การควบคุมคริปโตต้องพัฒนาให้ดีขึ้น องค์กรเฝ้าระวังระดับโลกกล่าว

กลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน

FATF ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมคริปโต โดยเตือนว่าช่องโหว่ที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจทำให้ความมั่นคงทางการเงินระดับโลกตกอยู่ในอันตราย

ความก้าวหน้าและความท้าทายในการดำเนินการ

ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีจากกรุงปารีส องค์กรเฝ้าระวังระดับโลกกล่าวว่าบริเวณต่าง ๆ ได้มีความก้าวหน้าในปี 2024 ในการดำเนินการกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดการการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายสำหรับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายที่สำคัญอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการออกใบอนุญาต การควบคุมจากต่างประเทศ และการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสินทรัพย์เสมือน

คำแนะนำที่ 15 และการใช้ Stablecoin

การอัปเดตล่าสุดของ FATF มุ่งเน้นไปที่ คำแนะนำที่ 15 ซึ่งได้ขยายในปี 2019 เพื่อครอบคลุมตลาดคริปโต องค์กรเฝ้าระวังได้ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้ Stablecoin โดยเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้มีการดำเนินการด้านกฎระเบียบ

ตามรายงาน 99 เขตอำนาจได้มีการออกกฎหมายหรือกำลังเตรียมกฎหมายที่สอดคล้องกับ “Travel Rule” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการรับประกันความโปร่งใสในการโอนคริปโตข้ามพรมแดน

ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจาก Stablecoin

FATF ยังได้เผยแพร่คู่มือใหม่ที่ชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของ Stablecoin โดยกล่าวว่าการใช้ Stablecoin โดยนักแสดงที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ผู้สนับสนุนการก่อการร้าย และผู้ค้ายาเสพติด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การโจรกรรมคริปโตและความพยายามบังคับใช้

การโจรกรรมคริปโตที่บันทึกโดยเกาหลีเหนือเปิดเผยจุดอ่อนในความพยายามบังคับใช้ระดับโลก การอัปเดตนี้เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มที่น่าตกใจหลายประการ จนถึงปีนี้ เกาหลีเหนือได้ดำเนินการโจรกรรมสินทรัพย์เสมือนที่ FATF ระบุว่าเป็นการโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยขโมยเงิน 1.46 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ByBit โดยมีเพียงประมาณ 3.8% ของเงินที่ถูกขโมยกลับคืนมา

การฉ้อโกงและการหลอกลวงในภาคคริปโต

ในขณะเดียวกัน การฉ้อโกงและการหลอกลวงยังคงเป็นปัญหาในภาคคริปโต FATF อ้างถึงการประมาณการในอุตสาหกรรมว่ามีธุรกรรมบนเชนประมาณ 51 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

ความร่วมมือและการบังคับใช้ที่เข้มงวด

กรณีเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยนักแสดงที่ไม่ดี ส่งผลให้รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างความร่วมมือและปรับปรุงกลไกการยึดสินทรัพย์

FATF กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวต้องถูกทำซ้ำทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากการควบคุมและการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้น

องค์กรเฝ้าระวังได้ยอมรับการสนับสนุนจากบริษัทวิเคราะห์รวมถึง Chainalysis, Lukka, Merkle Science และ TRM Labs ในการจัดทำการอัปเดตนี้ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าประมาณ 98% ของตลาดสินทรัพย์เสมือนทั่วโลกอยู่ในเขตอำนาจที่อยู่ในเครือข่ายระดับโลกของ FATF การนำผู้เล่นเหล่านี้เข้าสู่การปฏิบัติตามอย่างเต็มจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงทั่วโลก