การตัดสินโทษของ Trenton Johnston
Trenton Johnston ถูกตัดสินโทษในไมอามี่สำหรับบทบาทของเขาใน แผนการฟอกเงิน cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยมากกว่า 13 ล้านดอลลาร์. หลังจากที่นักสืบเชื่อมโยงชาวแคนาดากับการโทรสนับสนุนปลอมและการสาธิตวิธีการของเขาบน Discord ตามรายงานของ International Business Times UK.
รายละเอียดการตัดสินโทษ
ชายวัย 20 ปีได้รับโทษจำคุกในวันที่ 26 ตุลาคม หลังจากสารภาพผิดในข้อหาก่อการฟอกเงิน โดยอัยการกล่าวถึงความช่วยเหลือของเขาในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น. ทนายความฝ่ายจำเลย Brooke C. Watson กล่าวว่า Johnston ได้ส่งมอบ Bitcoin และ Ether ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกจับกุมและยอมรับพฤติกรรมของเขาอย่างรวดเร็ว.
“รู้สึกเสียใจอย่างมาก” – Watson กล่าวถึงลูกความของเธอ.
การฟอกเงินและการหลอกลวง
ในการประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของฟลอริดาได้อธิบายแผนการที่ Johnston และผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ แอบอ้างเป็นตัวแทนสนับสนุนจากเครื่องมือค้นหาและบริษัท cryptocurrency. อัยการกล่าวหาว่าผู้โทรได้รับการเข้าถึงบัญชีดิจิทัลและกระเป๋าเงินของเหยื่อก่อนที่จะโอน cryptocurrency เพื่อประโยชน์ของตนเอง.
ในขั้นตอนการฟ้องร้อง นักสืบประเมินการสูญเสียเกินกว่า 13 ล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าพวกเขายังคงระบุเหยื่อ. รายงานในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับคดีนี้ได้ระบุ Google และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Trezor ว่าเป็นบริษัทที่ถูกแอบอ้าง.
ผลกระทบต่อเหยื่อ
หนึ่งในเหยื่อถูกชักชวนว่าบัญชีอีเมล Google และ Coinbase ของพวกเขาถูกบุกรุก ก่อนที่จะสูญเสียประมาณ 41,000 ดอลลาร์ ใน Ether. ชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งสูญเสีย 185 BTC ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 13 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น หลังจากได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่แอบอ้างเป็นตัวแทนของ Google และ Trezor.
“เราจริง ๆ แล้วได้เป้าหมาย 185 BTC วันนี้” – Johnston เขียนถึงผู้สมรู้ร่วมคิด.
การใช้จ่ายและการหลบหนี
สื่อได้อธิบายการซื้อรวมถึง Lamborghini Aventador SVJ, BMW สองคัน และเครื่องประดับ รวมถึงการใช้จ่ายในการเช่าจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและชีวิตกลางคืนในไมอามี่. การประกาศของรัฐบาลกลางได้ระบุชื่อ Brandon Michael Tardibone ว่าเป็นผู้ร่วมจำเลยและกล่าวหาว่าเขาให้ที่พักแก่ Johnston ที่ที่พักหรูในพื้นที่ไมอามี่เพื่อช่วยให้เขาหลบหนีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง.
การสอบสวนและการดำเนินคดี
การสอบสวนของรัฐบาลกลางนำโดย Homeland Security Investigations โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบทั่วไปของ Federal Deposit Insurance Corporation, IRS Criminal Investigation, U.S. Customs and Border Protection และกรมตำรวจ Golden Beach. คดีนี้ได้รับหมายเลข 26-cr-20181 ในเขตใต้ของฟลอริดา.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดเผยแยกต่างหากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมเกี่ยวข้องกับข้อมูลการติดต่อของลูกค้าที่ถูกเปิดเผยที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ของ Coinbase คือ Amplitude. Coinbase กล่าวว่า ระบบของตนไม่ได้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและยืนยันว่ากองทุนของลูกค้าคงปลอดภัย.
ในเกาหลีใต้ Bithumb กล่าวว่า บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบกลุ่มมือถือภายในของตนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม. การแลกเปลี่ยนได้รายงานเหตุการณ์นี้ต่อหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของชาติในขณะที่กำลังตรวจสอบขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.
ข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล Changpeng Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance เตือนว่าชื่อที่รั่วไหล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และประวัติการทำธุรกรรมอาจถูกใช้ในการฟิชชิ่ง การสลับซิม และการจัดการทางสังคม. เขาแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น และการป้องกันจากผู้ให้บริการต่อการโอนหมายเลขที่ไม่ได้รับอนุญาต.
