การตรวจสอบ Polymarket โดย CFTC
Polymarket กำลังเผชิญการตรวจสอบจาก CFTC อีกครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อจำกัดการเข้าถึงในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022 ตามรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ การตรวจสอบนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมสถานที่ของแพลตฟอร์มต่างประเทศและการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการลงทะเบียนและการป้องกันลูกค้าในตลาดอเมริกันที่แยกต่างหาก
รายละเอียดการตรวจสอบ
ตามรายงานของ Reuters การตรวจสอบการชำระเงินเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่เปิดขึ้นในปีนี้ โดยแหล่งข่าวหนึ่งกล่าวถึงการตรวจสอบการควบคุมและกระบวนการในอดีต บริษัทตั้งอยู่ในนิวยอร์กและมีหน่วยงานต่างประเทศที่จดทะเบียนในปานามา โฆษกของ Polymarket และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับสำนักข่าว Reuters
“CFTC และกระทรวงยุติธรรมไม่ได้อธิบายว่าทำไมการสอบสวนที่คล้ายกันจึงสิ้นสุดลงเมื่อปีที่แล้ว”
การสอบสวนก่อนหน้านี้ตรวจสอบการปฏิบัติตามการชำระเงิน และ FBI ได้ค้นบ้านของ CEO Shayne Coplan ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยการสอบสวนทั้งสองปิดโดยไม่มีการตั้งข้อหาในปี 2025
การละเมิดและการลงโทษ
รายงานล่าสุดของ Reuters อธิบายถึงการสอบสวน โดยไม่มีการประกาศผลการค้นพบว่าบริษัทละเมิดข้อตกลง ในการประกาศการบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2022 CFTC ได้ระบุผู้ตอบแบบสอบถามว่า Blockratize, Inc. ที่จดทะเบียนในเดลาแวร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจในนาม Polymarket หน่วยงานกล่าวว่าบริษัทเสนอทางเลือกแบบไบนารีที่อิงตามเหตุการณ์โดยไม่มีการลงทะเบียนเป็นสถานที่ดำเนินการสวอปหรือการกำหนดเป็นตลาดสัญญา
CFTC พบว่า Polymarket ได้ดำเนินการสถานที่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2020 และเสนอมากกว่า 900 ตลาดเหตุการณ์ สัญญาครอบคลุมราคาสกุลเงินดิจิทัล ตัวเลขด้านสาธารณสุข และผลการเลือกตั้ง โดยการซื้อขายดำเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ใช้บล็อกเชน
โทษทางแพ่ง 1.4 ล้านดอลลาร์ มาพร้อมกับข้อกำหนดในการยุติตลาดที่ไม่ปฏิบัติตามและหยุดการละเมิดที่ถูกตั้งข้อหา หน่วยงานกล่าวว่าการให้ความร่วมมืออย่างมากกับการสอบสวนของตนมีส่วนช่วยในการลดโทษ คำสั่งพื้นฐานในเอกสารหมายเลข 22-09 ได้กำหนดเส้นตายเฉพาะ โดยภายในวันที่ 14 มกราคม 2022 Polymarket ต้องหยุดการให้บริการการเข้าถึงการซื้อขายที่ไม่ปฏิบัติตาม แก้ไขตลาดที่ได้รับผลกระทบ และทำให้เงินทุนพร้อมสำหรับการไถ่ถอนเต็มจำนวนโดยผู้เข้าร่วมที่ถือสถานะเปิด
การควบคุมและการป้องกันผู้บริโภค
การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านั้นจะต้องส่งภายในวันที่ 24 มกราคม คำสั่งยังต้องการการรับรองว่าไม่มีการให้บริการการเข้าถึงอีกต่อไป เว้นแต่การเสนอ การชักชวน หรือการซื้อขายจะปฏิบัติตาม Commodity Exchange Act และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Blockratize ยอมรับการชำระเงินโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธผลการค้นพบและข้อสรุปของตน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคำสั่งที่ควบคุมการใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ คำอธิบายของคำสั่งเกี่ยวกับบริการเดิมบันทึกกระบวนการเปิดบัญชีที่น้อยมาก ลูกค้าให้ที่อยู่อีเมลและเลือกชื่อผู้ใช้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลระบุตัวตนอื่นใดเพื่อเริ่มการซื้อขาย
การเข้าซื้อ QCEX และอนาคตของ Polymarket
CFTC ได้อธิบายการจัดเตรียมเหล่านั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ตรวจสอบในปี 2022 ผลการค้นหาของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องของการสอบสวน
ในเดือนกรกฎาคม 2025 Polymarket ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ QCEX มูลค่า 112 ล้านดอลลาร์ โดยซื้อการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์และศูนย์กลางการชำระบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก CFTC การทำธุรกรรมถูกประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง Polymarket ตั้งอยู่ใน Boca Raton, Florida และ QCEX ถือใบอนุญาตตลาดสัญญาที่กำหนดและองค์กรการชำระบัญชีอนุพันธ์ การซื้อดังกล่าวจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบสำหรับการกลับเข้าสู่ตลาดอเมริกันของ Polymarket ผ่านธุรกิจในประเทศ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 Polymarket ได้อธิบายการแลกเปลี่ยนในอเมริกาว่าแยกจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนระหว่างประเทศของตน หัวหน้าฝ่ายการสอบสวนและข่าวกรองระดับโลกของบริษัท Shana Bautista กล่าวกับ Reuters ว่าการควบคุมของบริษัทสามารถหยุดชาวอเมริกันส่วนใหญ่จากการใช้บริการต่างประเทศได้ Bautista ซึ่งเป็นอดีตนักสืบ FBI และนักวิเคราะห์ Coinbase ได้อธิบายระบบที่รวมการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์บล็อกเชน การเฝ้าระวังการซื้อขาย การวิจัยแบบเปิด และบริการภายนอก
“ฉันไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่แพร่หลายจริงๆ”
บริษัทกล่าวว่าการเฝ้าระวังการซื้อขายและการสอบสวนของตนได้สร้างการส่งต่อมากกว่า 100 ราย ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานเกี่ยวกับการควบคุมและประสิทธิภาพของพวกเขายังคงเป็นการประเมินของบริษัทเอง
การสอบสวนเพิ่มเติมและการตอบสนองของ Polymarket
ตามที่ crypto.news รายงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน การสอบสวนด้านธุรกิจและการตลาดของ CFTC กำลังตรวจสอบหลายส่วนของการดำเนินงานของ Polymarket รวมถึงกิจกรรมในโซเชียลมีเดีย Bloomberg ได้อธิบายการสอบสวน ขณะที่ CNBC รายงานแยกต่างหากว่าการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ หลังจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับวิดีโอโปรโมชัน Polymarket กล่าวกับ CNBC ว่ากำลังตรวจสอบเนื้อหาการโปรโมทที่ใช้งานอยู่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย
วุฒิสมาชิก Adam Schiff และ John Curtis ได้ขอให้ประธาน CFTC Michael Selig อธิบายการกำกับดูแลการโฆษณา การเปิดเผยของผู้มีอิทธิพล การตรวจสอบอายุ และการป้องกันผู้บริโภค คำถามของพวกเขารวมถึงวิธีที่หน่วยงานได้ป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มต่างประเทศดึงดูดผู้ใช้ชาวอเมริกันหลังจากการชำระเงิน การสอบสวนการตลาดของสภาเมืองแยกต่างหากเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ประธานสภาเมืองนิวยอร์ก Julie Menin ได้ขอข้อมูลจาก Polymarket, Kalshi, Coinbase และ Gemini Titan เกี่ยวกับวิธีการที่ผลิตภัณฑ์สัญญาเหตุการณ์ถูกโปรโมตต่อผู้บริโภค บันทึกที่แนบมากับการสอบสวนของสภากล่าวว่าการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการตลาดและการป้องกันผู้บริโภค โดยไม่รวมคำถามว่าแลกเปลี่ยนสัญญาเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐหรือไม่ สำนักงานของ Menin กล่าวว่า การพิจารณาคดีจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
