การสอบสวนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล VRA
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ตั้งข้อหาผู้หญิงคนหนึ่งในการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบว่าการจัดการที่ถูกกล่าวหาของสกุลเงินดิจิทัล VRA ของ Verasity ช่วยในการจัดหาเงินหลายสิบล้านยูโรในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบหรือไม่
รายละเอียดของการจับกุม
รายงานโดย Le Monde เมื่อวันที่ 25 กันยายน ระบุว่า Svetlana A. ซึ่งเป็นพลเมืองฝรั่งเศสที่เกิดในรัสเซีย ถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคมที่ Alpes-Maritimes และถูกควบคุมตัวหลังจากการดำเนินการของผู้พิพากษาสอบสวนในปารีส
สำนักงานอัยการทางการเงินแห่งชาติของฝรั่งเศสยืนยันว่าเธอถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงที่จัดระเบียบไว้ การฟอกเงินที่รุนแรงจากผลประโยชน์ที่ได้จากการหลีกเลี่ยงภาษี และการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา
การสอบสวนเกี่ยวกับการฉ้อโกง
แหล่งข่าวทางกฎหมายบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าผู้สอบสวนสงสัยว่า Svetlana A. และคู่หูชาวอังกฤษของเธอที่ระบุว่าเป็น Robert H. มีส่วนเกี่ยวข้องในฉ้อโกงที่จัดระเบียบไว้ผ่านการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัล
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในดูไบของเธอหรือไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล VRA
Le Monde ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือโทเค็น VRA ของ Verasity ซึ่งเปิดตัวในปี 2018 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ราคาของ VRA เพิ่มขึ้นประมาณ 65 เท่าในช่วงเวลาประมาณสองเดือนครึ่งก่อนที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็ว
ตามการสอบสวนของหนังสือพิมพ์ ผู้สอบสวนชาวฝรั่งเศสยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานระดับการทำธุรกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการราคาที่ถูกกล่าวหานั้นดำเนินการอย่างไร
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ผู้สอบสวนกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในดูไบที่เชื่อมโยงกับ Svetlana A. Le Monde รายงานว่าเธอใช้จ่ายมากกว่า 50 ล้านยูโรในปี 2022 เพียงปีเดียว
การซื้อดังกล่าวครอบคลุมอพาร์ตเมนต์ประมาณ 100 ห้องและวิลล่าหรูสามหลังทั่วดูไบ หลายแห่งในอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถูกเช่า ทำให้เกิดรายได้รวมอย่างน้อย 4 ล้านยูโรระหว่างปี 2022 ถึง 2025
การโอนกรรมสิทธิ์และการควบคุม
บันทึกการเป็นเจ้าของเปลี่ยนไปในภายหลัง Le Monde รายงานว่าอาคารถูกโอนโดยไม่มีการชำระเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ไปยังบริษัท Sempios Holdings ในอาบูดาบี ซึ่งถือผ่านมูลนิธิส่วนตัว
การตรวจสอบทะเบียนบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังแสดงให้เห็นว่า Svetlana A. ยังคงมีอำนาจในการลงนามที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
การสอบสวนในระดับนานาชาติ
ดูไบได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการทางการเงิน ในการรายงานแยกต่างหาก crypto.news รายงานเกี่ยวกับการสอบสวนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-สวีเดนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการฟอกเงินคริปโตระหว่างประเทศที่ถูกกล่าวหามูลค่า 7.1 ล้านดอลลาร์
สถานะทางกฎหมาย
ตามขั้นตอนของฝรั่งเศส “mise en examen” เป็นสถานะทางกฎหมายอย่างเป็นทางการที่ใช้เมื่อผู้พิพากษาสอบสวนพบสัญญาณที่ร้ายแรงหรือสอดคล้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ามีเหตุผลในการสอบสวนความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมของบุคคลในความผิด
ฝรั่งเศสกล่าวว่า การถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการไม่ได้หมายความถึงการพบว่ามีความผิด คดีสามารถถูกยกเลิกหรือส่งไปยังการพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับหลักฐานที่รวบรวมได้
ทนายความคนก่อนของเธอ Olivier Bluche บอกกับ Le Monde ในเดือนเมษายน 2025 ว่าไม่มี “ลิงก์” ระหว่างทรัพย์สินของเธอกับกิจกรรมของ Verasity
การสอบสวนของสำนักงานอัยการทางการเงินแห่งชาติได้รับมอบหมายให้กับหน่วยงานแห่งชาติของฝรั่งเศสสำหรับการปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ผู้สอบสวนกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่จัดระเบียบไว้ การฟอกเงินที่รุนแรงที่เชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงภาษี และการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา.
