Tether Holdings ระงับ USDT มูลค่า 13.4 ล้านดอลลาร์
Tether Holdings ได้ระงับมูลค่า 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของ USDT ที่ถูกเก็บไว้ใน 22 ที่อยู่กระเป๋า บนเครือข่าย Ethereum และ Tron ตามที่ MistTrack ระบุไว้ จากข้อมูลของบริษัทติดตามข้อมูลบนบล็อกเชน MistTrack ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ได้ระงับ 22 ที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum และ Tron อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าทุนเหล่านี้มาจากไหนและเหตุผลที่แท้จริงที่บริษัทต้องระงับที่อยู่เหล่านี้คืออะไร
จากโพสต์ดังกล่าว พบว่าก้อนเงินที่ใหญ่ที่สุดถูกเก็บรวมอยู่ในที่อยู่เดียว ซึ่งถือครอง USDT มูลค่า 10.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย 0xecbd8 ถือครองเงินทั้งหมด 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบล็อกเชน ที่อยู่หลักอีกแห่งหนึ่งที่เริ่มต้นด้วย TYzDeb ถือครองประมาณ 1.4 ล้าน USDT
ตลอดปีที่ผ่านมา ยักษ์ใหญ่สเตเบิลคอยน์ได้ดำเนินการระงับเงินในที่อยู่ต่างๆ หลายครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วเงินเหล่านี้พบในที่อยู่บนเครือข่าย Tron (TRX) และ Ethereum (ETH) ในเดือนมิถุนายน 2025 Tether ได้ระงับเงินมูลค่ามากกว่า 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เก็บไว้ในเครือข่าย Tron
การดำเนินการที่คล้ายกันเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2025 เมื่อบริษัทได้ระงับประมาณ 28.67 ล้าน USDT บน 13 ที่อยู่ หนึ่งในปฏิบัติการระงับที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้ เมื่อบริษัทได้ระงับ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน USDT บนการแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ของรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม แม้หลังจากการระงับ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Global Ledger พบว่าการแลกเปลี่ยนยังคงถือเงินสำรองที่ใช้งานอยู่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหตุผลในการระงับ
แม้ว่า Tether ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงเหตุผลในการระงับที่อยู่ 22 แห่ง แต่บริษัทมักจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรระหว่างประเทศที่อาจขอให้ระงับที่อยู่บางแห่งที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย และแผนการฉ้อโกง
เมื่อหน่วยงานเช่น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ FBI หรือสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ระบุว่ากระเป๋าเงินเชื่อมโยงกับอาชญากรรม เช่น การฉ้อโกง การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการค้ามนุษย์ บริษัทอาจถูกขอให้ระงับที่อยู่เฉพาะเหล่านั้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของเงินเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ยังอาจระงับเงินเพื่อปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทั่วโลกและข้อผูกพันต่อต้านการฟอกเงิน บริษัทจะติดตามกิจกรรมบล็อกเชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ตลาดมืด และบริการผสมเช่น Tornado Cash
การฟ้องร้องและข้อโต้แย้ง
ไม่ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการของ Tether ในการหยุดการไหลของเงินในบล็อกเชนเมื่อมีการละเมิดหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น เพียงวันก่อนหน้านี้ Riverstone Consultancy ซึ่งตั้งอยู่ในเท็กซัสได้ยื่นฟ้องต่อผู้ออกสเตเบิลคอยน์ บริษัทกล่าวหา Tether ว่าระงับเงิน 44.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน USDT อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ Riverstone พลาดโอกาสในการลงทุนที่สำคัญ
คดีที่ถูกกล่าวหาเกิดจากเหตุการณ์ในเดือนเมษายน 2025 เมื่อ Tether ระงับเงินที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินแปดใบของ Riverstone ตามคำขอของตำรวจบัลแกเรีย
บริษัทโต้แย้งว่าการกระทำของ Tether ได้ข้ามขั้นตอนอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ภายใต้สนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศของบัลแกเรีย ซึ่งระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดควรผ่านหน่วยงานกลางที่กำหนดและช่องทางการทูต
Riverstone กล่าวว่าขณะติดต่อ Tether บริษัทได้บอกให้พวกเขาติดต่อเจ้าหน้าที่บัลแกเรียโดยตรง แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกลับไม่ตอบสนองใดๆ
ตามข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 15 กันยายน Tether กล่าวว่าตนได้ระงับเงินมูลค่ามากกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรม ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 290 แห่ง ใน 59 ประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้บล็อกกระเป๋าเงินมากถึง 3,660 ใบ
