Electric Solidus, Inc. ถูกฟ้องร้องในคดีล้มละลาย
Electric Solidus, Inc. ซึ่งดำเนินการในฐานะบริษัทบริการ Bitcoin ได้ถูกตั้งชื่อเป็นจำเลยในคดีฟ้องร้องใหม่ที่ยื่นต่อศาลล้มละลายในรัฐเดลาแวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืน cryptocurrency มูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการล้มละลายของ Prime Trust ในปี 2023 คดีนี้ยื่นโดย PCT Litigation Trust ซึ่งเป็นทรัสต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการแจกจ่ายทรัพย์สินและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ Prime Core Technologies.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการขาดทุน
คดีอ้างว่า Swan สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่ในปี 2023 เมื่อผู้ดูแล crypto รายเก่าถูกบังคับให้ปิดตัวลงและยื่นขอล้มละลาย โดยอ้างถึง “การเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่มีใครเทียบได้” ของบริษัท คดีนี้ถูกรายงานครั้งแรกโดย Blockspace.
“Swan—แตกต่างจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ Prime—ไม่ได้ประสบกับการขาดทุนที่สำคัญเพราะ Swan มีข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” คดีระบุ
คดีระบุว่า Swan รู้ว่าต้องโอนเงิน fiat และ crypto จาก Prime ทันที ก่อนที่ Prime จะยื่นขอล้มละลายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ร้ายแรง.
สถานการณ์ของ Prime Trust
Prime Trust ถูกบังคับให้ปิดตัวโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาในเดือนมิถุนายน 2023 หลังจากที่พบว่าบริษัทมีหนี้สินมากมายและไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ ในเดือนสิงหาคม บริษัทผู้ดูแลได้ยื่นขอความคุ้มครองตามมาตรา 11 ของกฎหมายล้มละลายเนื่องจากปัญหาทางการเงิน โดยเอกสารกำกับดูแลเบื้องต้นระบุว่าบริษัทมีหนี้สูงถึง 82 ล้านดอลลาร์ ต่อผู้ใช้บริการจากการฝากเงิน fiat ที่ขาดหายไป.
ก่อนที่จะยื่นขอล้มละลาย Swan สามารถโอนทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ตามราคาปัจจุบัน โดยมี BTC จำนวน 11,992 ตัว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 917 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคดีอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ของ Prime.
การป้องกันความเสี่ยงของ Swan
ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วเงินเหล่านี้อาจถูกเรียกคืนตามระยะเวลาย้อนหลัง 90 วัน หรือที่เรียกว่าช่วงเวลาที่ชอบ แต่คดีอ้างว่า Swan ได้ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว.
“เมื่อทราบข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งบ่งชี้ว่า Prime กำลังจะล้มละลาย Swan ตระหนักว่าการโอนธุรกิจทั้งหมดจาก Prime อาจทำให้ต้องรับผิดชอบต่อการชอบขนาดใหญ่ ดังนั้น Swan จึงได้ดำเนินการเพื่อปกป้องตนเองจากความเสี่ยงดังกล่าว” คดีระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
คดีนี้ยังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สำคัญของบริษัทผ่าน “ผู้บริหารระดับสูง” ที่ Prime ซึ่ง “ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกที่ได้รับค่าตอบแทนให้กับ Swan” ตามเอกสารนี้.
สถานะของผู้บริหารนี้ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ และบุคคลนี้มีหน้าที่ในการเริ่มต้นการสนทนาที่เข้ารหัสกับ CEO ของ Swan, Cory Klippstein ก่อนการประชุมกับหน่วยงานกำกับดูแลจากเนวาดา.
การเปิดเผยทรัพย์สิน
การเปิดเผยที่ระบุในเอกสารรวมถึงประมาณ 22.4 ล้านดอลลาร์ ใน USD รวมถึง 5 ล้านดอลลาร์ ใน stablecoins ที่มีการสนับสนุนด้วยดอลลาร์ และ 91,444 XRP หรือมูลค่า 126,000 ดอลลาร์ ของโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ Ripple.
“Prime Trust ถือทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีทรัสต์ที่เป็นเจ้าของโดยบุคคล ทรัพย์สินในคดีล้มละลายกำลังพยายามที่จะนำทรัพย์สินที่ถืออยู่ในฐานะผู้ดูแลจากฝ่ายที่ไม่เคยได้รับทรัพย์สินดังกล่าว” ตัวแทนของ Swan Bitcoin กล่าวกับ Blockspace.
ตัวแทนของบริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจาก Decrypt ทันที.
