การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในอินเดีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยึดคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 286 ล้านดอลลาร์ ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน พร้อมทั้งประกาศการจับกุม Pavel Prozorov ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังแผนการ Ponzi มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ OctaFX.
การจับกุมและการสอบสวน
หน่วยงานในสเปนได้จับกุม Prozorov ตามความเกี่ยวข้องของเขากับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ ตามคำแถลงของ ED คำสั่งชั่วคราวที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินได้แนบการถือครองคริปโตเคอเรนซีเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต OctaFX.
การหลอกลวงนักลงทุน
แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียเป็นเงิน 225 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022 ถึงเมษายน 2023 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพวกเขาสร้างกำไรประมาณ 96 ล้านดอลลาร์ ผ่านการดำเนินงานในหลายประเทศตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024.
โครงสร้างการดำเนินงานของ OctaFX
การสอบสวนของ ED พบว่า OctaFX ดำเนินการผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่กระจายตัวซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลและชั้นเงินที่ผิดกฎหมายในหลายเขตอำนาจศาล:
- กิจกรรมการตลาดถูกจัดการโดยหน่วยงานในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
- หน่วยงานและบุคคลในสเปนเป็นผู้โฮสต์เซิร์ฟเวอร์และการดำเนินงานด้านหลังสำนักงาน
- หน่วยงานในเอสโตเนียจัดการเกตเวย์การชำระเงิน
- การดำเนินงานในจอร์เจียให้การสนับสนุนทางเทคนิค
- บริษัทในไซปรัสทำหน้าที่เป็นหน่วยงานถือหุ้นสำหรับการดำเนินงานในอินเดีย
- หน่วยงานในดูไบดูแลกิจกรรมในอินเดียผ่านผู้สนับสนุนชาวรัสเซีย
- หน่วยงานในสิงคโปร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกบริการปลอมเพื่อฟอกเงินไปต่างประเทศ
การฟอกเงินและการโอนเงิน
OctaFX นำเสนอตนเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางของอินเดีย. กำไรทั้งหมดจากอินเดียคาดว่าจะเกิน 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนสำคัญของจำนวนนี้ถูกโอนอย่างผิดกฎหมายไปต่างประเทศผ่านการนำเข้าสินค้าปลอมของซอฟต์แวร์และบริการวิจัยและพัฒนา.
การดำเนินการบังคับใช้
ED ได้แนบทรัพย์สินรวมมูลค่า 321 ล้านดอลลาร์ ในกรณีนี้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 19 แห่งและยอชต์หรูในสเปนที่เป็นของ Prozorov. การยึดทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นการดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีที่สำคัญที่สุดของอินเดียภายใต้กฎหมายการฟอกเงิน.
