การพิจารณาคดีเกี่ยวกับ Cryptocurrency ในกรุงปักกิ่ง
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลประชาชนระดับกลางแห่งที่สองของกรุงปักกิ่งได้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ธุรกรรม cryptocurrency เพื่อปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
รายละเอียดคดี
จำเลยซึ่งทราบว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ยังคงช่วยในการโอนเงินดังกล่าวและถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 6 เดือน. ในเดือนสิงหาคม 2024 นายหลิวได้ขาย USDT (ที่รู้จักกันทั่วไปว่า U Coin) ให้กับนายเหอ โดยทราบว่าทุนที่นายเหอถืออยู่เป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และได้รับเงินสดจำนวน 200,000 หยวน. ขณะนี้เส้นทางของเงินที่เกี่ยวข้องไม่สามารถติดตามได้
การตัดสินของศาล
เมื่อมีการสอบสวนพบว่า 200,000 หยวนที่นายหลิวโอนนั้นเป็นเงินที่ถูกฉ้อโกงจากผู้อื่น
คำตัดสินสุดท้ายของศาลระบุว่านายหลิวทราบว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แต่ยังคงช่วยในการโอน และพฤติกรรมของเขาถือเป็นความผิดฐานปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ศาลจึงตัดสินให้นายหลิวมีความผิดฐานปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย จำคุก 3 ปี 6 เดือน ปรับเงิน 40,000 หยวน และยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
คำเตือนจากผู้พิพากษา
ผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลยในคดีปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายแสดงพฤติกรรมที่มุ่งหวังผลกำไรและมีความรู้สึกโชคดี จำเลยหลายคนไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของผลกำไรสูงในระยะสั้นและกระทำความผิด แม้ว่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมจะเข้มข้นขึ้น แต่จำเลยส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บางคนยังคงมีความหลงผิดว่าการกระทำของตนในการปกปิดและซ่อนแหล่งที่มานั้นยากที่จะตรวจจับ หรือแม้จะถูกค้นพบ ผลที่ตามมาก็ไม่รุนแรง จึงกล้าท้าทายกฎหมาย
ผู้พิพากษาเตือนทุกคนให้ระมัดระวังต่อคำขอที่ปลอมตัวเป็น “ธุรกรรมที่ผิดปกติ” ภายใต้หน้ากากของ cryptocurrency อย่าหลงกลโดยสิ่งที่เรียกว่า “ค่าธรรมเนียม” “ความแตกต่างของราคา” หรือผลกำไรเล็กน้อยอื่นๆ หรือเชื่อสัญญาจากผู้อื่นในการเข้าร่วมการซื้อขาย โอน หรือแปลง cryptocurrency หรือเงินทุนที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
การรู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายของผู้อื่นแต่ยังคงช่วยในการแปลง โอน หรือถอนเงินอาจละเมิดกฎหมายอาญา ถือเป็นความผิดฐานปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และอาจเผชิญกับโทษทางอาญาที่รุนแรง
(Workers’ Daily)
