ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Garden Finance
ผู้ตรวจสอบบล็อกเชน ZachXBT ได้กล่าวหา Garden Finance ซึ่งมีชื่อว่า “Bitcoin bridge ที่รวดเร็วที่สุด” ว่าช่วยฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรมคริปโตขนาดใหญ่ รวมถึงการแฮ็ก Bybit ในโพสต์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนบน X (Twitter) โดย ZachXBT อ้างว่ากว่า 80% ของรายได้ค่าธรรมเนียมล่าสุดของ Garden มาจากธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่ง allegedly เชื่อมโยงกับ กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ
การตอบสนองจาก Garden Finance
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อโพสต์ก่อนหน้านี้โดย Jaz Gulati ผู้ร่วมก่อตั้ง Garden Finance ซึ่งได้แสดงความสำเร็จของแพลตฟอร์ม โดยอ้างว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวม 38.86 Bitcoin หรือประมาณ 300,000 ดอลลาร์ในระยะเวลา 12 วันที่สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน
ZachXBT กล่าวทำนองว่า “คุณมีความสะดวกสบายในการปล่อยให้มากกว่า 80% ของค่าธรรมเนียมของคุณมาจากผู้ฟอกเงินชาวจีนที่ย้ายเงินของกลุ่ม Lazarus จากการแฮ็ก Bybit”
ZachXBT ยังกระตุ้นให้เห็นถึงการฟอกเงินผ่านสภาพคล่องที่รวมศูนย์ โดยระบุว่ามีผู้เล่นคนเดียวที่เติม cbBTC สภาพคล่องจาก Coinbase อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การไหลของเงินที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Garden อ้างว่าดำเนินงานอยู่ในรูปแบบที่เชื่อถือได้และกระจายอำนาจ โดยเขาได้ตั้งคำถามว่า
“อธิบายว่าเป็น ‘กระจายอำนาจ’ ได้อย่างไรเมื่อเราสามารถมองเห็นการเติมสภาพคล่องจากผู้เล่นคนเดียวใน Coinbase ได้นานถึงหลายวัน”
คำปฏิเสธของ Jaz Gulati
ในทางกลับกัน Jaz Gulati ผู้ก่อตั้ง Garden Finance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นว่ามีค่าธรรมเนียม 30 BTC ที่เก็บรวบรวมก่อนการแฮ็ก Bybit โดยเขาได้เรียกคำวิจารณ์นี้ว่าเป็นข้อมูลที่ผิดและชี้ให้เห็นถึง “การกระจายอำนาจปลอม” ว่าไม่มีมูลความจริง
ข้อมูลจาก Garden Finance
Garden Finance อ้างว่าสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้ามเครือข่ายได้ภายใน 30 วินาที โดยไม่มีความเสี่ยงจากการเก็บรักษา และข้อมูลจากแดชบอร์ด Dune Analytics ของโครงการแสดงให้เห็นว่ามีโวลุ่มรวมมากกว่า 24,984 BTC ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ใน 40,571 การแลกเปลี่ยนเชิงอะตอม ในขณะที่แพลตฟอร์มได้เก็บค่าธรรมเนียมไปแล้ว 40.11 BTC โดยการแลกเปลี่ยนเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่า 10 BTC
Cointelegraph ได้ติดต่อ Jaz เพื่อขอความคิดเห็นผ่าน X แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในระหว่างการเผยแพร่ในขณะที่เขียนข่าวนี้
ข่าวเกี่ยวกับการฟอกเงินในวงการ Crypto
นอกจากนี้ ยังมีข่าวผู้ก่อตั้ง Crypto ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์ โดยสัปดาห์ที่แล้ว Iurii Gugnin ผู้ก่อตั้งบริษัทการชำระเงินคริปโต Evita Pay ถูกจับกุมในนิวยอร์ก เขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา 22 ข้อหาราชการที่เชื่อมโยงกับแผนการฟอกเงินที่ allegedly เกี่ยวข้องกับเงินกว่า 530 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ Gugnin ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม Stablecoin ที่ช่วยให้ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับธนาคารรัสเซีย เช่น Sberbank และ VTB สามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและเข้าถึงเทคโนโลยีอันละเอียดอ่อนของสหรัฐอเมริกา การดำเนินการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ถึงมกราคม 2025 หากถูกตัดสินว่าผิด เขาอาจต้องรับโทษถึงชีวิต
