ShapeShift ปิดตัวลงและชำระค่าปรับ
ShapeShift ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ปิดตัวลง และได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 750,000 ดอลลาร์ เพื่อชำระค่าปรับการละเมิดมาตรการของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามที่กระทรวงรัฐบาลได้ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังระบุว่า ShapeShift ซึ่งก่อตั้งโดย Erik Voorhees ผู้ประกอบการสกุลเงินดิจิทัลในยุคแรก ได้รับเงินจากผู้ใช้ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ คิวบา, อิหร่าน, ซูดาน และ ซีเรีย. เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่า ShapeShift ไม่มี “โปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเพื่อคัดกรองผู้ใช้หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจที่ถูกคว่ำบาตร” และได้ดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ จากผู้ใช้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงตุลาคม 2018
“เฉพาะหลังจากที่ ShapeShift ได้รับหมายเรียกทางปกครองจาก OFAC เท่านั้นที่มันได้ดำเนินการโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร” ประกาศของกระทรวงการคลังระบุ “ShapeShift มีเหตุผลที่จะรู้ว่าผู้ใช้ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำนาจที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงจากข้อมูลที่อยู่ IP”
ผลกระทบจากการละเมิด
กระทรวงการคลังยังกล่าวว่า การแลกเปลี่ยน “ได้ส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลในหลายเขตอำนาจที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของ OFAC และทำให้ความสมบูรณ์ของหลายโปรแกรมมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC เสียหาย” โดยกล่าวว่าค่าปรับนี้มีขนาดเล็กเนื่องจาก ShapeShift เป็นการแลกเปลี่ยนที่ปิดตัวลงและมีทรัพย์สินจำกัด
ประวัติของ ShapeShift
ShapeShift ปิดตัวลงในปี 2021 โดยการแลกเปลี่ยนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ และดำเนินการจากเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ก่อนที่จะปิดตัวลง โดยอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลและโทเค็นโดยไม่ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูล KYC แบบปกติ เช่น ที่อยู่หรือรายละเอียดธนาคาร ลูกค้าจึงสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum ด้วยระดับความเป็นนิรนาม
ShapeShift ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในช่วงแรกจากบุคคลสำคัญในวงการสกุลเงินดิจิทัล เช่น Roger “Bitcoin Jesus” Ver และ Barry Silbert CEO ของ Digital Currency Group แต่การแลกเปลี่ยนประสบปัญหาเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เริ่มสอบสวนแพลตฟอร์มนี้เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยน
เมื่อปีที่แล้ว ShapeShift ได้ตกลงที่จะหยุดและยุติคำสั่งและค่าปรับ 275,000 ดอลลาร์ เพื่อชำระข้อกล่าวหาจาก SEC.
