค่าปรับจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากสารภาพผิดในหลายข้อหาอาชญากรรม บริษัทได้บรรลุข้อตกลงสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังในเดือนธันวาคม โดยยอมรับว่ามีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการค้าประเวณี รวมถึงการค้ามนุษย์ทางเพศ
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
บริษัทได้ทำธุรกรรมมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม และเก็บรายได้เกือบ 30 ล้านดอลลาร์ จากธุรกิจดังกล่าว Paxful ได้โอน Bitcoin โดยรู้ตัวในนามของลูกค้ารวมถึง Backpage ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับโฆษณาประเวณีที่ทำกำไรจากการทำงานทางเพศที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
ผลกระทบและการตอบสนอง
ผู้ก่อตั้ง Paxful เคยโอ้อวดเกี่ยวกับ “Backpage Effect” และผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจของ Paxful
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม “การให้ความสำคัญกับผลกำไรเหนือการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้เปิดโอกาสให้เกิดการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ ” เอริค แกรนท์ อัยการสหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดีนี้กล่าวเมื่อวันพุธ
บทลงโทษและค่าปรับ
“คำตัดสินนี้ส่งข้อความที่ชัดเจน: บริษัทที่มองข้ามกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มของตนจะต้องเผชิญกับผลที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสหรัฐฯ” เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพ Paxful ยอมรับว่าบทลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับอาชญากรรมของตนจะต้องมีมูลค่าเกิน 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่าบริษัทจะไม่สามารถจ่ายค่าปรับที่สูงกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ได้
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ยืนยันค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันอังคาร Paxful ยังได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับ FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลัง สำหรับพฤติกรรมของตน
การสารภาพผิดของผู้ร่วมก่อตั้ง
ในปี 2024 ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful อาร์ตูร์ ชาบัค จากเอสโตเนีย ได้สารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
