บทนำ
Stablecoin USDT ของ Tether ได้กลายเป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญในตลาดทองคำผิดกฎหมายที่ไหลเข้าสู่เวเนซุเอลา ตามรายงานใหม่จาก Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ในรายงานที่มีชื่อว่า “Shifting Amazon Gold Flows” GI-TOC ซึ่งตั้งอยู่ที่เจนีวาได้อธิบายว่า เวเนซุเอลาได้กลายเป็น “จุดหมายปลายทางในภูมิภาค” สำหรับทองคำอเมซอนที่ถูกค้าขายอย่างผิดกฎหมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคำ
การกลับทิศทางจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่เห็นโลหะมีค่าถูกส่งออกจากประเทศไปยังบราซิลและกายอานา การไหลของทองคำผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นไปยังเวเนซุเอลายังมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของกลยุทธ์การฟอกเงินใหม่ ๆ รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้กระทำผิดข้ามชาติและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้
“ทองคำบางส่วนที่มาจากกายอานาถูกขายในเวเนซุเอลาเพื่อแลกกับ Tether”
ผู้เขียนรายงานระบุ ซึ่งอิงจากการสัมภาษณ์กับผู้ค้าทองคำสองคนที่ตั้งอยู่ในจอร์จทาวน์ กายอานา
การใช้ USDT ในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
Marcena Hunter จาก GI-TOC ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานและเป็นหัวหน้าฝ่ายการขุดขององค์กรภาคประชาสังคมอิสระ กล่าวกับ Decrypt ว่าการวิจัยของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าทองคำผิดกฎหมายได้ใช้ USDT ในปีที่ผ่านมา
“นี่เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ stablecoins ในการทำธุรกรรมผิดกฎหมายทั่วโลกควบคู่ไปกับความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคริปโตและอาชญากรรมที่จัดระเบียบ”
เธอกล่าว “เมื่อพิจารณาถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ stablecoins เราคาดว่ากระแสนี้จะพัฒนา”
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวเนซุเอลา
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานจากองค์กรอื่น ๆ โดยรายงานจาก TRM Labs ในเดือนธันวาคมสรุปว่าเวเนซุเอลาได้พึ่งพา USDT มากขึ้นท่ามกลางการคว่ำบาตรและเงินเฟ้อที่รุนแรง
รายงานของ GI-TOC ระบุว่าการทำเหมืองทองคำในเวเนซุเอลาสร้างรายได้มากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และได้ให้แหล่งรายได้ที่สำคัญแก่รัฐบาลมาดูโรในช่วงเวลาที่การจัดการที่ไม่ดีและการคว่ำบาตรได้ลดรายได้จากน้ำมัน
การค้าทองคำและการเมือง
สิ่งที่การวิจัยขององค์กรชี้ให้เห็นคือรัฐบาลมาดูโรได้ใช้การค้าทองคำของเวเนซุเอลาเพื่อสร้างความจงรักภักดีในหมู่ประชาชนและกองกำลังรักษาความปลอดภัย ขณะที่กลุ่มภายในรัฐบาลยังได้ประสานงานกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีอิทธิพลมากขึ้นในลุ่มน้ำอเมซอน
“ในระบบนิเวศอาชญากรรมของเวเนซุเอลา การค้าทองคำผิดกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงบุคคลทางการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ”
การตอบสนองของ Tether และกฎหมายใหม่
โฆษกของ Tether ชี้ให้เห็นถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึงการแช่แข็งสินทรัพย์ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ขณะนี้สภาคองเกรสกำลังอภิปรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเป็นหุ้นส่วนด้านทองคำและการทำเหมืองแร่ที่ถูกกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เข้าสู่คณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาและจะ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นลบจากการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายในซีกโลกตะวันตก”
“ตามร่างกฎหมาย กลยุทธ์จะรวมถึงการต่อสู้และการหยุดยั้งการเงินและการไหลของเงินของผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำผิดกฎหมาย และป้องกันไม่ให้บุคคลต่างชาติได้รับประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา”
Hunter เสริมว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายควรรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินจากการทำธุรกรรมทองคำผิดกฎหมาย
บทสรุป
โดยทั่วไป Hunter ยืนยันว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่เกิดจากการผ่านร่างกฎหมายจะต้องสร้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการต่อสู้กับการไหลของแร่ธาตุที่ผิดกฎหมาย
เธอกล่าวเสริมว่า “โดยเฉพาะการนำการปฏิรูปเชิงระบบที่จำเป็นเพื่อทำให้การค้าทองคำมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ”
