Tether ระงับธุรกรรม USDT ที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee
Tether ได้ระงับการทำธุรกรรมประมาณ 39.3 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่ถืออยู่ใน 10 ที่อยู่ Tron ซึ่งเชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดรับประกันที่ใช้ภาษาจีน นักสืบบล็อกเชนได้เชื่อมโยงธุรกรรมนี้กับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดย MistTrack แพลตฟอร์มการติดตามบนเชนที่พัฒนาโดย SlowMist รายงานการระงับครั้งแรก โดยระบุว่า Tether ได้บล็อกประมาณ 39,273,713 USDT ใน 10 ที่อยู่ดังกล่าว
“เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา Tether ได้ระงับประมาณ 39,273,713 USDT ใน 10 ที่อยู่ TRON ที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee (新币担保)”
การระงับนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการปราบปรามอีกครั้งต่อแพลตฟอร์มเอสโครว์ที่ผิดกฎหมายที่ใช้ Telegram โดย MistTrack ได้อธิบายการดำเนินการล่าสุดนี้ว่าเป็นการปราบปรามที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งต่อแพลตฟอร์มเอสโครว์ที่ผิดกฎหมายที่ใช้ Telegram
รายละเอียดเกี่ยวกับการระงับ
ยอดเงินที่ระบุโดย MistTrack กระจายไม่สม่ำเสมอใน 10 ที่อยู่ Tron ข้อมูลที่แชร์โดยแพลตฟอร์มการติดตามแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ที่ใหญ่ที่สุดถือครองประมาณ 10.78 ล้าน USDT ในขณะที่อีกสามที่อยู่มีประมาณ 8 ล้าน USDT แต่ละที่อยู่ อีกหนึ่งกระเป๋าถือประมาณ 2.04 ล้าน USDT ในขณะที่อีกสองที่อยู่มีประมาณ 1.28 ล้าน และ 1.17 ล้าน USDT
สามที่อยู่ถือเพียง 1 USDT ในขณะที่ข้อมูลของ MistTrack ระบุ
การเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
MistTrack แผนที่การทำธุรกรรมเชื่อมโยงหนึ่งในกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเริ่มต้นด้วย TWPma8x โดยตรงกับ Xinbi Guarantee แผนที่แสดงการโอนเข้าที่อยู่จากกระเป๋าหลายใบที่มีป้ายกำกับว่า “Guarantee Merchant” ในขณะที่เงินถูกส่งต่อไปยังที่อยู่ Xinbi Guarantee อื่น
บริษัทติดตามไม่ได้ระบุคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่เบื้องหลังการระงับในแถลงการณ์สาธารณะของตน Tether ยังไม่ได้เปิดเผยเหตุผลในการกำหนดเป้าหมายที่อยู่ในขณะที่มีการรายงาน
ประวัติการระงับของ Tether
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากหลายกรณีที่ผู้ออกเหรียญเสถียรได้จำกัด USDT ที่ถืออยู่บน Tron ในเดือนมิถุนายน มากกว่า 72 ล้านดอลลาร์ ถูกระงับหลังจากนักสืบบนเชน ZachXBT ติดตามกระเป๋าที่ได้รับ 120.2 ล้าน USDT และเคลื่อนย้ายเงินผ่านการแลกเปลี่ยนและเส้นทางข้ามเชน
หนึ่งเดือนต่อมา crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ว่า Tether ได้ระงับยอดเงิน USDT ใน 131 กระเป๋า Tron ที่เชื่อมโยงโดย Chainalysis กับ ISIS-K หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มมากกว่า 100 ตัวระบุคริปโต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับ Xinbi Guarantee
ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่รวบรวมโดย BlockSec พบว่า Tether ได้ขึ้นบัญชีดำ 4,163 ที่อยู่ ในปี 2025 โดยระงับ 1.26 พันล้านดอลลาร์ ใน USDT ใน Ethereum และ Tron มากกว่า 514 ล้านดอลลาร์ ใน 370 ที่อยู่ ถูกระงับในช่วงระยะเวลา 30 วัน
หนึ่งช่วงที่การวิจัยครอบคลุม Xinbi Guarantee ปรากฏตัวบน Telegram ประมาณปี 2022 และพัฒนาเป็นหนึ่งในตลาดคริปโตที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามข้อมูลของ TRM Labs บริษัทข้อมูลบล็อกเชนประเมินว่าพลตฟอร์มนี้ได้ดำเนินการประมาณ 24.2 พันล้านดอลลาร์ ในปริมาณธุรกรรมรวมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รวมถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์ ในเงินที่สังเกตเห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
การตอบสนองต่อการบังคับใช้
ตลาดนี้ให้บริการผู้ใช้ที่พูดภาษาจีนเป็นหลักและดำเนินการผ่านโมเดลเอสโครว์ โดยเชื่อมโยงผู้ค้าเข้ากับผู้ซื้อในขณะที่ให้โครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกรรม โดยมีการใช้คริปโตเป็นหลักในการชำระเงิน
TRM Labs ได้เชื่อมโยง Xinbi กับการดำเนินการหลอกลวง เครือข่ายการฟอกเงิน และกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ
การประเมินก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกิจกรรมของ Xinbi ต่ำกว่าขณะที่นักสืบยังคงระบุธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
การวิจัยของ Elliptic ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2025 ระบุว่ามีธุรกรรม USDT อย่างน้อย 8.4 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Xinbi ตั้งแต่ปี 2022 และพบว่าฐานผู้ใช้ของมันเพิ่มขึ้นจาก 119,000 ในเดือนสิงหาคม 2024 เป็น 233,000 ในเดือนพฤษภาคม 2025
การดำเนินการต่อเนื่องของ Xinbi
การสอบสวนเชื่อมโยงผู้ค้าบนตลาดกับบริการที่ใช้โดยผู้หลอกลวงออนไลน์ รวมถึงการฟอกเงินจากผลกำไร เอกสารระบุตัวตนปลอม และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย
Elliptic พบว่าประมาณ 220,000 ดอลลาร์ ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก WazirX มูลค่า 235 ล้านดอลลาร์ ได้ผ่านที่อยู่ของ Xinbi Guarantee จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2026
TRM Labs ประเมินว่า Xinbi ได้ดำเนินการ 17.9 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่กลางปี 2025 เป็นต้นมา ขณะที่กิจกรรมยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีมาตรการบังคับใช้ต่อแพลตฟอร์มตลาดที่ใช้ Telegram
โปรไฟล์ถัดไปของ Xinbi ระบุว่าปริมาณธุรกรรมรวมตั้งแต่ปี 2022 อยู่ที่ 24.2 พันล้านดอลลาร์
การตอบสนองของ Telegram
Telegram ได้ลบช่องทางหลายพันช่องที่เกี่ยวข้องกับ Xinbi Guarantee และ Huione Guarantee ในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากที่นักวิจัยบล็อกเชนได้บันทึกกิจกรรมของพวกเขา
Xinbi กลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้งในไม่ช้า TRM Labs พบสัญญาณว่าตลาดได้กลับไปที่ Telegram ภายในไม่กี่วัน ในขณะที่ผู้ขายบางรายที่เกี่ยวข้องกับ Huione Guarantee และ Huione Pay ยังคงทำงานอยู่ใน Xinbi
แพลตฟอร์มเริ่มย้ายส่วนหนึ่งของการดำเนินการออกจาก Telegram TRM Labs กล่าวว่า Xinbi ได้ย้ายไปยัง SafeW ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความ และแนะนำ NewPay หรือที่รู้จักในชื่อ XinbiPay เป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่ไม่ต้องการการตรวจสอบรู้จักลูกค้า
การเปลี่ยนแปลงในตลาด
การบังคับใช้ต่อแพลตฟอร์มตลาดรับประกันที่แข่งขันกันเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในภาคส่วนนี้ หลังจากที่ Telegram ลบช่องทางสาธารณะของ Huione Guarantee นักวิจัยพบว่าผู้ใช้และผู้ค้าได้ย้ายไปยังทางเลือกอื่น
Elliptic ระบุว่ามีตลาด Telegram มากกว่า 30 แห่ง ที่ดำเนินการหลังจากการปิดตัวของ Huione โดย Tudou Guarantee ได้รับส่วนแบ่งการย้ายถิ่นจำนวนมาก
Xinbi แสดงให้เห็นถึงความต้านทานต่อการหยุดชะงักเหล่านั้น TRM Labs กล่าวว่าเงินที่ไหลเข้ารายวันของมันเกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเดือนหลังจากการห้ามของ Telegram ในเดือนพฤษภาคม 2025 ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Haowang, Huione และ Tudou ลดลงอย่างมาก
Tether ได้ดำเนินการที่คล้ายกันต่อเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione ก่อนการระงับของ Xinbi ในเดือนกรกฎาคม 2024 ผู้ออกเหรียญได้ระงับมากกว่า 28 ล้านดอลลาร์ ที่ถืออยู่ในกระเป๋า Tron ที่ Bitrace เชื่อมโยงกับธุรกิจรับประกันของ Huione
Bitrace รายงานต่อมาว่า Huione พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจำกัดโดยการเปิดใช้งานที่อยู่ใหม่และโอน 114,800 USDC จากกระเป๋าที่ได้รับผลกระทบ
Huione Guarantee ดำเนินการเป็นตลาดเอสโครว์ที่เชื่อมโยงผู้ขายกับลูกค้าผ่าน Telegram โดยมีการใช้ USDT อย่างแพร่หลายสำหรับการชำระเงิน
นักวิจัยเชื่อมโยงผู้ขายในแพลตฟอร์มกับการฟอกเงิน ข้อมูลที่ถูกขโมย และเครื่องมือที่ใช้ในกลโกงออนไลน์
Huione ต่อมาได้พัฒนาเหรียญเสถียรของตนเองคือ USDH Elliptic กล่าวว่าโทเค็นนี้ถูกโปรโมตเป็นทางเลือกที่ไม่สามารถถูกระงับโดยผู้ออกเหรียญในลักษณะเดียวกับ USDT
การดำเนินการของ Telegram ในเดือนพฤษภาคม 2025 ได้ลบช่องทางที่เชื่อมโยงกับ Xinbi และ Huione แต่ TRM Labs พบว่าทั้งสองเครือข่ายได้เริ่มสร้างใหม่หรือย้ายกิจกรรมไปยังช่องทางและบริการอื่น ๆ
ปริมาณธุรกรรมของ Xinbi ยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากการจำกัดเหล่านั้น โดยมีมูลค่ารวม 24.2 พันล้านดอลลาร์ ตามที่ TRM Labs ระบุในเดือนมีนาคม 2026.
