คดีฉ้อโกงคริปโตโดย SEC
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งที่มีขอบเขตกว้างขวาง กล่าวหากลุ่มบริษัทและ “คลับการลงทุน” ออนไลน์ว่าดำเนินการฉ้อโกงคริปโตที่ประสานงานกัน ซึ่งอ้างว่าขโมยเงินจากนักลงทุนรายย่อยอย่างน้อย 14 ล้านดอลลาร์. คดีนี้ถูกยื่นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2025 ที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตโคโลราโด โดยมีจำเลยเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลอธิบายว่าเป็นแผน “ความเชื่อมั่นในการลงทุน” แบบคลาสสิก.
รายละเอียดของการฉ้อโกง
SEC กล่าวว่า การดำเนินการนี้พึ่งพาแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม กำไรที่สร้างขึ้น และกลยุทธ์การสื่อสารที่ดุดันเพื่อดึงดูดเหยื่อ ตามข้อมูลของหน่วยงาน คดีนี้สะท้อนถึงรูปแบบการฉ้อโกงคริปโตที่เพิ่มขึ้นซึ่งผสมผสานการสรรหาผ่านโซเชียลมีเดีย แอปการส่งข้อความเข้ารหัส และการอ้างสิทธิ์ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล.
SEC กล่าวว่า การฉ้อโกงเริ่มต้นด้วยโฆษณาออนไลน์และการเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่นำพานักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่กลุ่ม WhatsApp ส่วนตัว.
ที่นั่น ผู้ฉ้อโกงแกล้งทำเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์และผู้สอนการเงินในขณะที่ส่งเสริมกลยุทธ์คริปโตที่ถูกอธิบายว่าใช้ AI และมีความเสี่ยงต่ำ.
การดำเนินการของจำเลย
ภายในกลุ่มเหล่านั้น จำเลยถูกกล่าวหาว่าได้กระตุ้นสมาชิกให้เปิดบัญชีในสามแพลตฟอร์มการซื้อขายที่อ้างว่า ได้แก่ Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. และ Cirkor Inc.. SEC อ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นำเสนอว่าตนมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อย่างไม่ถูกต้อง.
เมื่อเงินถูกฝาก นักลงทุนรายงานว่าเห็นแดชบอร์ดที่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า ยอดคงเหลือและกำไรทั้งหมดถูกสร้างขึ้นขึ้นมาและออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้มีการฝากเงินที่มากขึ้น.
หลังจาก “ความสำเร็จ” เบื้องต้น SEC กล่าวหาว่าจำเลยได้ผลักดันเหยื่อให้ซื้อ “การเสนอขายโทเค็นความปลอดภัย” ที่หลอกลวงซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทที่ไม่มีอยู่จริง.
ผลกระทบและการดำเนินการของ SEC
สื่อส่งเสริมการขายสัญญาผลตอบแทนสูงและการเข้าถึงพิเศษ เมื่อผู้ลงทุนพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่ไม่คาดคิด.
SEC กล่าวว่า ผู้ดำเนินการข่มขู่ด้วยการระงับบัญชีหรือการสูญเสียทั้งหมด เว้นแต่จะมีการชำระเงินเพิ่มเติม. นักสืบยังกล่าวหาว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่ถูกโอนอย่างรวดเร็วไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต ทำให้มีโอกาสน้อยมากในการกู้คืนเมื่อเหยื่อหยุดชำระเงิน.
SEC กำลังขอให้มีการออกคำสั่งห้ามถาวร โทษทางแพ่ง และการคืนเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง พร้อมดอกเบี้ย. หน่วยงานกล่าวว่าคดีนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องนักลงทุนรายย่อยในตลาดคริปโต.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ใช้แอปการส่งข้อความ แอปการซื้อขายปลอม และการอ้างสิทธิ์ด้านกฎระเบียบที่ผิด.
SEC กล่าวว่า คดีนี้เป็นไปตามการดำเนินการก่อนหน้านี้ต่อแผนการฉ้อโกงความเชื่อมั่นในคริปโตที่เพิ่มขึ้นในช่วงรอบตลาดที่ผ่านมา.
เจ้าหน้าที่ยังคงกระตุ้นให้นักลงทุนตรวจสอบการอ้างสิทธิ์การลงทะเบียนและระมัดระวังต่อข้อเสนอการลงทุนคริปโตที่ไม่ได้ร้องขอ.
