การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายจีนและการฉ้อโกงคริปโต
เครือข่ายจีนที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการส่งออกสารตั้งต้นฟентานิลได้ถูกเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ที่ดำเนินการผ่านญี่ปุ่น ตามการสอบสวนของ Nikkei รายงานระบุว่ากลุ่มนี้ใช้โดเมนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นและโทเค็นปลอม “Zksync.jp” เพื่อหลอกลวงผู้ใช้คริปโตทั่วโลก โดยมีความสูญเสียสูงถึงหลายร้อยล้านเยน หรือมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ชื่อโทเค็นดูเหมือนจะเลียนแบบ ZKsync ซึ่งเป็นเครือข่าย Ethereum Layer 2 ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สร้างโดย Matter Labs โดยไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง ZKsync และการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
ศูนย์กลางของเครือข่ายฟентานิล
เครือข่ายฟентานิลจีนที่ถูกสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตผ่านฐานในญี่ปุ่นนั้นมีรายงานว่า Hubei Amarvel Biotech บริษัทเคมีที่ตั้งอยู่ในอู่ฮั่น เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ในปี 2025 ผู้บริหารสองคนของ Amarvel ถูกปล่อยตัวจากข้อกล่าวหาฟентานิลหลัก แต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่อการสมรู้ร่วมคิดในการนำเข้าสารตั้งต้นฟентานิลและการฟอกเงิน
Nikkei รายงานว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ในนาโกย่าชื่อ Firsky ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างของญี่ปุ่นสำหรับเครือข่าย โดยมีชาวจีนชื่อ Xia Fengzhi เป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับการขนส่งและเงินทุนจากญี่ปุ่น Firsky ถูกเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม 2024 และสถานที่ปัจจุบันของ Xia ยังไม่ทราบ โดยใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เปิดเผยในหลักฐานศาลสหรัฐฯ
การไหลของเงินและการฟอกเงิน
Nikkei ได้ทำแผนที่การไหลของเงินที่เชื่อมโยงกับ Amarvel และฐานที่เชื่อมโยงกับญี่ปุ่น โดยรายงานว่ามีการทำธุรกรรมคริปโตมากกว่า 120 รายการที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักฐานการฟอกเงิน แม้ว่าผลการค้นหาจะยังคงอิงจากการติดตามบนเชนและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับศาล
ธุรกรรมเหล่านั้นถูกจัดกลุ่มรอบ ๆ ฝ่ายที่เชื่อมโยงกับ Wuhan Yuancheng Group ซึ่งถูกเชื่อมโยงในปฏิบัติการของสหรัฐฯ กับ Chuen Fat Yip ชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำการดำเนินการค้ายาเสพติดข้ามชาติ กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอรางวัล 5 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมของเขา
การใช้โดเมนญี่ปุ่นในการฉ้อโกง
โทเค็น “Zksync.jp” ที่ถูกกล่าวหานั้นใช้ซอฟต์แวร์โดเมนของญี่ปุ่น ซึ่งโดยปกติจะต้องมีผู้ลงทะเบียนที่มีที่อยู่ในญี่ปุ่น
Nikkei กล่าวว่าผู้ลงทะเบียนโดเมนดูเหมือนจะเป็นชาวจีนในฮ่องกงที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินใกล้ชิดกับ Amarvel
Chainalysis บอกกับ Nikkei ว่าโดเมนญี่ปุ่นสามารถทำให้เว็บไซต์ฉ้อโกงดูน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ต่างประเทศ ซึ่งเข้ากับรูปแบบที่กว้างขึ้นที่กลุ่มอาชญากรรมใช้เขตอำนาจศาลที่เชื่อถือได้ ชื่อโครงการที่คุ้นเคย และการโอนเงินผ่านบล็อกเชนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน
ผลกระทบต่อการควบคุมคริปโตในญี่ปุ่น
คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นพยายามขยายตลาดคริปโตที่มีการควบคุม โดยสภาล่างของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อจัดประเภทคริปโตใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ในขณะที่แผนภาษีที่เชื่อมโยงมีเป้าหมายที่อัตรา 20% ในปี 2028 การกำหนดเวลานี้สร้างฉากหลังที่ยากลำบากสำหรับผู้ควบคุม
ญี่ปุ่นพยายามดึงดูดกิจกรรมคริปโตที่มีการควบคุม แต่ผลการค้นพบของ Nikkei แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรยังสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นเพื่อสร้างความไว้วางใจ นอกจากนี้ DEA ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมเพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการลักลอบฟันฟัน
TRM Labs รายงานว่า 97% ของผู้ผลิตสารตั้งต้นจีน 120 รายที่ศึกษาได้ยอมรับคริปโต ในขณะที่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิตเหล่านั้นได้รับเงินมากกว่า 26 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 คดี Nikkei เพิ่มชั้นการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับญี่ปุ่นให้กับการใช้คริปโตในห่วงโซ่อุปทานยาเสพติดสังเคราะห์ที่กว้างขึ้น.
