ฟ้องร้อง Unicoin, Inc. โดย SEC
หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ฟ้องร้องบริษัทคริปโต Unicoin, Inc. และผู้บริหารระดับสูงสามคนในข้อหาโกงนักลงทุนด้วยการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองซึ่งเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินสินทรัพย์คริปโตในอนาคต.
ข้อกล่าวหาและการฉ้อโกง
ตามแถลงการณ์ของหน่วยงาน SEC กล่าวว่า Unicoin ได้หลอกลวงนักลงทุนผ่านการส่งเสริมใบรับรองที่กล่าวว่าจะมีสิทธิในการรับโทเค็น Unicoin ซึ่งเป็นรูปแบบของสินทรัพย์คริปโต รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท.
“เรากล่าวหาว่า Unicoin และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เอารัดเอาเปรียบพันธมิตรนักลงทุนหลายพันคนด้วยคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงว่าโทเค็นเหล่านี้เมื่อออกมาจะได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ในโลกจริง รวมถึงพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าในระดับสากล”
มาร์ค เคฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการในแผนกบังคับใช้ของ SEC กล่าว.
เขายังยืนยันว่าค่าของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของ Unicoin ถูกกล่าวเกินจริงอย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวเลขที่แท้จริงต่ำกว่าคำกล่าวอ้างของบริษัทอย่างมาก.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ตามที่ SEC ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่
ประธานคณะกรรมการ อเล็กซ์ โคนานิคิน;
ซิลวิน่า มอชินี อดีตประธานและอดีตประธานกรรมการ;
และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน อเล็กซ์ โดมิงเกวซ มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา.
การตลาดที่ผิดพลาด
หน่วยงานได้อ้างว่า Unicoin ได้ผลักดันใบรับรองสิทธิของบริษัทอย่างเข้มข้นผ่านการตลาดที่มีมุมมองสูง โดยโฆษณาทั่วสนามบินที่สำคัญ และในรถแท็กซี่ในนครนิวยอร์กหลายพันคัน รวมถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย.
การหลอกลวงนักลงทุน
นอกจากนี้ Unicoin และผู้บริหารของบริษัทยังถูกกล่าวหาว่าได้โน้มน้าวนักลงทุนกว่า 5,000 คน ให้ซื้อใบรับรองสิทธิ โดยการทำการอ้างสิทธิ์ที่ผิดพลาดและหลอกลวงว่าใบรับรองเหล่านี้มีความปลอดภัย เสถียร และเป็นสินทรัพย์คริปโตที่เรียกว่า “รุ่นใหม่” ที่มีกำไร.
Unicoin อ้างว่าโทเค็นที่เชื่อมโยงกับใบรับรองสิทธิได้รับการสนับสนุนจากเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอสังหาริมทรัพย์และหุ้นในบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่แท้จริงของบริษัทมีค่าต่ำกว่านั้นมาก.
ผลกระทบจากการระดมทุน
ในขณะเดียวกัน Unicoin ขายใบรับรองสิทธิเกินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ได้ระดมทุนต่ำกว่า 110 ล้านดอลลาร์. บริษัทยังได้กล่าวอ้างว่าใบรับรองสิทธิและโทเค็นได้รับการลงทะเบียนกับ SEC หรือในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เป็นความจริง.
ข้อกล่าวหาทางกฎหมาย
คำฟ้องของ SEC ยังกล่าวหาอีกว่า Unicoin และโคนานิคินได้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยการเสนอและขายใบรับรองสิทธิที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง.
ประธานคณะกรรมการของ Unicoin ได้ขายใบรับรองสิทธิส่วนเกินกว่า 37.9 ล้านใบ โดยอ้างว่าขายในราคาที่ลดพิเศษและเข้าถึงนักลงทุนที่ถูกแยกออกจากการเสนอขายหลักในความพยายามที่จะปกป้องการยกเว้นการลงทะเบียนที่บริษัทกล่าวอ้างไว้.
