การต่อสู้ทางกฎหมายของนักลงทุนชาวจีน
กลุ่มนักลงทุนชาวจีนจำนวนมากที่สูญเสียเงินจากแผนการ Ponzi ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin กำลังเข้าสู่การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานเพื่อเรียกคืนเงินทุนของพวกเขา หลังจากที่ทางการสหราชอาณาจักรยึด Bitcoin จำนวน 61,000 หน่วยที่เชื่อมโยงกับกรณีนี้
ความท้าทายในการเรียกร้องเงินคืน
จุดสำคัญ: ตามรายงานจาก Nikkei Asia ทนายความที่เป็นตัวแทนของเหยื่อจากแผนการ Ponzi ได้พบว่าการสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคำร้องของลูกค้าของพวกเขากับ Bitcoin ที่ถูกยึดโดยทางการสหราชอาณาจักรนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก สินทรัพย์ที่ถูกยึดในปี 2018 ขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 7.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการยึด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Ponzi
แผนการ Ponzi นี้เกี่ยวข้องกับ Qian Zhimin หรือที่รู้จักในชื่อ Zhang Yadi ชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนผ่านบริษัทของเธอ Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Qian รายงานว่าได้ระดมทุนประมาณ 43 พันล้านหยวน (ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และต่อมาได้แปลงรายได้ส่วนใหญ่เป็น cryptocurrency เธอหลบหนีไปยังสหราชอาณาจักรในปี 2017 หลังจากการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
การตอบสนองของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
ในการพัฒนาที่ทำให้ตัวแทนทางกฎหมายของเหยื่อประหลาดใจ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้แนะนำว่าอาจเก็บ Bitcoin ที่ถูกยึดไว้ในสัดส่วนที่สำคัญ
Jack Ding ผู้ช่วยผู้จัดการหุ้นส่วนที่ Duan & Duan บริษัทที่เป็นตัวแทนของเหยื่อประมาณ 10,000 คน กล่าวว่า การสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเงินทุนของนักลงทุนและ cryptocurrency ที่ถูกยึดยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักในกรณีนี้
การยอมรับความผิดและการชดใช้
Yang Yuhua ตัวแทนจาก Thornhill Legal กล่าวว่า การยอมรับความผิดของ Qian ช่วยสนับสนุนการเรียกร้องการฉ้อโกงที่ทำในจีนอย่างไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม Yang เตือนว่าเหยื่อไม่น่าจะได้รับมูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin เนื่องจากศาลมักจะจำกัดการชดใช้ให้กับการลงทุนเริ่มต้นและดอกเบี้ยเล็กน้อย แทนที่จะคำนึงถึงกำไรจากการเก็งกำไร
ความท้าทายในการประสานงาน
มีการประมาณการว่าเหยื่อประมาณ 130,000 คนจากแผนการ Ponzi ทั่วประเทศจีนขาดประสบการณ์ด้านการเงินดิจิทัล ทำให้เกิดความท้าทายในการประสานงานคำร้อง Ding กล่าวว่าการสื่อสารมักจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเหยื่อหลายคน “มีการศึกษาและประสบการณ์กับคอมพิวเตอร์ที่จำกัด”
การขาย Bitcoin และผลกระทบต่อตลาด
ทางการสหราชอาณาจักรอาจต้องเผชิญกับงานที่ซับซ้อนในการขาย Bitcoin จำนวนมากโดยไม่ทำให้ตลาดเสียหาย เนื่องจากความผันผวนที่มีชื่อเสียงของภาค cryptocurrency มูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกยึดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย กรณีนี้อาจตั้งเป็นบรรทัดฐานในการจัดการการยึด cryptocurrency ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจกำหนดวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศจัดการกับการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดนในอนาคต
