การสอบสวนของ ZachXBT เกี่ยวกับ FreedomXMR
นักสืบด้านบล็อกเชน ZachXBT ได้เชื่อมโยงมากกว่า 87% ของการไหลเข้าของ FreedomXMR ซึ่งเป็นบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการบน Hyperliquid Core กับกิจกรรมที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย โดยมีเงินมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกติดตามไปยังแหล่งที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์
รายละเอียดการสอบสวน
ในการสอบสวนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ZachXBT ได้ระบุว่า FreedomXMR ซึ่งรู้จักกันในชื่อ FXMR เป็นบริการฟอกเงินแบบรวมศูนย์ที่เกิดขึ้นบน Hyperliquid Core ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2026. การวิเคราะห์ของเขาครอบคลุมธุรกรรมที่เข้ามาในอดีตที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ แต่ละรายการ
“มากกว่า 87% ของปริมาณการไหลเข้าของมันเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
ตามที่ ZachXBT ระบุ ธุรกรรมที่ถูกระบุรวมถึงผลกำไรที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในเดือน กันยายน 2026 ที่เกี่ยวข้องกับ DCENT Wallet, Fetch.ai และ Axelar รวมถึงการชำระเงินค่าไถ่ที่ไม่ระบุชื่อจากเดือนเดียวกัน
การติดตามเงินและการฟอกเงิน
เงินที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีในเดือน ตุลาคม ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ Gamdom ก็ถูกระบุในหมู่การโอนที่เข้ามา
ZachXBT ได้ระบุ 0x51687f549b9a4607e8e6f7714a0b986c0dbcdef2 ว่าเป็นกระเป๋าเงินร้อนของ FXMR และได้ระบุที่อยู่เพิ่มเติมอีกสามแห่งว่าเป็นกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ
การเชื่อมโยงกับ KuCoin
การสอบสวนยังกล่าวหาว่าผู้ดูแลระบบได้รับสภาพคล่อง Monero (XMR) ผ่าน KuCoin. ZachXBT ได้ระบุการฝากเงินมากกว่า 3,000 รายการ ไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องและแนะนำว่า FXMR ใช้การจัดเรียงการแลกเปลี่ยนที่คล้ายกับ Wagyu ซึ่งเป็นบริการอื่นที่เขาอ้างถึง
ความท้าทายในการติดตามธุรกรรม
Monero เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งทำให้รายละเอียดธุรกรรมบางอย่างไม่ชัดเจน การใช้งานของมันอาจทำให้การติดตามเงินหลังการแปลงเป็นเรื่องยากมากขึ้น แม้ว่าธุรกรรม XMR จะไม่แสดงถึงการกระทำผิดทางอาญาโดยตัวมันเอง
การโอนที่รายงานจาก KuCoin ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาอย่างรู้เท่าทัน
การดำเนินการของ FreedomXMR
FreedomXMR รายงานว่าได้รักษา FXMR ticker ผ่านการประมูล Hyperliquid เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยจ่าย 518.28 HYPE ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 28,000 ดอลลาร์ ในขณะนั้น
เอกสาร HIP-1 ของ Hyperliquid ยืนยันว่าการปรับใช้โทเค็นใช้การประมูลแบบดัตช์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมได้รับสิทธิในการปรับใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการการจัดอันดับแบบรวมศูนย์
ข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ZachXBT เปรียบเทียบ FXMR กับ b1exch ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินแบบรวมศูนย์ที่ถูกกล่าวหาอีกแห่งที่เขากล่าวว่าเคยดำเนินการบน Hyperliquid Core
นอกจากนี้ ZachXBT ยังได้บันทึกข้อกังวลที่คล้ายกันในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยซึ่งเคลื่อนผ่านบริการหลายแห่ง
รายงานในเดือน ตุลาคม เกี่ยวกับการแฮ็ก Bybit ได้อธิบายผลการค้นพบของเขาเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับการโจมตีในปี 2025 รวมถึงเงินที่ติดตามได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์
นักสืบกล่าวว่าเขาได้แชร์สเปรดชีตที่มีข้อมูลบล็อกเชนสนับสนุนกับทีม Hyperliquid แต่เขาไม่ได้รายงานการดำเนินการบังคับใด ๆ ที่เกิดขึ้น การจำกัดบัญชี หรือการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากโปรโตคอล
