กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวว่าฟอกเงินหลายล้านให้กับการ์ดปฏิวัติของอิหร่าน

การลงโทษการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับการ์ดปฏิวัติของอิหร่าน โดยระบุชื่อผู้ดำเนินการคนหนึ่งที่ดำเนินการแผนการนี้จากจอร์เจียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่แพลตฟอร์มที่สองตั้งอยู่ในอิหร่าน โดย OFAC ได้ประกาศการดำเนินการนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ภายใต้แคมเปญ “Economic Fury” สก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

“การพึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลและเครือข่ายการธนาคารเงาของระบอบอิหร่านเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการดำเนินการ Economic Fury กำลังได้ผล”

การดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการธนาคารเงา

การดำเนินการที่แยกต่างหากในเวลาเดียวกันได้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการธนาคารเงาแบบดั้งเดิมของอิหร่าน โดยมี เซียวาช เคย์วานปูร์ เป็นศูนย์กลาง เขาเกิดในอิหร่าน มีสัญชาติโดมินิกาและอัฟกานิสถาน และดำเนินเครือข่ายหลายประเทศจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์เจีย ผ่านบริษัท SHPS Shelbit ในจอร์เจีย เขาได้ดำเนินการ Shelbit Exchange กระทรวงการคลังกล่าวว่า กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านได้ส่งสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไปยัง Shelbit และ Shelbit ได้ส่งกลับไปยังกระเป๋าเงินของอิหร่านมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอีก 2 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนในอิหร่านที่ถูกลงโทษแล้วในข้อหาการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

การฟอกเงินจากเครือข่ายการพนันออนไลน์

นอกจากนี้ Shelbit ยังฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ใช้ภาษาเปอร์เซีย กระทรวงการคลังกล่าวว่า องค์กรกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (VARA) ได้ดำเนินการบังคับใช้กับ Shelbit General Trading ในเดือนมกราคม 2025 และอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2026 แต่การแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินธุรกิจอยู่

การแลกเปลี่ยน Aban Tether

เคย์วานปูร์ยังดำเนินการ Shelbit Technologies ที่ตั้งอยู่ในโปแลนด์ และ Crypto Home และ NFT Home DMCC ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นการแลกเปลี่ยนเดียวกันกับ Shelbit

การแลกเปลี่ยนที่สองคือ Aban Tether ซึ่งได้ดำเนินการธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์กับแพลตฟอร์มอิหร่านที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึง Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex ทั้งสองถูกกำหนดภายใต้หน่วยงานที่มุ่งเป้าไปที่ภาคการเงินของอิหร่านและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ผลกระทบจากการลงโทษ

การกำหนดเหล่านี้ทำให้หน่วยงานเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDN) ซึ่งเป็นรายชื่อที่รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ในการบล็อกบุคคลและบริษัทที่ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของอเมริกา

ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ จะถูกแช่แข็ง และบริษัทต่างประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับพวกเขาจะเสี่ยงต่อการถูกลงโทษรอง โปรแกรมรางวัลเพื่อความยุติธรรมของกระทรวงการต่างประเทศเสนอเงินรางวัลสูงสุดถึง 15 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่ขัดขวางกลไกทางการเงินของ IRGC กองทัพของอิหร่าน

การยึดสกุลเงินดิจิทัล

การยึดสกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อการพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่าน: เพียงในเดือนพฤษภาคม สหรัฐฯ ได้แช่แข็งสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านจำนวน 131 ล้านดอลลาร์ และตามที่เบสเซนต์กล่าว ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มแคมเปญนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม Shelbit Exchange, Aban Tether และบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อ SDN ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ของพวกเขาถูกบล็อกแล้ว