Paxful Holdings Inc. สารภาพผิดและจ่ายค่าปรับ
Paxful Holdings Inc. บริษัทที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบเพียร์ทูเพียร์ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ได้ตกลงที่จะสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางและจ่ายค่าปรับทางอาญา 4 ล้านดอลลาร์ ให้กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีค่าปรับทางแพ่ง 3.5 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกกำหนดโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการซื้อขายประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 โดยทำรายได้มากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รู้ว่ากำลังสนับสนุนกิจกรรมทางอาญา ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม Paxful ดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ กับเงินสด บัตรเติมเงิน และบัตรของขวัญ
“Paxful ทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์โดยรู้ว่ากำลังเคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้ฉ้อโกง ผู้ขู่กรรโชก ผู้ฟอกเงิน และผู้ค้าที่ค้าประเวณี” Matthew R. Galeotti รักษาการผู้ช่วยอัยการสูงสุดของแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงการณ์
“จำเลยดึงดูดลูกค้าทางอาญาของตนโดยการส่งเสริมการขาดการควบคุมการฟอกเงินและการตัดสินใจอย่างตั้งใจที่จะไม่ระบุลูกค้าของตน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Paxful ได้ประมวลผลธุรกรรมสำหรับ Backpage แพลตฟอร์มโฆษณาค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกยึดโดยกระทรวงยุติธรรมในปี 2018 ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 Bitcoin เกือบ 17 ล้านดอลลาร์ ไหลจาก Paxful ไปยัง Backpage และเว็บไซต์ที่คล้ายกัน สร้างกำไรอย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Paxful ผู้ก่อตั้งบริษัทได้เฉลิมฉลอง “ผลกระทบจาก Backpage” ที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจของพวกเขา
DOJ กล่าวว่าแพลตฟอร์มยังอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง อิหร่าน, เกาหลีเหนือ และ เวเนซุเอลา โดยประมวลผลกิจกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะทราบถึงพฤติกรรมทางอาญาบนแพลตฟอร์มของตน Paxful กลับไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามที่กฎหมายกำหนดและบิดเบือนนโยบายการฟอกเงินให้กับบุคคลที่สาม
ข้อกล่าวหาและการลงโทษ
Paxful สารภาพผิดในข้อหาก่อการร้ายสามข้อหา ได้แก่ การละเมิด Travel Act โดยการส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย การดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดข้อกำหนดของ Bank Secrecy Act แม้ว่าค่าปรับที่เหมาะสมจะถูกคำนวณที่ 112.5 ล้านดอลลาร์ ตามแนวทางการตัดสินโทษที่ใช้บังคับ แต่กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่า Paxful สามารถจ่ายได้เพียง 4 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น
นอกจากนี้ FinCEN ยังได้กำหนดค่าปรับทางแพ่ง 3.5 ล้านดอลลาร์ ต่อ Paxful สำหรับการละเมิด Bank Secrecy Act อย่างจงใจ บริษัทได้รับเครดิตบางส่วนสำหรับการให้ความร่วมมือกับนักสืบสวนและการดำเนินการแก้ไขหลังจากการเลิกจ้างผู้นำที่รับผิดชอบต่อการละเมิด การตัดสินโทษมีกำหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful และอดีต CTO Artur Schaback สารภาพผิดในเดือนกรกฎาคม 2024 ต่อข้อกล่าวหาที่เกิดจากแผนการเดียวกัน.
