การสอบสวนของ Wall Street Journal
การสอบสวนของ Wall Street Journal พบว่า World Liberty Financial (WLF) ซึ่งเป็นโครงการ cryptocurrency ของ Trump ได้ร่วมมือกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลชื่อ AB โดยบุคคลสำคัญของบริษัทถูกลงโทษโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการโกงหมูข้ามชาติที่ขโมยเงินจากชาวอเมริกันไปหลายพันล้านดอลลาร์ ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ stablecoin USD1 ของ WLF สามารถดำเนินการบนเครือข่ายของ AB ได้ โดยประกาศความร่วมมือดังกล่าวน้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากการลงโทษเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2023
การสอบสวนของ Chase Herro และ Zachary Folkman
Chase Herro และ Zachary Folkman ซึ่งถูกระบุว่าเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การดำเนินงานของ WLF กำลังเผชิญกับการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เกี่ยวกับหน่วยงานก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างการโกงเดียวกัน คำถามที่เกิดขึ้นคือ โครงการ cryptocurrency ที่มีชื่อเสียงจากประธานาธิบดีจะร่วมมือกับบริษัทที่ผู้ถือหุ้นควบคุมและผู้จัดการทั่วไปถูกลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้อย่างไร?
ค้นพบ: การขายโทเค็นที่ดีที่สุดก่อนเปิดตัว
Chase Herro และ Zachary Folkman ถูกระบุในการสอบสวนของ WSJ ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังทิศทางทางเทคนิคและการดำเนินงานของ WLF เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลกลางจาก DOJ และ SEC กำลังตรวจสอบโครงการก่อนหน้านี้ของพวกเขา โดยเฉพาะ Yield Game และ Dough Finance สำหรับการเชื่อมโยงโครงสร้างกับกลุ่มการโกงหมูที่หลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก การวิเคราะห์ blockchain ที่อ้างถึงในรายงานการสอบสวนแสดงให้เห็นว่ามีการทำธุรกรรมไหลจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา WLF ในช่วงแรกไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของกลุ่มการโกง WLF ยังรายงานว่าจ้างนักพัฒนาและที่ปรึกษาที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานเหล่านั้นในขณะที่พวกเขากำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาลกลาง ทั้ง Herro และ Folkman ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหา
การเชื่อมโยงกับการโกงหมู
ทนายความของ WLF บอกกับ WSJ ว่าบริษัทเพิ่งทราบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ AB กับโครงการรีสอร์ทที่ถูกลงโทษในติมอร์-เลสเตในเดือนมกราคม 2026 – ประมาณสองเดือนหลังจากการประกาศความร่วมมือเกิดขึ้น
การโกงหมู คืออะไร และเครือข่ายนี้เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของ WLF อย่างไร?
การโกงหมูเป็นแผนการโกงระยะยาวที่ผู้ดำเนินการมักใช้แรงงานที่ถูกบังคับในสถานที่นอกชายฝั่ง สร้างความสัมพันธ์ออนไลน์ปลอมกับเหยื่อก่อนที่จะนำพวกเขาไปสู่การลงทุน cryptocurrency ที่หลอกลวง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อธิบายว่า Prince Group ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในศูนย์กลางของกรณีนี้ ดำเนินการอย่างน้อย 10 สถานที่โกงที่ใช้วิธีนี้ในกัมพูชา ความเชื่อมโยงกับ WLF ผ่าน AB ซึ่งกำลังพัฒนารีสอร์ทที่มีธีม blockchain ในติมอร์-เลสเต
ผู้ชายสองคนที่ถูกลงโทษเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ได้แก่ Yang Jian ผู้ถือหุ้นควบคุมของรีสอร์ท และ Yang Yanming ผู้จัดการทั่วไป ถูกลงโทษโดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่ถูกกล่าวหาสำหรับ Prince Group AB ได้ลบบุคคลที่ถูกลงโทษทั้งสามออกจากบริษัทไม่นานหลังจากการดำเนินการของกระทรวงการคลัง แต่ความร่วมมือกับ WLF ถูกประกาศออกมาในสัปดาห์ต่อมา แม้ว่าจะมีการลงโทษก็ตาม
ความเสี่ยงทางกฎหมาย
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่นี่ไม่ใช่แค่ความผิดจากการเชื่อมโยง หากการวิเคราะห์ blockchain ยืนยันการเชื่อมโยงระดับกระเป๋าเงินระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา WLF ในช่วงแรกและการฟอกเงินของกลุ่มการโกง ตามที่การสอบสวนกล่าวอ้าง เรื่องนี้จะย้ายจากความเสียหายทางชื่อเสียงไปสู่การหลบเลี่ยงการลงโทษและการโกงที่ใช้ cryptocurrency ซึ่งอัยการของรัฐบาลกลางได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด
การเปิดเผยเกี่ยวกับ Trump Crypto
World Liberty Financial เปิดตัวในปี 2024 ในฐานะโปรโตคอลการให้ยืมและการกำกับดูแล DeFi ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว Trump ซึ่งการมีส่วนร่วมทำให้โครงการมีความโดดเด่นในทันที Stablecoin USD1 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เปิดใช้งานบนเครือข่ายของ AB เป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลักของ WLF ที่ออกแบบมาให้ทำงานข้ามเครือข่ายพันธมิตร
ไม่มีหลักฐานว่า Donald Trump หรือครอบครัวของเขามีความรู้เกี่ยวกับประวัติอันไม่ถูกต้องของพันธมิตรทางเทคนิคของ WLF แต่ความล้มเหลวในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYP) ที่อธิบายไว้ในรายงานการสอบสวนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การลงโทษมากกว่า 140 หน่วยงานในวันเดียวกันที่เจ้าหน้าที่อาวุโสสองคนของพันธมิตรในอนาคตของคุณปรากฏอยู่ในรายชื่อนั้น เป็นความล้มเหลวในการตรวจสอบที่หน่วยงานกำกับดูแลถือว่าเป็นปัญหาทางโครงสร้าง ไม่ใช่แค่การมองข้าม
มิติทางการเมืองทำให้ทุกคำถามทางกฎหมายซับซ้อนยิ่งขึ้น บริษัท cryptocurrency ที่เผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับกิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการเมืองจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่แตกต่างจากการให้ความสนใจจากสื่อและรัฐสภา – และ WLF ซึ่งมีชื่อ Trump อยู่ในทุกหัวข้อข่าว ไม่มีเกราะป้องกันต่อการตรวจสอบนั้น
ค้นพบ: Cryptocurrency ที่ดีที่สุดในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ
