การจับกุมแฮกเกอร์ Bitcoin ในดูไบ
แฮกเกอร์ชาวอังกฤษที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมย Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อาจถูกควบคุมตัวในดูไบ ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยนักสืบข้อมูลบนบล็อกเชน ZachXBT ในโพสต์ที่แชร์ในช่อง Telegram ของเขาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
“ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อออนไลน์ว่า ‘Danny’ หรือ ‘Meech’ ซึ่งระบุว่าเป็น Danish Zulfiqar ดูเหมือนว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว”
ตามรายงาน มีสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยบางส่วนถูกยึดไปด้วย โดยมีมูลค่าประมาณ 18.58 ล้านดอลลาร์ ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเก็บไว้ในกระเป๋า Ethereum เดียวที่เขากล่าวว่าเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย
ZachXBT ยังกล่าวว่ากระเป๋าหลายใบที่เคยเชื่อมโยงกับแฮกเกอร์ที่ถูกกล่าวหานั้นได้ส่งเงินไปยังที่อยู่เดียวกันในรูปแบบที่มักพบเห็นในระหว่างการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
การบุกค้นและการจับกุม
เขายังกล่าวอีกว่า Zulfiqar ถูกพบครั้งสุดท้ายในดูไบ ซึ่งมีรายงานว่ามีการบุกค้นวิลล่า เจ้าหน้าที่เงียบเมื่อมีรายงานเกี่ยวกับการจับกุมที่อาจเกิดขึ้นในคดีขโมย Bitcoin มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจดูไบหรือหน่วยงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวกับการจับกุม การยึดทรัพย์ หรือการบุกค้นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
การโจมตีทางสังคม
การจับกุมที่อาจเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนหลายเดือนเกี่ยวกับการขโมย Bitcoin จำนวน 4,064 เหรียญ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2024 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 243 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น เงินถูกขโมยจากเจ้าหนี้ Genesis รายเดียวที่เข้าถึงสินทรัพย์ผ่าน Gemini
“ZachXBT ได้เปิดเผยคดีนี้ในเดือนกันยายน โดยกล่าวหาว่าการขโมยเกิดขึ้นจากการโจมตีทางสังคมที่ประสานงานกัน”
ตามการค้นพบของเขา ผู้โจมตีได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนของ Google และโน้มน้าวให้เหยื่อรีเซ็ตรหัสยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน จากนั้นพวกเขาใช้ซอฟต์แวร์เข้าถึงระยะไกลเพื่อควบคุมบัญชี
การฟอกเงินและการดำเนินการทางกฎหมาย
หลังจากดึงกุญแจส่วนตัวออกมา ผู้โจมตีได้ถอนเงินจากกระเป๋าและโอน Bitcoin ผ่านเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนและบริการแลกเปลี่ยนเพื่อพยายามฟอกเงิน
ZachXBT ได้เชื่อมโยงการโจมตีนี้กับชื่อออนไลน์สามชื่อ ได้แก่ “Greavys,” “Wiz,” และ “Box” โดยต่อมาได้ตั้งชื่อ Malone Lam, Veer Chetal, และ Jeandiel Serrano ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชีเหล่านั้น
เขากล่าวว่าการค้นพบของเขาได้ถูกแชร์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในเดือนกันยายน 2024 กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา 2 ผู้ต้องสงสัยในแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์
ข้อกล่าวหาการก่ออาชญากรรมที่กว้างขึ้นได้อธิบายถึงการดำเนินการที่มีมูลค่ามากกว่า 263 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการขโมย Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับ Genesis
การละเมิดข้อมูลและการฟิชชิ่ง
เอกสารของศาลได้ระบุถึงการผสมผสานของการเปลี่ยนซิม การโจมตีทางสังคม และแม้กระทั่งการลักขโมยทางกายภาพ อัยการกล่าวว่าเงินที่ถูกขโมยถูกใช้จ่ายไปกับรถยนต์หรู การเดินทาง และชีวิตกลางคืน
หนึ่งในจำเลยคือ Veer Chetal ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุขโมยสกุลเงินดิจิทัลอีก 2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่อยู่ในประกันตัว
ZachXBT ยังเชื่อมโยง Zulfiqar กับเหตุการณ์ Kroll SIM swap ในเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหนี้ที่เชื่อมโยงกับ BlockFi, Genesis, และ FTX
การบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
การละเมิดนั้นมีบทบาทในคดีขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ผ่านการฟิชชิ่งและการแอบอ้างตามมา
การพัฒนาที่รายงานในดูไบเกิดขึ้นในขณะที่กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่ไทยได้จับกุม Liang Ai-Bing ในกรุงเทพฯ ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ ที่ ZachXBT เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้
ในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่เพิ่งได้รับการสารภาพผิดจาก Zhimin Qian ในคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Bitcoin มูลค่ามากกว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการสอบสวน ZachXBT ยังมีส่วนร่วมในข้อพิพาทสาธารณะ ในเดือนพฤศจิกายน เขาได้มีปัญหากับนักสู้ UFC Conor McGregor เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ NFT ของ Khabib Nurmagomedov โดยหันความสนใจไปที่ความล้มเหลวของ McGregor ในการลงทุนในเหรียญมีมเมื่อปีนี้
