การดำเนินการ Atlantic
การดำเนินการ Atlantic ที่นำโดยสหราชอาณาจักรได้แช่แข็งเงินทุนจากการหลอกลวงคริปโตมูลค่าเกิน 12 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การหลอกลวงการอนุมัติ” โดยมีผู้เสียหายมากกว่า 20,000 คน และการฉ้อโกงที่สงสัยมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์.
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดาได้ร่วมกันแช่แข็งเงินทุนจากการหลอกลวงคริปโตที่สงสัยมูลค่ามากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ ในการดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่แผนการ “การหลอกลวงการอนุมัติ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายมากกว่า 20,000 คน.
“การหลอกลวงการอนุมัติที่หลอกลวงผู้เสียหายให้อนุญาตอาชญากรในการดึงเงินจากกระเป๋าเงินของพวกเขา”
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฉ้อโกงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุมีมูลค่าเกินกว่า 45 ล้านดอลลาร์. ตามข้อมูลของ NCA การดำเนินการ Atlantic ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา สำนักงานตำรวจจังหวัดออนแทรีโอ และคณะกรรมการหลักทรัพย์ออนแทรีโอ โดยดำเนินการเป็นโครงการที่เข้มข้นในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในเดือนมีนาคม.
การป้องกันผู้เสียหาย
แทนที่จะติดตามเงินหลังจากเกิดเหตุการณ์ หน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานเพื่อ “ระบุผู้เสียหายที่สูญเสียหรือมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย cryptocurrency ผ่าน ‘การหลอกลวงการอนุมัติ’” โดยการรักษาทรัพย์สินก่อนที่อาชญากรจะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังห่วงโซ่การฟอกเงิน.
Chainalysis ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการนี้ได้อธิบายวิธีการนี้ว่าเป็นการมุ่งเป้าไปที่ “ภัยคุกคามที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” และได้ชี้ให้เห็นว่าความพยายามนี้ “ได้รักษาและแช่แข็งเงินทุนจากการกระทำผิดที่สงสัยมูลค่าเกิน 12 ล้านดอลลาร์”.
บทบาทของบริษัทเอกชน
บริษัทในภาคเอกชนมีบทบาทที่เห็นได้ชัดเจน Binance กล่าวว่า ทีมสืบสวนพิเศษของตนได้ให้การสนับสนุนในสถานที่ที่สำนักงานใหญ่ของ NCA ในลอนดอน รวมถึง “การตรวจสอบบัญชีแบบสดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหลอกลวง” และการระบุเว็บไซต์หลอกลวงที่ยังคงใช้งานอยู่.
“การหลอกลวงการอนุมัติเป็นหนึ่งในประเภทการหลอกลวงที่ทำลายล้างที่สุดที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้คริปโตในปัจจุบัน”
ในแถลงการณ์ที่สนับสนุนการดำเนินการ Binance กล่าวว่า การดำเนินการ Atlantic แสดงให้เห็นว่า “การต่อสู้กับอาชญากรรมมีประสิทธิภาพเมื่อพันธมิตรในภาคเอกชนและภาครัฐร่วมมือกันเพื่อหยุดการฉ้อโกงที่ต้นตอ”.
การปกป้องผู้เสียหาย
Miles Bonfield รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ NCA กล่าวว่า การดำเนินการนี้ “ได้ช่วยปกป้องผู้เสียหายหลายพันคนในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ” และช่วยปกป้องผู้อื่นจากการสูญเสียเงินทุน.
แม้ว่าจำนวนเงินที่กู้คืนได้จะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดคริปโตโดยรวม แต่การดำเนินการนี้เน้นให้เห็นถึง ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงบนบล็อกเชน และความเต็มใจที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนหลักในการประสานงานในเวลาใกล้เคียงกัน.
นอกจากนี้ยังเน้นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้: การทำธุรกรรมที่อันตรายที่สุดมักจะเป็นธุรกรรมที่คุณอนุมัติด้วยตัวเอง.
