Crypto Mixer eXch ยังคงสนับสนุนการทำธุรกรรมผิดกฎหมายแม้ว่าจะมีการปิดกิจการอย่างเป็นทางการ
Crypto Mixer eXch ยังคงดำเนินกิจ
กลุ่มค้ายาเสพติดเม็กซิกันและแผนการฟอกเงินด้วยคริปโทเคอเรนซี
การใช้คริปโทเคอเรนซีในตลาดมืด ใน
การควบคุมคริปโตต้องพัฒนาให้ดีขึ้น องค์กรเฝ้าระวังระดับโลกกล่าว
กลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)
Xinbi โผล่ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการไหลของคริปโตที่ผิดกฎหมายมูลค่า 17.9 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการปราบปราม
ตลาดการรับประกันที่ใช้ภาษาจีน ตล
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยหกคนหลังจากผู้พิพากษาถูกลักพาตัวในคดีเรียกค่าไถ่ด้วยคริปโต
การจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีลักพาต
สหรัฐฯ สรุปการยึดทรัพย์สิน 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix Darknet Mixer
การยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ H
อาชญากรรมคริปโตพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2025 โดยมี Stablecoin รัสเซียมีบทบาทสำคัญ: TRM Labs
ปริมาณการทำธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎ
ชายจากนิวเจอร์ซีย์ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีจากการใช้ Bitcoin ชำระเงินให้กับผู้จัดหาฟentanil ชาวจีน
ชายจาก North Haledon ถูกตัดสินจำ
DOJ ชี้แจงคดีคริปโตสามคดีในความพยายาม ‘อเมริกามาก่อน’ ต่อต้านการฉ้อโกง
บทนำ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)
อัยการเขตแมนฮัตตันเรียกร้องให้ผู้ร่างกฎหมายเสริมสร้างเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโต
การเรียกร้องให้มีการควบคุมคริปโต
T3 FCU ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการต่อสู้กับอาชญากรรมบนบล็อกเชนโดย FATF
T3 FCU ได้รับการยอมรับจาก FATF T
การตรวจสอบ Tether เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานเชื่อมโยง IRGC กับการไหลของ USDT มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
Tether และการตรวจสอบที่เข้มงวด T
การ์ดปฏิวัติอิหร่านย้ายเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ในคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยนในสหราชอาณาจักร: รายงาน
การย้ายเงินของกองกำลังพิทักษ์การ