การฟ้องร้องตามกฎหมาย RICO
การฟ้องร้องตามกฎหมาย RICO ของรัฐบาลกลางกล่าวว่า ประธาน Lime แบรด เบา ช่วยให้ Cere Network มีที่กำบังในขณะที่มีการกล่าวหาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาย CERE tokens มูลค่า 41.78 ล้านดอลลาร์ และทิ้งให้นักลงทุนประสบกับการลดลงของราคา 99.8%.
การติดตามของอัยการรัฐบาลกลาง
การติดตามของอัยการรัฐบาลกลางที่ยาวนานหลายปีเกี่ยวกับวงการซื้อขายคริปโตแบบ wash-trading ได้แพร่กระจายเข้าสู่ Silicon Valley โดยประธานบริหาร Lime แบรด เบา กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องทางแพ่งสองคดี มูลค่ารวม 157 ล้านดอลลาร์ เกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ Cere Network.
“คดีแพ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปราบปรามของสหรัฐฯ ที่ได้เห็นผู้ก่อตั้ง Gotbit Ltd. อเล็กเซย์ แอนดรูยิน ยอมรับผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมทางอีเมล รับโทษจำคุกแปดเดือน และยอมสละเงินคริปโตมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์”
รายละเอียดของคดีฟ้องร้อง
เอกสารศาลที่ได้รับการตรวจสอบโดยสื่อ รวมถึง International Business Times ระบุว่านักลงทุนได้ยื่นฟ้องร้อง RICO สองคดีแยกกันในเขตเหนือของแคลิฟอร์เนีย โดยมีชื่อ เบา, ซีอีโอ Cere เฟรด จิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ.
คดีแรกที่นำโดยกลุ่มนักลงทุนที่เชื่อมโยงกับฮ่องกง Goopal Digital Limited ต้องการค่าเสียหาย 100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คดีที่สองโดยนักลงทุนในซานฟรานซิสโก โจเซฟ คว ต้องการ 57 ล้านดอลลาร์ ทำให้การเรียกร้องรวมอยู่ที่ 157 ล้านดอลลาร์.
การขาย CERE tokens
ทั้งสองคดีอ้างว่า จิน ใช้ตลาดผู้สร้าง Gotbit เพื่อจัดการซื้อขายแบบ wash ในวันเปิดตัว CERE token ของ Cere ในเดือนพฤศจิกายน 2021 สร้างปริมาณปลอมเพื่อปกปิดการขายที่มีขนาดใหญ่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
Cere ถูกกล่าวว่าระดมทุนได้ประมาณ 42.96 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 5,000 ราย หลายรายผ่านการขายโทเคนบน Republic ภายใต้ Regulation D ก่อนที่ จิน และผู้ร่วมงานของเขาจะขาย CERE มูลค่าประมาณ 41.78 ล้านดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนในขณะที่สัญญาว่าการถือครองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถูกล็อคภายใต้กำหนดการการถือครอง.
การลดลงของราคา CERE
ตามข้อมูลราคา จากบริการเช่น CoinMarketCap และ CryptoRank CERE เคยซื้อขายใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 0.47 ดอลลาร์ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2021 แต่ได้ลดลงเหลือประมาณ 0.00061 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่า 99.8%.
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คว กล่าวว่าเขาลงทุนใน Cere ผ่าน Simple Agreement for Future Tokens ในปี 2019 ซึ่งทำให้เขามีสิทธิ์ได้รับ CERE tokens จำนวน 27,777,778 โทเคน แต่ไม่เคยได้รับการจัดสรร แม้ว่าในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ย้ายโทเคนของตนไปยังตลาดแลกเปลี่ยน “ภายในไม่กี่ชั่วโมง” หลังจากการเปิดตัว.
บทบาทของแบรด เบา
เบา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสกู๊ตเตอร์ Lime ในปี 2017 และช่วยขยายไปยังมากกว่า 280 เมืองทั่วโลก ได้เข้าร่วมคณะกรรมการของ Cere และตามที่มีการฟ้องร้องกล่าว เขาได้ใช้ชื่อเสียงใน Silicon Valley เพื่อช่วยระดมทุน.
คดีฟ้องร้องกล่าวว่าเขาได้รับค่าธรรมเนียมกรรมการและการจัดสรร CERE ในช่วงต้น อนุมัติการโอนเงินไปยังบัญชีที่ควบคุมโดย จิน และใช้ชื่อเสียงของเขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่า Cere เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย.
ข้อเรียกร้องที่เรียกว่า “บุคคลควบคุม”
คดีของ คว ยังเพิ่มข้อเรียกร้องที่เรียกว่า “บุคคลควบคุม” ภายใต้หมวด 20(a) ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ โดยพยายามให้ เบา รับผิดชอบในฐานะผู้ที่มีอำนาจเหนือหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าล enfed กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ดำเนินการทุกส่วนของแผนการนี้ด้วยตนเอง.
การสูญเสียเงินทุนในคลังของ Cere
คดีทั้งสองยังระบุถึงเงินทุนในคลังของ Cere ที่สูญหายไปประมาณ 16.6 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน DeFi ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงประมาณ 6.51 ล้านดอลลาร์ใน Mochi Protocol, 3.27 ล้านดอลลาร์ในพูลสภาพคล่อง CVX/ETH, 780,000 ดอลลาร์ใน Maple Finance และ 345,000 ดอลลาร์ในระบบ Neutrino USDN ที่ล้มเหลว ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีความยินยอมจากนักลงทุน.
ประวัติของเฟรด จิน
เอกสารฟ้องร้องแสดงให้เห็นว่า จิน เป็นผู้ก่อตั้งที่มีประวัติซึ่ง “สร้างรูปแบบ” ของการเปิดตัวกิจการ ระดมทุน “ภายใต้ข้ออ้างที่ผิด” สร้างมูลค่าและจากนั้นก็ย้ายไป โดยติดตามเส้นทางจากบริษัทเกมมือถือ Funler ในปี 2016 ไปยังโครงการบล็อกเชนการศึกษา Bitlearn ในปี 2018 และในที่สุดก็ถึง Cere ในปี 2019.
บริษัท AI ใหม่ของจิน
ผู้ฟ้องร้องกล่าวว่าเขาได้เปิดตัวบริษัท AI ใหม่ CEF AI Inc. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกจัดหาเงินทุนด้วยผลกำไรจากโครงการ Cere และตอนนี้ถูกกำหนดเป้าหมายโดยคำขอให้ระงับทรัพย์สินที่ครอบคลุมบัญชีบริษัท กระเป๋าเงินส่วนบุคคล และอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนีและฟลอริดา.
การบังคับใช้หลักทรัพย์
สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล คดี Cere นั่งอยู่ที่จุดตัดของการบังคับใช้หลักทรัพย์และการทำตลาดที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่คุ้นเคยจากการฟ้องร้อง Gotbit ซึ่งพนักงานถูกจับกุมที่สนามบินในสหรัฐฯ ถูกส่งตัวกลับจากสิงคโปร์ และบริษัทถูกสั่งปิด.
ขณะที่ SEC ยังคงมองว่าการเสนอขายโทเคนหลายรายการเป็นหลักทรัพย์ที่อาจไม่ได้จดทะเบียน และกระทรวงยุติธรรมติดตามเส้นทางการซื้อขายแบบ wash โทเคนที่สูญเสียมูลค่ามากกว่า 99.8% และสร้างเรื่องราวทางแพ่งและอาญาที่ทับซ้อนกันน่าจะยังคงอยู่ในเรดาร์ของพวกเขา.
เรื่องราวข่าวคริปโตที่เกี่ยวข้อง
เรื่องราวข่าวคริปโตที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงเป็นคำเดียวในเนื้อหาประกอบด้วยการรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตลาด stablecoin มูลค่า 280 พันล้านดอลลาร์ เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่ถูกโทเคนมูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์ และการวิเคราะห์การโทเคนสินทรัพย์จริงในโลกที่เป็นตลาด “กระดูกสันหลัง” ใหม่ ซึ่งร่วมกันร่างภาพของการบังคับใช้และพื้นหลังตลาดสำหรับการฟ้องร้อง Cere.
